รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรใหม่ต่อเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับคริปโตเคอเรนซีซึ่งเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงขนาดใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือเป็นหนึ่งในกรณีแรกๆ ของการดำเนินการโดยตรงต่อตลาดกลางที่ใช้คริปโตซึ่งสนับสนุนการฉ้อโกง
ในแถลงการณ์ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 มีนาคม เจ้าหน้าที่ยืนยันมาตรการคว่ำบาตรต่อ Xinbi แพลตฟอร์มนี้ให้บริการที่ใช้คริปโตเคอเรนซีแก่ศูนย์ฉ้อโกง บริการดังกล่าวรวมถึงการขายข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกขโมยและเครื่องมือที่ใช้กำหนดเป้าหมายเหยื่อ
การดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามเครือข่ายฉ้อโกงข้ามชาติที่ดำเนินการทั่วภูมิภาคในวงกว้าง
เจ้าหน้าที่กล่าวว่ามาตรการคว่ำบาตรได้รับการออกแบบมาเพื่อแยกแพลตฟอร์มออกจากระบบนิเวศคริปโตที่ถูกกฎหมาย จำกัดความสามารถในการส่งและรับเงิน และขัดขวางบทบาทในการอำนวยความสะดวกให้กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
สหราชอาณาจักรคว่ำบาตรตลาดกลางคริปโตที่เชื่อมโยงกับศูนย์ฉ้อโกง
การดำเนินการนี้ยังมุ่งเป้าไปที่บุคคลและหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับสถานที่ฉ้อโกงขนาดใหญ่ที่เรียกว่า "#8 Park" เชื่อว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ขนาดใหญ่ที่สุดในกัมพูชา โดยมีความสามารถในการรองรับพนักงานได้มากถึง 20,000 คน
ตามรัฐบาลสหราชอาณาจักร ศูนย์ฉ้อโกงทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช้แผนการออนไลน์ที่ประสานงานกัน รวมถึงการฉ้อโกงแบบโรแมนซ์ เพื่อกำหนดเป้าหมายเหยื่อทั่วโลก
พนักงานหลายคนที่ปฏิบัติการแผนการเหล่านี้ถูกรายงานว่าเป็นบุคคลที่ถูกค้ามนุษย์ และถูกบังคับให้ทำการฉ้อโกงภายใต้การข่มขู่
มาตรการคว่ำบาตรนี้สร้างจากมาตรการก่อนหน้าที่ดำเนินการร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศ รวมถึงสหรัฐอเมริกา ซึ่งนำไปสู่การอายัดทรัพย์สินและการยึดมูลค่าเกิน 1 พันล้านปอนด์ และกระตุ้นการสอบสวนในหลายเขตอำนาจศาล
โครงสร้างพื้นฐานคริปโตถูกใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการฉ้อโกง
เจ้าหน้าที่กล่าวว่า Xinbi มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานเหล่านี้โดยเสนอบริการที่ใช้คริปโตเคอเรนซี อำนวยความสะดวกในการชำระเงินและการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกง
แพลตฟอร์มนี้ยังถูกเชื่อมโยงกับการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์คริปโตที่ผิดกฎหมายที่เชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือ
สหราชอาณาจักรชี้ไปที่ผลการบังคับใช้ก่อนหน้าเป็นหลักฐานของผลกระทบ พวกเขาสังเกตว่า BYEX แพลตฟอร์มอื่นที่ใช้สำหรับฟอกเงินจากการฉ้อโกง ได้ปิดตัวลงหลังจากมาตรการคว่ำบาตรก่อนหน้า
มาตรการล่าสุดมีเจตนาเพื่อจำกัดช่องทางการเงินที่ใช้โดยเครือข่ายเหล่านี้เพิ่มเติม รวมถึงการอายัดทรัพย์สินเช่นอสังหาริมทรัพย์ในสหราชอาณาจักรที่เชื่อมโยงกับบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร
การเคลื่อนไหวส่งสัญญาณการปราบปรามการเงินผิดกฎหมายที่เปิดใช้งานโดยคริปโตในวงกว้าง
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นในการกำหนดเป้าหมายไม่เพียงแต่บุคคลที่อยู่เบื้องหลังการฉ้อโกง แต่ยังรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่สนับสนุนพวกเขาด้วย
การดำเนินการนี้เน้นถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวทางการบังคับใช้ ซึ่งแพลตฟอร์มคริปโตที่อำนวยความสะดวกให้กับกิจกรรมผิดกฎหมายถูกปฏิบัติมากขึ้นในฐานะหน่วยงานที่สามารถคว่ำบาตรได้
สรุป
- สหราชอาณาจักรได้คว่ำบาตรตลาดกลางที่ใช้คริปโตซึ่งเชื่อมโยงกับศูนย์ฉ้อโกง โดยมีเป้าหมายเพื่อขัดขวางเครือข่ายฉ้อโกงในระดับโครงสร้างพื้นฐาน
- การเคลื่อนไหวนี้ส่งสัญญาณถึงการให้ความสำคัญด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นต่อแพลตฟอร์มคริปโตที่ใช้เพื่อสนับสนุนการเงินผิดกฎหมาย ไม่ใช่แค่ตัวกระทำเท่านั้น
แหล่งที่มา: https://ambcrypto.com/uk-targets-crypto-network-behind-southeast-asia-scam-centres-in-first-of-its-kind-sanctions-move/
