สำนักงานคณะกรรมการกำกับการเงิน กรมศุลกากร และบริษัทบัตรเครดิตของเกาหลีใต้ร่วมมือกันปราบปราม "การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน" คริปโตเคอเรนซีและการถอนเงินสดในต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย

PANews รายงานเมื่อวันที่ 17 มีนาคมว่า ตามรายงานของ New Daily สำนักงานกำกับดูแลการเงิน (FSS) กรมศุลกากรเกาหลี สมาคมสินเชื่อการเงิน และบริษัทบัตรเครดิต 9 แห่งในเกาหลีใต้ได้ลงนามใน "ข้อตกลงความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อปิดกั้นเงินทุนอาชญากรรมข้ามชาติ" แผนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อตัดห่วงโซ่การเงินสำหรับการฉ้อโกงทางโทรศัพท์และอาชญากรรมสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งแต่ต้นทาง โดยการวิเคราะห์รายละเอียดการใช้บัตรเครดิตในต่างประเทศและบันทึกการเข้าเมือง ก่อนหน้านี้ เนื่องจากช่องว่างของข้อมูลระหว่างหน่วยงาน กรมศุลกากรเกาหลีแม้จะมีข้อมูลการเข้าเมือง แต่ไม่สามารถติดตามการใช้จ่ายในต่างประเทศที่ผิดปกติแบบเรียลไทม์ได้ ในขณะที่บริษัทบัตรเครดิตแม้จะมีข้อมูลการชำระเงิน แต่ขาดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการผ่านด่านศุลกากรของผู้ถือบัตร ภายใต้กลไกใหม่ กรมศุลกากรเกาหลีจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมเสี่ยงสูงแก่บริษัทบัตรเครดิต ในขณะที่สำนักงานกำกับดูแลการเงินจะกำหนดแนวทางที่อนุญาตให้บริษัทบัตรเครดิตใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพ เช่น การระงับธุรกรรมทันทีเมื่อตรวจพบความผิดปกติ

Lee Chan-jin หัวหน้าสำนักงานกำกับดูแลการเงินของเกาหลีใต้ กล่าวว่า การดำเนินการนี้แสดงถึงการจัดตั้งระบบการติดตามตรวจสอบเป็นประจำในเกาหลีใต้เพื่อป้องกันการไหลออกของเงินจากอาชญากรรมไปต่างประเทศตั้งแต่ต้นทาง ระบบจะมุ่งเน้นไปที่กิจกรรม "แลกเปลี่ยนสกุลเงิน" ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัตรเครดิตในต่างประเทศเพื่อถอนเงินสดจากตู้ ATM ในต่างประเทศและการฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัลอย่างแม่นยำ