นักสืบสวนออนเชน ZachXBT ได้เปิดเผยเครือข่ายบัญชีและกระเป๋าเงินที่ประสานงานกัน ซึ่งใช้ความกลัวทางการเมืองเป็นอาวุธเพื่อขับเคลื่อนการหลอกลวงคริปโทเคอร์เรนซีที่กำหนดเป้าหมายไปที่นักลงทุนรายย่อย การสืบสวนเปิดเผยการดำเนินงานที่มีโครงสร้างโดยใช้เรื่องราวปลอมเกี่ยวกับการปราบปรามของรัฐบาลและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เพื่อสร้างความเร่งด่วนและนำเหยื่อเข้าสู่การเปิดตัวโทเค็นฉ้อโกง
ZachXBT ชี้วงแหวนหลอกลวงที่ประสานงานกันใช้ประโยชน์จากเรื่องเล่าทางการเมือง
ZachXBT นักสืบสวนบลอกเชนนิรนามที่มีชื่อเสียงในการติดตามเงินทุนคริปโตที่ผิดกฎหมายในหลายคคดีที่มีชื่อเสียง ได้เผยแพร่ผลการค้นพบระบุเครือข่ายของผู้ดำเนินการที่บริหารแผนการปั๊มแอนด์ดัมป์ที่มีธีมทางการเมือง
การสืบสวนของ ZachXBT
$3.5M+
ความสูญเสียโดยประมาณที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายการหลอกลวงคริปโตที่มีธีมทางการเมืองซึ่งประสานงานกันที่ถูกเปิดเผยโดยนักสืบสวนออนเชน ZachXBT โดยเหยื่อถูกล่อลวงผ่านการเปิดตัวโทเค็นปลอมที่เชื่อมโยงกับบุคคลทางการเมืองและเรื่องเล่าที่ขับเคลื่อนด้วยความกลัว
เครือข่ายดำเนินการผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียและกระเป๋าเงินออนเชนที่เชื่อมโยงกันมากกว่า 20 บัญชีที่ทำงานร่วมกัน บัญชีเหล่านี้ขยายการแจ้งเตือนทางการเมืองที่ปลอมแปลงขึ้น รวมถึงการแจ้งเตือนสงครามปลอมและเรื่องราวข่าวขู่เกี่ยวกับนโยบาย เพื่อสร้างแรงกดดันในการซื้อที่ขับเคลื่อนด้วยความตื่นตระหนกรอบมีมคอยน์ที่ไร้ค่าซึ่งเชื่อมโยงกับบุคคลทางการเมือง
เครือข่ายที่ประสานงาน
20+ บัญชี
จำนวนบัญชีโซเชียลมีเดียและกระเป๋าเงินออนเชนที่เชื่อมโยงกันที่ติดตามโดย ZachXBT ดำเนินการร่วมกันเพื่อโปรโมตโทเค็นฉ้อโกงภายใต้แบรนด์ที่มีประจุทางการเมืองซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากความกลัวของสาธารณชน
ลักษณะที่ประสานงานกันของการดำเนินงานทำให้แตกต่างจากรัก พูลที่แยกจากกัน การติดตามออนเชนของ ZachXBT เปิดเผยกลุ่มกระเป๋าเงินที่ส่งเงินที่ได้มาผ่านการโอนแบบหลายชั้น รูปแบบที่สอดคล้องกับเครือข่ายการขโมยก่อนหน้านี้ที่นักสืบสวนค้นพบ
นักหลอกลวงเปลี่ยนความวิตกกังวลทางการเมืองให้กลายเป็นการฉ้อโกงคริปโตอย่างไร
การดำเนินการปฏิบัติตามคู่มือที่สามารถทำซ้ำได้ บัญชีที่ประสานงานกันจะโพสต์เนื้อหาทางการเมืองที่น่าตกใจ มักจะเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ภัยคุกคามด้านกฎระเบียบ หรือข่าวลือการควบคุมเงินทุน จากนั้นจะโปรโมตโทเค็น "โซลูชัน" ทันทีที่กรอบเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อวิกฤตที่ปลอมแปลงขึ้น
เหยื่อถูกกำหนดเป้าหมายหลักผ่านกลุ่ม Telegram และช่องทางโซเชียลมีเดียที่ความวิตกกังวลทางการเมืองสูง นักหลอกลวงใช้การปลอมตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์และการรับรองปลอมเพื่อให้ความน่าเชื่อถือกับการเปิดตัวโทเค็นที่ถูกออกแบบมาเพื่อถูกขายทิ้งภายในไม่กี่ชั่วโมง สิ่งนี้เกิดขึ้นในเวลาที่ปัจจัยมหภาคหลายอย่างกำลังขับเคลื่อนความผันผวนในตลาดคริปโตอยู่แล้ว ทำให้การจัดการที่ขับเคลื่อนด้วยความกลัวมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ
กลวิธีนี้ใช้ประโยชน์จากความทับซ้อนที่เพิ่มขึ้นระหว่างวาทกรรมทางการเมืองและการเก็งกำไรคริปโต ในขณะที่บุคคลอย่าง CZ ได้เน้นย้ำบทบาทของ Bitcoin ในฐานะสินทรัพย์ที่มั่นคง นักหลอกลวงได้ยึดเรื่องเล่าที่คล้ายกันเพื่อกรอบโทเค็นฉ้อโกงเป็นที่เก็บมูลค่าในช่วงความไม่มั่นคงทางการเมือง
สิ่งที่ผู้ใช้คริปโตควรระวัง
การสืบสวนของ ZachXBT เน้นสัญญาณเตือนสำคัญสองประการ: โทเค็นที่เปิดตัวเพื่อตอบสนองโดยตรงต่อข่าวทางการเมืองที่ทำลายสถิติภายในไม่กี่ชั่วโมง และการโปรโมตโซเชียลมีเดียที่ประสานงานกันจากบัญชีที่มีเครือข่ายผู้ติดตามและวันที่สร้างที่ทับซ้อนกัน รูปแบบทั้งสองส่งสัญญาณความเร่งด่วนที่ผลิตขึ้นมากกว่าความสนใจของตลาดที่เกิดขึ้นเอง
ไม่ชัดเจนว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการหรือไม่ แม้ว่า ZachXBT จะมีประวัติในการแบ่งปันผลการค้นพบกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนและหน่วยงาน ผู้นำอุตสาหกรรม รวมถึงผู้ที่ผลักดันกลับเรื่องเล่าคริปโตเชิงลบ ได้เน้นย้ำความสำคัญของการเก็บรักษาด้วยตนเองและการตรวจสอบอย่างรอบคอบเป็นแนวป้องกันแรกต่อแผนการดังกล่าว การสืบสวนของ ZachXBT ดูเหมือนจะดำเนินต่อไป โดยการเชื่อมต่อกระเป๋าเงินเพิ่มเติมและตัวตนของผู้ดำเนินการอาจยังคงถูกติดตาม
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีและสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ทำการวิจัยของคุณเองเสมอก่อนตัดสินใจ
