กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังสอบสวนว่าเครือข่ายของอิหร่านใช้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโทเคอเรนซี Binance ในการโอนเงินและหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ หรือไม่ ตามรายงานของ The Wall Street Journal
การสอบสวนมุ่งเน้นไปที่การโอนคริปโทมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์ที่ถูกกล่าวหาว่าผ่านแพลตฟอร์มไปยังหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน รวมถึงกลุ่มติดอาวุธฮูตีของเยเมน
- Richard Teng อธิบายว่าทำไม Binance ถึงเลือกกรีซสำหรับใบอนุญาต EU MiCA
- Binance ใช้ประโยชน์จากการขึ้น 120% ของเงินด้วยสัญญาถาวร TradFi ตลอด 24 ชั่วโมง
- ผู้ใช้ Binance ในยูเครนถูกผลักไปใช้ Swift และ P2P เนื่องจาก Bifinity หยุดบริการเงินเฟียต
การสอบสวนเกิดขึ้นหลังจากรายงานว่า Binance ยุติการตรวจสอบภายในที่ระบุเงินไหลประมาณ 1.7 พันล้านดอลลาร์จากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวจีนไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนของอิหร่าน
การสอบสวนตรวจสอบกระแสเงินคริปโทที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน
ซึ่งรวมถึงเงินทุนที่ถูกกล่าวหาว่าส่งผ่านบริษัทการชำระเงิน การชำระเงิน หนึ่งในรากฐานของสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนในโลกสมัยใหม่ การชำระเงินคือการโอนสกุลเงินตามกฎหมายหรือสิ่งเทียบเท่าจากฝ่ายหนึ่งเพื่อแลกกับสินค้าหรือบริการไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง อุตสาหกรรมการชำระเงินได้กลายเป็นส่วนสำคัญของการพาณิชย์สมัยใหม่ แม้ว่าผู้เล่นที่เกี่ยวข้องและวิธีการแลกเปลี่ยนจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากตามกาลเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝ่ายที่ชำระเงินเรียกว่าผู้จ่ายเงิน และผู้รับเงินสะท้อนถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการชำระเงิน โดยทั่วไป หนึ่งในรากฐานของสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนในโลกสมัยใหม่ การชำระเงินคือการโอนสกุลเงินตามกฎหมายหรือสิ่งเทียบเท่าจากฝ่ายหนึ่งเพื่อแลกกับสินค้าหรือบริการไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง อุตสาหกรรมการชำระเงินได้กลายเป็นส่วนสำคัญของการพาณิชย์สมัยใหม่ แม้ว่าผู้เล่นที่เกี่ยวข้องและวิธีการแลกเปลี่ยนจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากตามกาลเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝ่ายที่ชำระเงินเรียกว่าผู้จ่ายเงิน และผู้รับเงินสะท้อนถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการชำระเงิน โดยทั่วไป อ่านข้อกำหนดนี้ในฮ่องกง Blessed Trust The Wall Street Journal กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อกับบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับธุรกรรม แต่เสริมว่ายังไม่ชัดเจนว่าหน่วยงานกำลังตรวจสอบ Binance เอง ผู้ใช้งาน หรือทั้งสองฝ่าย
คุณอาจสนใจ: Richard Teng อธิบายว่าทำไม Binance ถึงเลือกกรีซสำหรับใบอนุญาต EU MiCA
ท่ามกลางข้อกล่าวหา แพลตฟอร์มได้ยื่นฟ้องหมิ่นประมาทต่อ Dow Jones ผู้จัดพิมพ์ The Wall Street Journal
คดีความที่ยื่นต่อศาลแขวงใต้ของนิวยอร์ก อ้างว่า WSJ ระบุอย่างไม่ถูกต้องว่า Binance ไล่พนักงานออกที่แสดงความกังวลเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ในด้านการเงิน การธนาคาร การลงทุน และการประกันภัย การปฏิบัติตามกฎระเบียบหมายถึงการปฏิบัติตามกฎหรือคำสั่งที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการหรือการดำเนินการธุรกรรม การปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการเงินยังหมายถึงสถานะของการปฏิบัติตามแนวทางหรือข้อกำหนดที่กำหนดไว้ การกำหนดนี้ยังสามารถครอบคลุมถึงความพยายามเพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรปฏิบัติตามทั้งกฎระเบียบของอุตสาหกรรมและกฎหมายของรัฐบาล ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การปฏิบัติตามกฎระเบียบคือ ในด้านการเงิน การธนาคาร การลงทุน และการประกันภัย การปฏิบัติตามกฎระเบียบหมายถึงการปฏิบัติตามกฎหรือคำสั่งที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการหรือการดำเนินการธุรกรรม การปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการเงินยังหมายถึงสถานะของการปฏิบัติตามแนวทางหรือข้อกำหนดที่กำหนดไว้ การกำหนดนี้ยังสามารถครอบคลุมถึงความพยายามเพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรปฏิบัติตามทั้งกฎระเบียบของอุตสาหกรรมและกฎหมายของรัฐบาล ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การปฏิบัติตามกฎระเบียบคือ อ่านข้อกำหนดนี้และจัดการกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านอย่างไม่เหมาะสม โดยระบุว่าพนักงานเหล่านั้นลาออกเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าละเมิดการปกป้องข้อมูลภายในแทนที่จะเป็นการตอบโต้
Binance ซึ่งรับสารภาพในปี 2023 ถึงการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และตกลงชำระค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์พร้อมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ กล่าวว่าไม่ได้ทำธุรกรรมโดยตรงกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร และทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อสลายเครือข่าย
Binance อ้างถึงความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
แพลตฟอร์มกล่าวว่าการสอบสวนของตนแสดงให้เห็นว่ามีเพียงประมาณ 24 ล้านดอลลาร์เท่านั้นที่เข้าสู่กระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับกองทหารปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน และบัญชีที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายตัวกลางถูกปิดไปแล้ว
การไต่สวนของวุฒิสภาแยกต่างหากที่นำโดยวุฒิสมาชิก Richard Blumenthal กำลังขอบันทึกเกี่ยวกับการจัดการของ Binance ต่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน โดยอ้างอิงจากรายงานของ Journal
อ่านต่อ: ตลาดคริปโทอิหร่าน "อยู่ในความมืด": ปริมาณการซื้อขายดิ่งลง 80% หลังการโจมตี
ในขณะเดียวกัน Binance.US ได้เคลื่อนไหวเพื่อปรับปรุงผู้บริหารระดับสูง โดยแต่งตั้ง Stephen Gregory เป็น CEO ขณะที่ Norman Reed ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา Gregory ซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม เคยเป็นผู้นำธุรกิจสหรัฐฯ ของ Currency.com ผ่านการเข้าซื้อกิจการในปี 2025 และเคยดำรงตำแหน่งการปฏิบัติตามกฎระเบียบอาวุโสที่ Gemini และ CEX.io
แพลตฟอร์มกำหนดตำแหน่งการเปลี่ยนแปลงผู้นำเป็นขั้นตอนต่อไปในกลยุทธ์การเติบโตในสหรัฐฯ หลังจากช่วงเวลาของแรงกดดันด้านกฎระเบียบที่รวมถึงการบังคับใช้และการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นของโมเดลธุรกิจ การแต่งตั้ง Gregory เกิดขึ้นในขณะที่ Binance.US พยายามก้าวข้ามความท้าทายเหล่านั้น
