Nga tiến hành hình sự hóa hoạt động khai thác tiền điện tử bất hợp pháp

Chính quyền Nga sẽ áp dụng trách nhiệm hình sự đối với hoạt động khai thác tiền điện tử bất hợp pháp, tăng cường nỗ lực đưa lĩnh vực này ra khỏi bóng tối và giảm mức tiêu thụ năng lượng.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh cuộc đàn áp ngày càng mạnh mẽ đối với các hoạt động đúc tiền trái phép trên khắp đất nước, đặc biệt là những hoạt động dựa vào điện năng bị đánh cắp.

Moscow truy quét các thợ đào hoạt động ngoài luật pháp Nga

Cơ quan hành pháp Nga có ý định áp dụng trách nhiệm hình sự đối với hoạt động khai thác tiền điện tử bất hợp pháp cũng như trách nhiệm hành chính đối với các vi phạm nhỏ hơn của luật điều chỉnh ngành công nghiệp này.

Kế hoạch này được Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak công bố, ông cũng tiết lộ rằng chính phủ liên bang đang chuẩn bị các hình phạt nghiêm khắc hơn cho những người cung cấp dịch vụ cho vay bất hợp pháp.

Được hãng tin RIA Novosti trích dẫn vào hôm thứ Hai, quan chức cấp cao này nhắc nhở rằng Moscow hiện muốn điều chỉnh toàn diện việc lưu thông tiền kỹ thuật số phi tập trung trong nền kinh tế của đất nước vào năm tới và giải thích thêm:

"Và chúng tôi sẽ thắt chặt trách nhiệm, bao gồm cả trách nhiệm hình sự, đối với các cá nhân tham gia bất hợp pháp vào việc cung cấp các khoản vay tiêu dùng," Novak cũng nói, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Phát triển Chiến lược và Dự án Quốc gia của Liên bang Nga.

Động thái của chính phủ liên bang theo sau quyết định của Ngân hàng Trung ương Nga yêu cầu các tổ chức tín dụng liên kết tài khoản ngân hàng với số thuế cá nhân.

Điều này là cần thiết cho hoạt động đúng đắn của nền tảng "Antidrop", mà cơ quan quản lý dự định ra mắt vào năm 2027, theo giải thích của Phó Thống đốc CBR Olga Polyakova, được trích dẫn bởi trang tin kinh doanh RBC.

Cơ quan tiền tệ muốn sử dụng số thuế để xác định những người vận chuyển tiền, được gọi là "droppers" trong tiếng lóng Nga, những người bị những kẻ lừa đảo lợi dụng để rửa tiền bất hợp pháp.

Tiền bị đánh cắp từ nạn nhân thường được chuyển đổi qua lại giữa tiền điện tử, sử dụng thẻ ngân hàng và tài khoản đăng ký dưới tên của những người như vậy.

Các nhà phê bình từ lâu đã nhận thấy rằng các biện pháp như vậy, bao gồm các tùy chọn giới hạn rút tiền mặt tại ATM và chặn tài khoản ngân hàng trong trường hợp giao dịch đáng ngờ, không chỉ nhắm vào những kẻ lừa đảo, mà còn ảnh hưởng đến các nhà giao dịch tiền điện tử, đặc biệt là những người tham gia vào trao đổi ngang hàng.

Nga tăng cường đàn áp hoạt động khai thác tiền điện tử bất hợp pháp

Mining trở thành hoạt động tiền điện tử được quản lý đầu tiên của Nga với việc thông qua luật chuyên dụng vào năm 2024. Luật cho phép các pháp nhân, doanh nghiệp cá thể cũng như công dân bình thường tham gia vào hoạt động kinh doanh hợp pháp này.

Hai loại đầu tiên được yêu cầu đăng ký với Cục Thuế Liên bang (FNS) trong khi loại sau được tự do đúc tiền kỹ thuật số mà không cần đăng ký, miễn là mức tiêu thụ điện của họ dưới 6,000 kWh mỗi tháng.

Tuy nhiên, theo một ước tính gần đây, chưa đến một phần ba tổng số doanh nghiệp khai thác đã đăng ký với nhà nước. Và cả thợ đào được cấp phép và không được phép đều bị đổ lỗi gây ra tình trạng thiếu điện ở những nơi có mật độ tập trung các trang trại tiền điện tử cao.

Chính quyền địa phương và liên bang đã tạm thời hoặc vĩnh viễn cấm hoạt động kinh doanh này ở khoảng một chục khu vực, nhưng người Nga vẫn tiếp tục khai thác, thường là bằng điện bị đánh cắp, bất chấp các hạn chế nghiêm ngặt, như Cryptopolitan đã báo cáo gần đây.

Điều đó bất chấp cuộc đàn áp ngày càng mạnh mẽ đối với các hoạt động như vậy, với các cuộc đột kích chung được thực hiện bởi nhân viên của các công ty tiện ích và cảnh sát, đã được các đặc vụ của Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) hỗ trợ tích cực.

Các phương tiện được sử dụng trong cuộc đấu tranh này ngày càng trở nên tinh vi. Các điều tra viên hiện đang theo dõi mức tiêu thụ năng lượng và lưu lượng internet, với sự trợ giúp của đồng hồ điện thông minh và các công ty viễn thông Nga. Họ thậm chí còn bay drone với camera nhiệt để định vị các trang trại tiền điện tử bất hợp pháp.

Đồng thời, các thợ đào cũng ngày càng trở nên sáng tạo hơn. Không hiếm khi cơ quan thực thi pháp luật hiện tìm thấy các trang trại khai thác di động, với phần cứng được lắp đặt ở phía sau của các phương tiện chở hàng, hoặc máy khai thác được đặt trong các tòa nhà công nghiệp và nông trại bị bỏ hoang nhưng vẫn cung cấp quyền truy cập vào lưới điện.

Đăng ký với Bybit và bắt đầu giao dịch với 30,050 đô la quà tặng chào mừng