เอเจนต์ Chainalysis จะปฏิวัติการสืบสวนและการปฏิบัติตามกฎระเบียบคริปโตหรือไม่?

เมื่ออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตพัฒนาไปพร้อมกับปัญญาประดิษฐ์ เอเจนต์ของ Chainalysis ส่งสัญญาณถึงความพยายามใหม่ในการนำข้อมูลเชิงลึกด้านบล็อกเชนขั้นสูงมาใช้ต่อสู้กับการฉ้อโกง การขโมย และการฟอกเงิน

Chainalysis เปิดตัวเอเจนต์ข่าวกรองบล็อกเชน

ในงานประชุม Links ประจำปีของบริษัท Chainalysis ได้ประกาศการพัฒนาครั้งสำคัญของแพลตฟอร์มในปี 2024 โดยนำเสนอ เอเจนต์ข่าวกรองบล็อกเชน ที่ออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับทีมกำกับดูแลและสследสวน สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงชั้นแชทบอทหรือผลิตภัณฑ์ใหม่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการขยายการวิเคราะห์บล็อกเชนมากกว่าทศวรรษ การตรวจสอบธุรกรรมหลายพันล้านรายการ และการสืบสวนมากกว่าสิบล้านคดี สู่ระบบปฏิบัติการที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ผู้กระทำความผิดกำลังใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อเร่งการฉ้อโกง การแฮก และการฟอกเงินอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม Chainalysis ให้เหตุผลว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย สถาบันการเงิน และธุรกิจคริปโตต้องเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเท่าเทียมกัน โดยใช้เอเจนต์เพื่อจับคู่และแซงหน้าการเร่งตัวนั้น บริษัทวางตำแหน่งความสามารถเหล่านี้เป็นวิธีการแปลงชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีอยู่ให้เป็นข่าวกรองแบบเรียลไทม์ด้วยความเร็วของเครื่องจักร

การทำให้ข่าวกรองบล็อกเชนเข้าถึงได้ทั่วทั้งองค์กร

เป็นเวลาหลายปีที่ Chainalysis สร้างสิ่งที่เรียกว่าชุดข้อมูลบล็อกเชนที่ครอบคลุมที่สุดในโลก ซึ่งรัฐบาล ธนาคาร และบริษัทคริปโตพึ่งพาเพื่อสืบสวน ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และปกป้อง นอกจากนี้ บริษัทยังระบุว่ามีเพียงข้อมูลของบริษัทเท่านั้นที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าเชื่อถือได้และสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในศาลได้ ซึ่งเป็นสถานะที่สนับสนุนการสืบสวนที่สำคัญที่สุดบางส่วนในประวัติศาสตร์คริปโต

จนถึงตอนนี้ การเข้าถึงข่าวกรองนั้นต้องการการฝึกอบรมเฉพาะทางและทักษะการวิเคราะห์ออนเชนขั้นสูง ด้วยการมาถึงของ เอเจนต์ Chainalysis ความลึกเต็มรูปแบบของข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และความเชี่ยวชาญเชิงสถาบันของแพลตฟอร์มมีเป้าหมายเพื่อเข้าถึงทุกคนในองค์กร อย่างไรก็ตาม การออกแบบมุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้หลากหลาย ตั้งแต่นักสืบที่มีประสบการณ์และนักวิเคราะห์การกำกับดูแลไปจนถึงผู้บริหารที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกที่รวดเร็วและป้องกันได้

"เครื่องมือควบคุม" เบื้องหลังเอเจนต์ AI

หลายบริษัทกำลังเปิดตัว เอเจนต์ AI แต่ Chainalysis ให้เหตุผลว่าสิ่งที่แตกต่างอย่างแท้จริงคือเครื่องมือควบคุมที่นำทางพวกเขา บริษัทกล่าวว่าเข้าใจวิธีการทำงานของธุรกรรมบล็อกเชนในทางปฏิบัติ รวมถึงขั้นตอนการสืบสวน ร่องรอยการตรวจสอบบล็อกเชน และมาตรฐานหลักฐานที่ผู้เชี่ยวชาญพึ่งพาทุกวัน

