นักสืบบล็อกเชน ZachXBT รายงานในวันนี้ว่าโบรกเกอร์ OTC ชาวรัสเซีย Aleksandr Khinkis ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินคริปโตมากกว่า 4.7 ล้านดอลลาร์ กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคม 2025 ถึงมีนาคม 2026 ผ่านบัญชีเดียวในตลาดแลกเปลี่ยน ตามผลการสอบสวน การชำระค่าไถ่แรนซัมแวร์ที่ต้องสงสัยสามรายการรวม 796 BTC ขับเคลื่อนธุรกรรมผ่านเครือข่าย Bitcoin, Avalanche และ Tron
กระแสคริปโตที่เชื่อมโยงกับ Bitcoin, Avalanche และ Tron
ตาม ZachXBT ในเธรด X นักสืบติดต่อ Khinkis ผ่าน Telegram โดยปลอมตัวเป็นลูกค้า Khinkis ถูกกล่าวหาว่าให้ที่อยู่ฝากเงินในตลาดแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการติดตามกระแสคริปโต ที่อยู่ดังกล่าวซึ่งขึ้นต้นด้วย 0xa756 เชื่อมโยงการโอนหลายรายการที่เกี่ยวข้องกับรายได้จากแรนซัมแวร์ที่ต้องสงสัย
นักสืบระบุว่าเงินคริปโตเคลื่อนย้ายจาก Bitcoin ไปยัง Avalanche โดยใช้สะพานข้ามสายโซ่ จากนั้นมีการโอนประมาณ 75 รายการนำเงินมากกว่า 4.7 ล้านดอลลาร์ไปยังที่อยู่ฝากเงินในตลาดแลกเปลี่ยนเดียวกัน ขณะเดียวกัน มีเงินเพิ่มเติม 16.6 ล้านดอลลาร์ยังคงฝากอยู่ในที่อยู่หรือแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง โดยบางส่วนของเงินถูกถอนออกอย่างต่อเนื่อง
ที่มา: ZachXBT
อย่างไรก็ตาม ZachXBT เน้นย้ำว่าเส้นทางการฟอกเงินขยายออกไปไกลกว่านั้น เงินทุนผ่านตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตและสะพานก่อนจะไปถึงเครือข่าย Tron การวิเคราะห์เวลาช่วยจับคู่กระแสเงิน Bitcoin ออกกับผลลัพธ์กระเป๋าเงิน Tron เฉพาะที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมเดียวกัน
การชำระค่าไถ่สามรายการ
คดีคริปโตล่าสุดที่ใหญ่ที่สุดย้อนกลับไปวันที่ 10 ตุลาคม 2025 ZachXBT ติดตามที่อยู่ฝากสะพาน Bitcoin หกรายการที่เชื่อมโยงกับการชำระค่าไถ่ 164 BTC Bitcoin ประมาณ 3.8 ล้านดอลลาร์เคลื่อนผ่านตลาดแลกเปลี่ยนทันทีก่อนจะไปถึงผลลัพธ์ที่เชื่อมโยงกับ Tron
ที่อยู่ Tron เจ็ดรายการที่เชื่อมโยงกับกระแสนี้ถูกขึ้นบัญชีดำโดย Tether ในเดือนพฤศจิกายน 2025 ZachXBT เสริมว่า USDT ของ Tether ที่ถูกอายัดถูกเผาไปเมื่อสามสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งยืนยันการบังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ คดีที่สองจากวันที่ 2 กันยายน 2025 เกี่ยวข้องกับการชำระค่าไถ่ 72 BTC
ZachXBT กล่าวว่าที่อยู่สะพาน Bitcoin สี่รายการที่เชื่อมโยงกับธุรกรรมนั้นแสดงการเชื่อมโยงกับกระเป๋าเงินแรนซัมแวร์ที่รู้จัก ที่อยู่เริ่มต้นหนึ่งรายการมีการทับซ้อนมากกว่า 15% กับหน่วยงานที่ถูกตั้งค่าสถานะในเครื่องมือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ในช่วงเวลานั้น Bitcoin ประมาณ 1.36 ล้านดอลลาร์เคลื่อนผ่านตลาดแลกเปลี่ยนทันที เงินคริปโตถูกรวมเข้าไปในกระเป๋าเงิน Tron ที่เชื่อมต่อกับที่อยู่ที่ถูกอายัดโดย Tether ก่อนหน้านี้ คดีแรกสุดย้อนกลับไปวันที่ 19 กันยายน 2023
ZachXBT เชื่อมโยงที่อยู่ฝากสะพาน Bitcoin ห้ารายการกับการชำระค่าไถ่ 560 BTC เงินทุนเหล่านั้นเคลื่อนผ่านบริการตัวกลางก่อนจะข้ามไปยัง Avalanche ในปี 2024
มุมมองข้อมูล OSINT
นอกเหนือจากกระแสธุรกรรมคริปโต ZachXBT รวมผลการสืบค้นข่าวกรองแหล่งเปิดที่เกี่ยวข้องกับ Khinkis ตามรายงาน Khinkis เดินทางออกนอกรัสเซียบ่อยครั้ง รวมถึงการเดินทางไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย
นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนตัวของเขาปรากฏในบันทึกการละเมิดหลายรายการ เขายังบันทึกกิจกรรมการเดินทางอย่างเปิดเผยบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ทำให้มีร่องรอยสาธารณะที่สามารถระบุได้
ZachXBT ระบุว่า 73 BTC ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มคริปโตที่กว้างขึ้นยังคงไม่มีการเคลื่อนไหวที่ที่อยู่ Bitcoin แยกต่างหาก เขายังยืนยันว่าทีมการปฏิบัติตามกฎระเบียบและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้รับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ที่ติดตามและการเคลื่อนไหวของเงินทุน
ที่มา: https://coingape.com/zachxbt-reports-russian-otc-broker-allegedly-laundered-4-7m-in-crypto/
