สหราชอาณาจักรปิดตัวแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต Zedxion ที่เชื่อมโยงกับ IRGC ของอิหร่าน

สรุปสั้น

• สหราชอาณาจักรยุบ Zedxion ที่ประมวลผลธุรกรรมคริปโตที่เชื่อมโยงกับ IRGC มูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์
• กรรมการปลอมและรูปภาพสต็อกเปิดเผยโครงสร้างองค์กรที่น่าสงสัยของ Zedxion
• การซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับ IRGC เพิ่มขึ้นเป็น 87% ของปริมาณรวมของแพลตฟอร์ม Zedxion ภายในปี 2024
• กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ลงโทษ Zedxion และแพลตฟอร์มพี่น้อง Zedcex
• คำสั่งชี้ให้เห็นช่องว่างการปฏิบัติตามคริปโตทั่วโลกและความเสี่ยงในการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร

หน่วยงานของอังกฤษได้ดำเนินการยุบ Zedxion ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่ถูกกล่าวหาว่าประมวลผลเงินทุนให้กับกองกำลังปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน Companies House อ้างถึงข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดในเอกสารการจดทะเบียนของบริษัท การปิดกิจการของ Zedxion เกิดขึ้นหลังจากการสอบสวนเปิดเผยความเชื่อมโยงที่เป็นไปได้กับหน่วยงานอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตร

แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนดำเนินการภายใต้ Zedxion Exchange Ltd ที่จดทะเบียนในเดือนพฤษภาคม 2021 บันทึกเริ่มต้นระบุ Babak Morteza เป็นกรรมการและบุคคลที่มีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ หน่วยงานค้นพบในภายหลังว่ารายละเอียดของ Morteza ตรงกับนักธุรกิจชาวอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตร Babak Zanjani

มีรายงานว่า Zedxion ใช้ตัวตนสมมติในการดำเนินงาน โดย Elizabeth Newman ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหลังจากการถอดถอน Morteza ผู้สอบสวนพบภาพสต็อกที่แสดงถึง Newman ในเอกสารส่งเสริมการขาย การค้นพบนี้ทำให้เกิดความกังวลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความโปร่งใสและความถูกต้องตามกฎหมายขององค์กร Zedxion

การสอบสวนเปิดเผยปริมาณสูงของธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับ IRGC

การวิเคราะห์โดย TRM Labs พบว่า Zedxion และแพลตฟอร์มพี่น้อง Zedcex ประมวลผลธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับ IRGC ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ ในตอนแรกธุรกรรมเหล่านี้คิดเป็น 56 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณรวมของแพลตฟอร์ม ภายในปี 2024 สัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 87% ถึงกว่า 619 ล้านดอลลาร์

ข้อมูลชี้ให้เห็นว่า Zedxion ทำหน้าที่เป็นช่องทางหลักสำหรับเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับรัฐอิหร่าน ปริมาณธุรกรรมสูงบ่งชี้ถึงการจัดโครงสร้างโดยเจตนาเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบการคว่ำบาตร หน่วยงานกำกับดูแลเน้นย้ำการออกแบบการดำเนินงานของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนว่าเป็นกลไกการหลีกเลี่ยงที่เป็นไปได้

Zedxion และ Zedcex รักษากิจกรรมในเครือข่ายคริปโตระหว่างประเทศ การสอบสวนชี้ให้เห็นว่าแพลตฟอร์มทั้งสองอำนวยความสะดวกในกระแสการเงินของอิหร่านแม้จะมีการคว่ำบาตรทั่วโลก การกระทำเหล่านี้กระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบด้านกฎระเบียบจากหน่วยงานหลายแห่ง รวมถึงกระทรวงการคลังสหรัฐฯ

การคว่ำบาตรและการดำเนินการด้านกฎระเบียบทั่วโลก

สำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กำหนด Zedxion และ Zedcex สำหรับการช่วยเหลือการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรของอิหร่าน Zanjani ที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม เคยฟอกเงินรายได้จากน้ำมันหลายพันล้านให้กับหน่วยงานรัฐอิหร่านมาก่อน คำพิพากษาลงโทษก่อนหน้าของเขาในข้อหายักยอกและการลดโทษที่ตามมาเน้นย้ำถึงความเสี่ยงในการอำนวยความสะดวกให้เครือข่ายที่ถูกคว่ำบาตร

การยุบของ Zedxion สอดคล้องกับแนวโน้มการบังคับใช้ที่กว้างขึ้นซึ่งกำหนดเป้าหมายช่องทางคริปโตสำหรับการระดมทุนของรัฐที่ผิดกฎหมาย ทั่วโลกหน่วยงานตรวจสอบแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรจากการโอนย้ายเงินทุน หน่วยงานกำกับดูแลสหรัฐฯ กำลังสอบสวน Binance พร้อมกันสำหรับการละเมิดที่คล้ายคลึงกันซึ่งอาจเกิน 1 พันล้านดอลลาร์

การดำเนินงานของ Zedxion แสดงให้เห็นถึงช่องโหว่ในการปฏิบัติตามคริปโตและการกำกับดูแล หน่วยงานมีเป้าหมายที่จะปิดช่องโหว่ที่ใช้สำหรับการโอนเงินทางการเงินที่ผิดกฎหมาย คดีนี้เสริมสร้างความสำคัญของการตรวจสอบตัวตนและการตรวจสอบรูปแบบธุรกรรมในการเงินดิจิทัล

โพสต์ สหราชอาณาจักรปิดแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต Zedxion ที่เชื่อมโยงกับ IRGC อิหร่าน ปรากฏครั้งแรกบน CoinCentral