ZachXBT: โบรกเกอร์นอกตลาดชาวรัสเซีย Aleks ช่วยแก๊งแรนซัมแวร์ฟอกเงินกว่า 4.7 ล้านดอลลาร์

PANews รายงานเมื่อวันที่ 24 มีนาคมว่า นักวิเคราะห์ออนเชน ZachXBT ระบุว่า ตัวกลาง OTC ชาวรัสเซีย Aleksandr Khinkis (Aleks) ถูกกล่าวหาว่าช่วยกลุ่มแรนซัมแวร์ฟอกเงินตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2025 ผ่านบัญชีแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเพียงบัญชีเดียว เงินทุนดังกล่าวถูกกล่าวหาว่ามาจากการจ่ายค่าไถ่สามครั้งรวม 796 BTC เทียบเท่ากับมูลค่ามากกว่า 4.7 ล้านดอลลาร์ การตรวจสอบทางออนเชนแสดงให้เห็นว่า Bitcoin บางส่วนถูกโอนไปยัง Avalanche ผ่านสะพานข้ามเชน จากนั้นแบ่งออกเป็นประมาณ 75 รายการโอนไปยังที่อยู่ฝากเงินของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน 0xa756…06e เงินทุนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 16.6 ล้านดอลลาร์ยังคงถูกเก็บไว้ในที่อยู่เหล่านี้หรือบนแพลตฟอร์มเหล่านี้ ZachXBT ระบุว่าเขาได้ให้ข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับที่อยู่เหล่านี้และการเคลื่อนย้ายเงินทุนแก่หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแล้ว