ตลาดซื้อขายคริปโตฯ ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเกาหลีใต้เผชิญกับการระงับกิจการสูงสุด 6 เดือน! นี่คือรายละเอียด

แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของเกาหลีใต้ Bithumb อาจเผชิญกับการลงโทษที่รุนแรงจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน

ตามข้อมูลที่รายงานโดยสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น Korean Broadcasting System (KBS) คาดว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนจะได้รับการระงับการดำเนินงานบางส่วนนานถึงหกเดือนและค่าปรับจำนวนมากสำหรับการละเมิดภาระหน้าที่ด้านการป้องกันการฟอกเงิน นอกจากนี้ยังมีรายงานว่ากำลังพิจารณาดำเนินการทางวินัยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ตามรายงาน หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินอ้างถึงข้อบกพร่องในกระบวนการตรวจสอบตัวตนของลูกค้าเป็นเหตุผลหลักในการลงโทษ การสอบสวนมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการขั้นตอน Know Your Customer (KYC) ที่ไม่เพียงพอ ซึ่งกำหนดให้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลต้องระบุตัวตนผู้ใช้งาน

นอกจากนี้ยังมีข้อกล่าวหาว่าหน่วยงานเคยเตือน Bithumb เกี่ยวกับค่าปรับที่อาจสูงถึงหลายหมื่นล้านวอนเกาหลีใต้สำหรับการละเมิดเหล่านี้

การลงโทษที่วางแผนไว้รวมถึงการระงับการดำเนินงานบางส่วนเป็นเวลาหกเดือน อย่างไรก็ตาม มีการระบุว่าการลงโทษนี้จะไม่หยุดธุรกรรมทั้งหมดของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนอย่างสมบูรณ์ ในบริบทนี้ บริการบางอย่าง เช่น การถอนสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ใช้ไปยังกระเป๋าเงินภายนอก อาจถูกจำกัดชั่วคราว

Bithumb ในแถลงการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ กล่าวว่าวางแผนที่จะอธิบายจุดยืนของตนอย่างละเอียดในขณะที่กระบวนการดำเนินต่อไป บริษัทระบุว่าจะนำเสนอการต่อสู้คดีในการประชุมครั้งต่อไปกับหน่วยงานกำกับดูแลและจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของกระบวนการ

ในเกาหลีใต้ ตลาดสกุลเงินดิจิทัลอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเข้มงวดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งติดตามอย่างใกล้ชิดกระบวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเพื่อลดความเสี่ยงจากการฟอกเงิน ในบริบทนี้ การลงโทษต่อ Bithumb ถูกมองว่าเป็นสัญญาณว่าแรงกดดันด้านกฎระเบียบต่อภาคสกุลเงินดิจิทัลในประเทศยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

*นี่ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

อ่านต่อ: แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเกาหลีใต้เผชิญการระงับสูงสุด 6 เดือน! นี่คือรายละเอียด