เจ้าหน้าที่เวียดนามได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยหลายรายที่เกี่ยวข้องกับ ONUS หลังจากกล่าวหาว่าพวกเขาใช้การโปรโมตเท็จและจัดการการซื้อขายโทเค็นเพื่อยักยอกเงินทุนของนักลงทุนผ่านแพลตฟอร์มคริปโต
กระทรวงความมั่นคงสาธารณะกล่าวเมื่อวันพระหัสบดีว่าการสอบสวนมุ่งเป้าไปที่กลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าขายโทเค็นดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม Onus โดยใช้การโปรโมตที่ทำให้เข้าใจผิดและกิจกรรมการซื้อขายที่ประสานกันเพื่อดึงดูดผู้ใช้ เจ้าหน้าที่อ้างว่ากลุ่มดังกล่าวจัดการอุปสงค์และอุปทานและปรับราคาโทเค็น นำเสนอสินทรัพย์เหล่านี้เป็นโอกาสการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายในขณะที่รักษาการควบคุมแบบรวมศูนย์ในตลาดของพวกเขา
ผู้สอบสวนระบุชื่อผู้ต้องสงสัยหลายรายในคเดี่สนี้ รวมถึง Vuong Le Vinh Nhan ที่เชื่อมโยงโดย Vemanti กับ XPLOR บริษัทแม่ในสิงคโปร์ของ ONUS Pro; Tran Quang Chien ที่ระบุในรายงานของเวียดนามว่าเป็นผู้ดูแลระบบทางเทคนิคของ ONUS exchange; และ Ngo Thi Thao ผู้อำนวยการของ HanaGold Jewelry JSC
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าผู้ต้องสงสัยถูกกล่าวหาว่าสร้างและโปรโมตโทเค็น รวมถึง VNDC, ONUS และ HNG ผ่านแพลตฟอร์ม ONUS ตำรวจกล่าวว่าแผนการนี้ระดมเงินได้หลายพันล้านดอลลาร์จากนักลงทุน อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้รายละเอียดของการสูญเสีย
คดีนี้เพิ่มการตรวจสอบกิจกรรมคริปโตในเวียดนาม ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลค้าปลีกที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในโลก
เวียดนามอันดับที่สี่ในดัชนีการนำคริปโตมาใช้ของ Chainalysis ในปี 2025 แหล่งที่มา: Chainalysisเวียดนามขยายการสอบสวนการฉ้อโกง ONUS
ตามที่กระทรวงความมั่นคงสาธารณะระบุ การจับกุมเกิดขึ้นหลังจากการสอบสวนหลายหน่วยงานที่ครอบคลุมหลายเมือง โดยตำรวจเรียกบุคคลมากกว่า 140 คนมาสอบปากคำและยึดหลักฐาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่กว้างขึ้นในการรื้อถอนการดำเนินการฉ้อโกงที่เชื่อมโยงกับคริปโตขนาดใหญ่
เมื่อวันพฤหัสบดี Vemanti กล่าวว่าทราบเรื่องการฟ้องร้อง Nhan Vuong และ Chien Tran ผ่านการประกาศของกระทรวงและสื่อเวียดนาม และได้ว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายของสหรัฐฯ เพื่อประเมินสถานการณ์ Vemanti ระบุว่า Vuong เป็นประธานกรรมการและ Tran เป็นสมาชิกคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง: ศาลอินเดียกล่าวว่า 'ไม่มีคดี' กับผู้ก่อตั้ง CoinDCX ในการฉ้อโกงแอบอ้าง
แพลตฟอร์ม ONUS นำเสนอตัวเองเป็นระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัลที่เสนอผลิตภัณฑ์การซื้อขาย สเตกกิ้ง และการลงทุน อ้างว่ามีผู้ใช้มากกว่าเจ็ดล้านคนและได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฟินเทคในสหรัฐฯ คือ Vemanti Group
บัญชี X อย่างเป็นทางการมีผู้ติดตามมากกว่า 885,000 คน อย่างไรก็ตาม ผู้รวบรวมข้อมูลตลาด CoinMarketCap แสดงรายการโทเค็น ONUS โดยมีมูลค่าตลาดที่รายงานด้วยตนเองประมาณ 25 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นช่องว่างระหว่างขนาดของการสูญเสียที่ถูกกล่าวหาและตัวชี้วัดโทเค็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
Onus ยังไม่ได้เปิดเผยแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับสถานการณ์
Cointelegraph ติดต่อ Onus เพื่อขอความคิดเห็น แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับก่อนการเผยแพร่
กราฟราคาตลอดกาลของโทเค็น ONUS แหล่งที่มา: CoinMarketCapคดีในอินเดียชี้ไปที่ความเสี่ยงของเครือข่ายการหลอกลวงที่กว้างขึ้น
ในคดีแยกต่างหาก สำนักงานสอบสวนกลางของอินเดียกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าได้จับกุมผู้ต้องสงสัยในมุมไบที่ถูกกล่าวหาว่าช่วยส่งเหยื่อไปยังสถานที่หลอกลวงในเมียนมา ซึ่งบุคคลถูกกล่าวหาว่าถูกบังคับให้ดำเนินการแผนการฉ้อโกงออนไลน์ รวมถึงการหลอกลวงการลงทุนคริปโตและการหลอกลวงโรแมนซ์
หน่วยงานกล่าวว่าเหยื่อถูกล่อลวงด้วยข้อเสนองานในประเทศไทยก่อนที่จะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังศูนย์หลอกลวงในภูมิภาค Myawaddy ของเมียนมา ซึ่งพวกเขาถูกกักขัง ข่มขู่ และทารุณกรรมในขณะที่ถูกบังคับให้กำหนดเป้าหมายเหยื่อทั่วโลก
นิตยสาร: ธนาคารต้องการดำเนินการแลกเปลี่ยนคริปโตของเวียดนาม แผน BTC มูลค่า 70 ล้านดอลลาร์ของ Boyaa: Asia Express
แหล่งที่มา: https://cointelegraph.com/news/vietnam-arrests-onus-linked-suspects-crypto-fraud-probe?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound
