Cảnh sát tội phạm mạng Hyderabad đã bắt giữ những nghi phạm liên quan đến một kế hoạch đầu tư giả mạo. Theo Cảnh sát Tội phạm Mạng Hyderabad, hai người đàn ông từ Vash, Navi Mumbai, đã bị bắt vì vai trò bị cáo buộc trong một vụ lừa đảo đầu tư, nhắm vào một cư dân Hyderabad đã mất 12,3 lakh Rs. vào kế hoạch lừa đảo này.
Theo một quan chức từ đơn vị này, việc bắt giữ diễn ra sau khi nhận được đơn khiếu nại từ nạn nhân 53 tuổi, người đã bị lừa bởi những kẻ lừa đảo giả danh là cố vấn đầu tư. Viên chức Hyderabad đề cập rằng các nghi phạm đã điều hành hoạt động bất hợp pháp của họ dưới tên Flames Alliance và Munoth Capital Investment Limited.
Các bị cáo được xác định là Ravi Kumar Lal và Shivendra Ashok Singh.
Cảnh sát Hyderabad bắt giữ nghi phạm trong kế hoạch đầu tư giả mạo
Các điều tra viên thuộc cảnh sát Hyderabad đề cập rằng họ bắt đầu điều tra các sự kiện của vụ án sau khi người khiếu nại đệ trình đơn của mình. Họ tuyên bố rằng Ravi Kumar Lal đã điều hành một tài khoản ngân hàng bằng cách chuyển tiếp OTP thông qua một tệp APK cho một cộng sự sống ở Pune.
Cảnh sát cho biết rằng người cộng sự, sau khi biết về việc bắt giữ của họ, đã rời khỏi nơi cư trú và vẫn đang bỏ trốn, khiến việc truy bắt trở nên khó khăn.
Mặt khác, Shivendra Ashok Singh phụ trách cung cấp các tài khoản ngân hàng trung gian được sử dụng để chuyển tiền bị đánh cắp từ các nạn nhân. Các sĩ quan tuyên bố rằng các nghi phạm đã tiếp cận nạn nhân trên WhatsApp, gửi tin nhắn không mong muốn trước khi anh ta đồng ý lắng nghe những gì họ nói.
Các nghi phạm, giả danh là chuyên gia thị trường chứng khoán, hứa hẹn với anh ta những khoản lợi nhuận đặc biệt nếu anh ta đầu tư vào một nền tảng mà họ sẽ giới thiệu. Với lợi nhuận hấp dẫn, anh ta đã đồng ý đầu tư.
Giữa ngày 13 và 28 tháng 8, nghi phạm đã chuyển tiền vào một số tài khoản sau khi được cho xem lợi nhuận giả mạo và được trấn an thông qua các khoản rút tiền nhỏ khi anh ta bắt đầu đầu tư. Tuy nhiên, vấn đề bắt đầu khi anh ta gửi số tiền lớn hơn. Anh ta tuyên bố rằng các nghi phạm đầu tiên đã chặn quyền truy cập của anh ta vào nền tảng trước khi biến mất.
Các điều tra viên của cảnh sát Hyderabad tuyên bố rằng các nghi phạm đã sử dụng một phương thức hoạt động mà họ đã gặp nhiều lần.
Cảnh sát kêu gọi cư dân cảnh giác
Theo nhà đầu tư, trong khi một trong những bị cáo xử lý các tài khoản ngân hàng, người còn lại phụ trách hoạt động và các số điện thoại di động liên kết với các tài khoản ngân hàng. Các sĩ quan tuyên bố nạn nhân đã được cho xem lợi nhuận bị thao túng để tạo cảm giác khẩn cấp. Họ biết rằng một khi anh ta thấy mình đã bắt đầu kiếm được lợi nhuận lớn, anh ta sẽ đầu tư tất cả vào các khoản đầu tư của mình, điều mà anh ta đã làm mà không thất bại.
Các sĩ quan lưu ý rằng ngoài vụ lừa đảo này, cặp đôi này cũng đã liên quan đến các loại lừa đảo khác trên khắp Ấn Độ.
Trong một trường hợp tương tự, cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm vì đánh cắp 26 lakh Rs. thông qua một khoản đầu tư thị trường chứng khoán giả mạo. Cảnh sát tuyên bố rằng nghi phạm đã quảng bá nó trên mạng xã hội, nhắm vào những người cao tuổi không nghi ngờ để giới thiệu lợi nhuận hấp dẫn.
Tội phạm đã đánh lừa nạn nhân, cho anh ta xem một nền tảng bị thao túng và lấy tiền của anh ta theo từng đợt. Tuy nhiên, khi anh ta cố gắng rút tiền của mình, anh ta phát hiện ra rằng đó là một nền tảng giả mạo.
Trong khi đó, cảnh sát Hyderabad cho biết thêm rằng khoảng bốn điện thoại di động và ba cuốn sổ séc đã bị tịch thu từ bị cáo.
Cảnh sát tuyên bố rằng loại lừa đảo này đã lan tràn khắp đất nước kể từ đầu năm, lưu ý rằng các quy định lỏng lẻo liên quan đến ngành công nghiệp tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số đã cho những kẻ lừa đảo đủ không gian để hoạt động. Họ đã kêu gọi cư dân cảnh giác trước khi tham gia vào bất kỳ khoản đầu tư nào.
Ngoài ra, những người muốn đầu tư nên tìm kiếm lời khuyên từ các chuyên gia đúng đắn.
Nâng cao chiến lược của bạn với sự cố vấn + ý tưởng hàng ngày – 30 ngày truy cập miễn phí vào chương trình giao dịch của chúng tôi
Nguồn: https://www.cryptopolitan.com/hyderabad-police-arrest-suspects-scheme/
