คูเวตขอความช่วยเหลือจากสาธารณชนเพื่อสกัดกั้นอาชญากรรมทางการเงิน

คูเวตได้เรียกร้องให้ประชาชนเข้าร่วมในแคมเปญของรัฐบาลเพื่อติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางการเงิน

ธนาคารกลางคูเวตได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องในสัปดาห์นี้ในความพยายามที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการเพิ่มขึ้นของการฟอกเงินและอาชญากรรมอื่นๆ โดยผู้หลอกลวงที่ใช้ประโยชน์จากความวุ่นวายที่เกิดจากความขัดแย้งกับอิหร่าน

เช่นเดียวกับผู้ผลิตน้ำมันในอ่าวอื่นๆ คูเวตได้ลดการผลิตน้ำมันดิบในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากช่องแคบฮอร์มุซเกือบปิด และการโจมตีด้วยขีปนาวุธโดยเตหะราน ซึ่งถูกโจมตีโดยสหรัฐฯ และอิสราเอลเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์

"ธนาคารกลางคูเวตเรียกร้องให้ประชาชนให้ความร่วมมือและรายงานข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมทางการเงินโดยไม่มีใบอนุญาต" ธนาคารระบุบนเว็บไซต์เมื่อวันพุธ

"ธนาคารเน้นย้ำว่าการปฏิบัติดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อเงินทุนของบุคคลและเสถียรภาพของเศรษฐกิจประเทศ และอาจทำให้ลูกค้าเผชิญกับอันตรายทางการเงิน"

ธนาคารระบุว่ากิจกรรมที่ไม่มีใบอนุญาตรวมถึงการโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต การให้บริการสินเชื่อ หรือการให้บริการลิงก์การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์จากหน่วยงานที่ไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคารกลางหรือสถาบันทางการอื่นๆ

เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา คูเวตได้ห้ามการโอนเงินสดนอกระบบธนาคารและเตือนว่าผู้กระทำผิดจะถูกจำคุกและบริษัทของพวกเขาจะถูกปิดกิจการ

คูเวตได้เริ่มแคมเปญเพื่อต่อสู้กับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายหลังจากแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากรัฐบาลและองค์กรตะวันตก

เมื่อปลายปีที่แล้ว เจ้าหน้าที่คูเวตรายงานว่าแคมเปญการตรวจสอบเป็นเวลาสองปีส่งผลให้มีการปิดบริษัทมากกว่า 73,000 แห่งที่ไม่เปิดเผยเจ้าของที่แท้จริง

เมื่อเดือนที่แล้ว คณะทำงานด้านการเงินเพื่อการปฏิบัติการซึ่งตั้งอยู่ในปารีสได้เพิ่มคูเวตเข้าในรายการสีเทาของประเทศที่อยู่ภายใต้การเฝ้าระวังที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย

คูเวตได้ออกกฎหมายป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายฉบับแรกที่ครอบคลุมในปี 2013 ผู้ถูกตัดสินลงโทษต้องเผชิญกับการลงโทษทางการเงินและโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี

อ่านเพิ่มเติม:

• IMF มองเห็นการกระจายความหลากหลายที่เกิดขึ้นในคูเวต
• Boursa Kuwait เสนอเงินปันผลปี 2025 หลังกำไรเพิ่มขึ้น 55%
• คูเวตยกเลิกหน่วยบริการน้ำมันในการเคลื่อนไหวล่าสุดเพื่อปรับปรุงอุตสาหกรรม