สมาชิกวุฒิสภาพรรคเดโมแครตเรียกร้องให้กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการคลังสอบสวนการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรของ Binance

ข้อมูลสำคัญ

• ฝ่ายนิติบัญญัติขอให้ DOJ และกระทรวงการคลังตรวจสอบการควบคุมมาตรการคว่ำบาตรและ AML ของ Binance
• รายงานกล่าวหาว่ามีเงินดิจิทัลมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ไหลเข้าสู่หน่วยงานที่เชื่อมโยงกับอิหร่านผ่านแพลตฟอร์ม
• วุฒิสมาชิกแสดงความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อตกลงหลังการประนีประนอมและความสัมพันธ์ทางการเมือง

วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตได้ขอให้ DOJ และกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ตรวจสอบว่า Binance ได้ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และข้อกำหนดในการประนีประนอมปี 2023 กับหน่วยงานกลางหรือไม่ คำขอนี้ทำให้เกิดการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับการควบคุมของแพลตฟอร์มต่อการเงินผิดกฎหมาย

จดหมายมาจากวุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครต 11 คนในคณะกรรมการธนาคาร ที่อยู่อาศัย และกิจการเมืองของวุฒิสภาสหรัฐฯ โดยเรียกร้องให้มีการตรวจสอบระบบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Binance อย่างครอบคลุมหลังจากรายงานของสื่อเชื่อมโยงแพลตฟอร์มกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอิหร่าน

ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน

วุฒิสมาชิกระบุว่าผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในของ Binance แสดงให้เห็นว่ามีสินทรัพย์ดิจิทัลประมาณ 1.7 พันล้านดอลลาร์เคลื่อนผ่านแพลตฟอร์มไปยังตัวแสดงชาวอิหร่าน จดหมายอ้างถึงกลุ่มที่เชื่อมโยงกับการก่อการร้ายและเครื่องมือความมั่นคงของอิหร่าน ฝ่ายนิติบัญญัติกล่าวว่าผู้ขายที่เชื่อมโยงกับ Binance ถูกกล่าวหาว่าจัดการส่วนใหญ่ของการโอนเหล่านี้

จดหมายที่นำโดย Mark Warner และลงนามโดย Elizabeth Warren สมาชิกอันดับต้นๆ ยังกล่าวอ้างว่าผู้ใช้ชาวอิหร่านเข้าถึงบัญชีมากกว่า 1,500 บัญชี นอกจากนี้ยังเตือนว่าตัวแสดงที่เชื่อมโยงกับรัสเซียอาจใช้แพลตฟอร์มเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร

วุฒิสมาชิกแสดงความกังวลว่า Binance ไล่พนักงานที่รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยออก พวกเขายังอ้างถึงรายงานว่าแพลตฟอร์มลดความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย พวกเขาโต้แย้งว่าการกระทำดังกล่าวขัดต่อข้อตกลงกับหน่วยงานกลาง

ภาระผูกพันในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการประนีประนอมก่อนหน้า

ในปี 2023 Binance สารภาพผิดในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรและความล้มเหลวในการป้องกันการฟอกเงิน แพลตฟอร์มตกลงจ่ายเงินมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์และยอมรับการกำกับดูแลของสหรัฐฯ การประนีประนอมกำหนดให้มีการตรวจสอบลูกค้าและการคัดกรองมาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดขึ้น

ภายใต้ข้อตกลงกับสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของกระทรวงการคลัง Binance มุ่งมั่นที่จะปิดกั้นธุรกรรมที่ต้องห้าม วุฒิสมาชิกกล่าวอ้างว่ากระแสเงินที่รายงานไปยังอิหร่านจะทำลายความมุ่งมั่นเหล่านั้น พวกเขาขอให้หน่วยงานกำกับดูแลยืนยันว่า Binance รักษาการควบคุมที่มีประสิทธิภาพหรือไม่

ความสัมพันธ์ทางการเมืองและความเสี่ยงที่กว้างขึ้น

จดหมายยังสังเกตถึงความเชื่อมโยงทางธุรกิจล่าสุดของ Binance ที่เกี่ยวข้องกับ Donald Trump และกิจการคริปโตของครอบครัวเขา ฝ่ายนิติบัญญัติอ้างถึงการส่งเสริม stablecoin ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Trump ออกโดย World Liberty Financial ซึ่งเป็นการลงทุนสำคัญที่เชื่อมโยงกับโครงการนี้

พวกเขายังอ้างถึงการให้อภัยของ Trump แก่ผู้ก่อตั้ง Binance Changpeng Zhao ซึ่งสารภาพผิดในการไม่ใช้โปรแกรมป้องกันการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพและรับโทษจำคุก 4 เดือน

นอกเหนือจากอิหร่าน วุฒิสมาชิกชี้ไปที่การขยายตัวของ Binance ในส่วนต่างๆ ของอดีตสหภาพโซเวียตและความเป็นหุ้นส่วนที่อาจทำให้แพลตฟอร์มเผชิญกับความเสี่ยงจากมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับรัสเซีย พวกเขาขอคำตอบจากเจ้าหน้าที่กลางภายในวันที่ 13 มีนาคม

บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกในชื่อ วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตเรียกร้องให้ DOJ และกระทรวงการคลังสอบสวนการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรของ Binance บน Crypto Breaking News – แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับข่าวคริปโต ข่าว Bitcoin และอัปเดต blockchain