ตาม Chainalysis แพลตฟอร์มของบริษัททำหน้าที่เป็นเครื่องมือควบคุมนั้น หากไม่มีมัน เอเจนต์จะทำงานเหมือนโมเดลภาษาทั่วไปที่คาดเดาตามความน่าจะเป็น อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมเข้ากับข้อมูลและขั้นตอนการทำงานของบริษัทอย่างแนบแน่น เอเจนต์สามารถให้เหตุผลได้เหมือนนักวิเคราะห์มนุษย์ที่มีประสบการณ์ ในขณะที่ทำงานด้วยความเร็วและขนาดของเครื่องจักร

บริษัทเน้นย้ำว่าเอเจนต์ของตนสร้างขึ้นสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงและถูกควบคุม ซึ่งผลลัพธ์ที่หลอนหลอกหรือการตัดสินใจที่ไม่โปร่งใสนั้นไม่สามารถยอมรับได้ ดังนั้น สถาปัตยกรรมจึงได้รับการออกแบบตามหลักการสี่ประการ: คุณภาพข้อมูล บริบทและการให้เหตุผล ผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ และการควบคุมของมนุษย์เหนือระบบอัตโนมัติ

คุณภาพข้อมูลและบริบทของโดเมน

ประการแรก Chainalysis เน้นว่าเมื่อโมเดลมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณภาพของข้อมูลพื้นฐานจะมีความสำคัญเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ การสร้าง AI บนข้อมูลที่ไม่ดีหรือไม่สมบูรณ์ บริษัทเตือนว่า เพียงแค่เร่งผลลัพธ์ที่ไม่ดี บริษัทอ้างว่าไม่มีใครเทียบได้กับความกว้าง ความลึก และความแม่นยำของข้อมูลบล็อกเชนของตน โดยเฉพาะสำหรับ เครื่องมือสืบสวนคริปโต และกรณีการใช้งานด้านการกำกับดูแล

ประการที่สอง บริษัทเน้นความเชี่ยวชาญด้านโดเมนเชิงสถาบันในการสืบสวนและการกำกับดูแล บริบทนี้ช่วยให้เอเจนต์ส่งมอบผลลัพธ์ที่แม่นยำและทันเวลามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการติดตามที่ซับซ้อนข้ามหลายเชนหรือสำหรับ AI สำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ในสถาบันการเงินขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ระบบได้รับการออกแบบให้นำรูปแบบการสืบสวนที่เรียนรู้มาใช้โดยตรงในขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติ

ขั้นตอนการทำงานที่ตรวจสอบได้และการควบคุมของมนุษย์

ประการที่สาม Chainalysis เน้นย้ำความสำคัญของผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้และขั้นตอนการทำงานที่กำหนดได้ สำหรับการตัดสินใจที่สำคัญ ข้อมูลนำเข้า กฎ และข้อมูลเดียวกันได้รับการออกแบบให้สร้างผลลัพธ์เดียวกันเสมอ ความสามารถในการคาดการณ์นั้นมีเป้าหมายเพื่อรักษาระบบอัตโนมัติให้สอดคล้องกัน สามารถทำซ้ำได้ และป้องกันได้สำหรับทั้งหน่วยงานกำกับดูแลและศาล

ในบริบทอื่น ๆ องค์กรสามารถใช้เอเจนต์ได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับข่าวกรองสัญญาณและการสำรวจ ส่วนติดต่อผู้ใช้ทำให้ชัดเจนว่าเซสชันนั้นเป็นแบบกำหนดได้หรือแบบสำรวจ ในขณะเดียวกันก็ยังให้ร่องรอยการตรวจสอบที่สมบูรณ์ในทั้งสองโหมด นอกจากนี้ การควบคุมเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลภายในและความคาดหวังด้านกฎระเบียบภายนอก

ประการที่สี่ มนุษย์ยังคงควบคุม Chainalysis กล่าวว่าเอเจนต์ข่าวกรองบล็อกเชน รวมถึงกรอบงาน เอเจนต์ Chainalysis หลัก สร้างขึ้นสำหรับการตัดสินใจที่มีความเสี่ยงสูงและถูกควบคุม มนุษย์กำหนดว่างานใดสามารถทำอัตโนมัติได้และในระดับความเป็นอิสระใด รักษาความรับผิดชอบแม้ว่าระบบอัตโนมัติจะขยายตัว

วิธีที่ทีมใช้งานเอเจนต์อยู่แล้ว

ในระหว่างการพัฒนาเบื้องต้น องค์กรได้ใช้งานเอเจนต์ Chainalysis ในกรณีการใช้งานที่หลากหลายแล้ว ตัวอย่างเช่น ขั้นตอนการสืบสวนที่ซับซ้อนซึ่งเคยใช้เวลาหลายวันข้ามหลายเชนและหน่วยงานต่าง ๆ ตอนนี้สามารถบีบอัดเหลือเพียงไม่กี่นาที โดยยังคงมีร่องรอยการตรวจสอบที่สมบูรณ์ นอกจากนี้ ทีมสามารถประสานงานการสืบสวนที่ครอบคลุมหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ในขณะที่รักษาบันทึกหลักฐานที่เป็นหนึ่งเดียว

ทีมกำกับดูแลยังทดสอบ การเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และระบบอัตโนมัติ เอเจนต์สามารถรับการแจ้งเตือนดิบ ดึงข้อมูลบริบทจากทั่วทั้งแพลตฟอร์ม Chainalysis เพิ่มเติมข้อมูล จากนั้นยกเลิกหรือเพิ่มระดับคดีโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเกณฑ์ที่กำหนด แนวทางนี้ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยสนับสนุน เอเจนต์ AI สำหรับการกำกับดูแล ทั้งในบริษัทการเงินแบบดั้งเดิมและบริษัทที่เป็นคริปโตโดยกำเนิด

กรณีการใช้งานที่เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือการรายงานสรุปตามความต้องการ เอเจนต์สามารถรวบรวมรายงานข่าวกรองที่มีโครงสร้างและป้องกันได้ซึ่งมิฉะนั้นนักวิเคราะห์อาจใช้เวลาหลายชั่วโมงในการรวบรวม อย่างไรก็ตาม มนุษย์ยังคงตรวจสอบและอนุมัติเอกสารเหล่านี้ก่อนที่จะแบ่งปันกับหน่วยงานกำกับดูแล คู่สัญญา หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

เครื่องมือที่กำหนดเอง OSINT และขั้นตอนการทำงานที่ประสานกัน

นอกเหนือจากการสืบสวนและการกำกับดูแล ผู้นำในการใช้งานได้ใช้ระบบเพื่อสร้างแอปพลิเคชันเว็บเต็มรูปแบบตั้งแต่เริ่มต้น เครื่องมือและแดชบอร์ดที่กำหนดเองเหล่านี้สามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการในการสืบสวนหรือกำกับดูแลเฉพาะ ทำให้ Chainalysis กลายเป็น แพลตฟอร์มการวิเคราะห์ออนเชน ที่องค์กรสามารถปรับรูปแบบตามขั้นตอนการทำงานของตนเอง

เอเจนต์ยังสามารถทำการระบุธุรกรรมตามเวลา ค้นหาและติดธงกิจกรรมในช่วงเวลาเฉพาะด้วยความแม่นยำและในระดับขนาดใหญ่ นอกจากนี้ พวกเขาสามารถเสริมการติดตามแบบดั้งเดิมด้วยข่าวกรองโอเพนซอร์ส (OSINT) โดยรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลภายนอกโดยอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนคดีที่ครอบคลุมมากขึ้น

ทีมยังสามารถประสานการทำงานของเอเจนต์หลายตัวให้ทำงานร่วมกันได้ เอเจนต์หนึ่งอาจตรวจสอบกิจกรรมออนเชน อีกตัวทริกเกอร์การแจ้งเตือนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่น่าสงสัย ตัวที่สามรันการวิเคราะห์อัตโนมัติ และตัวที่สี่เสนอเบาะแสให้นักสืบมนุษย์ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจขั้นสุดท้ายยังคงอยู่ที่เจ้าหน้าที่มนุษย์ รักษาการดูแลในขณะที่ AI ขยายตัว

การขยายขนาดการกำกับดูแลและการสืบสวนด้วย AI

เมื่อตลาดคริปโตขยายตัว องค์กรต้องเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในการขยายขีดความสามารถในการสืบสวนและกำกับดูแลโดยไม่มีการเติบโตของจำนวนพนักงานแบบเส้นตรง Chainalysis ให้เหตุผลว่าเอเจนต์สามารถช่วยแก้สมการนี้ได้โดยจัดการกับงานประจำที่ทำซ้ำได้ในขณะที่มนุษย์มุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจระดับสูงกว่า ในแง่นี้ เครื่องมือ AI สำหรับการกำกับดูแล กลายเป็นตัวคูณแรงมากกว่าการทดแทน

บริษัทระบุว่าเริ่มแรกมุ่งเป้าไปที่การสืบสวนและการกำกับดูแล รวมถึงการผสานรวมที่อาจเกิดขึ้นกับกรอบงาน AI สำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น ใบรับรอง ICA สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ในการกำกับดูแล อย่างไรก็ตาม คาดว่าการนำไปใช้จะขยายไปสู่บทบาทที่หลากหลายภายในธนาคาร หน่วยงานกำกับดูแล และองค์กรคริปโตเมื่อเวลาผ่านไป

แผนงานและกำหนดการเปิดตัว

Chainalysis วางแผนที่จะเริ่มเปิดตัว เอเจนต์ข่าวกรองบล็อกเชน ในช่วงฤดูร้อน คลื่นแรกจะมุ่งเน้นไปที่สถานการณ์ที่มีผลกระทบสูงในการสืบสวนและการกำกับดูแล ซึ่งขั้นตอนการทำงานที่ได้รับการปรับปรุงด้วย AI สามารถผลักดันผลลัพธ์ที่วัดได้อย่างรวดเร็วต่อต้านอาชญากรรมทางการเงิน นอกจากนี้ ระยะนี้จะช่วยให้บริษัทปรับปรุงโมเดลและการควบคุมการกำกับดูแลตามคำติชมในโลกแห่งความเป็นจริง

เนื่องจากผู้กระทำความผิดใช้ประโยชน์จาก AI มากขึ้นเพื่อขยายการดำเนินงานที่ผิดกฎหมาย Chainalysis ยืนยันว่าผู้ป้องกันต้องทำเช่นเดียวกัน เมื่อเวลาผ่านไป คาดว่าผู้คนในหน้าที่ต่าง ๆ จะนำเอเจนต์เหล่านี้มาใช้ ปลดล็อกหมวดหมู่ของข้อมูลเชิงลึกบล็อกเชนที่ใหม่หมด บริษัทยังเน้นย้ำว่าไม่ได้สร้างอนาคตของแพลตฟอร์มเพียงลำพัง แต่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าที่นำความท้าทายในการสืบสวนและการกำกับดูแลที่แท้จริงมา

โดยสรุป Chainalysis กำลังเปลี่ยนข้อมูลและเครื่องมือที่มีมายาวนานให้เป็นเอเจนต์ข่าวกรองบล็อกเชนรุ่นใหม่ โดยมุ่งหวังที่จะให้ความสามารถด้วยความเร็วของเครื่องจักรแก่องค์กร ในขณะที่รักษาการดูแลของมนุษย์ ความสามารถในการตรวจสอบ และความเชื่อมั่นด้านกฎระเบียบ