Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร รายงานการลดลง 97%

Binance รายงานการลดลงของการเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร โดยอ้างถึงการลดลง 97% นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2024

การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรและข้อกล่าวหาว่านักสืบสวนถูกปลดออกเนื่องจากการยกประเด็นความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

Binance มีผลงานดีกว่าคู่แข่งทั่วโลก

รายงานล่าสุดจาก Fortune กล่าวอ้างว่านักสืบสวนหลายคนถูกเลิกจ้างหลังจากตั้งข้อสังเกตรายการธุรกรรมมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับคู่สัญญาชาวอิหร่าน โดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ USDT ของ Tether บนบล็อกเชน Tron ในช่วง 18 เดือน

นอกจากการเลิกจ้างนักสืบสวนแล้ว รายงานระบุว่าในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา มีพนักงานอาวุโสด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างน้อยสี่คนถูกปลดออกหรือถูกบังคับให้ลาออก

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มวิเคราะห์บล็อกเชน Elliptic ระบุในเดือนมกราคมว่ากระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับธนาคารกลางของอิหร่านได้สะสม USDT มากกว่า 500 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการพึ่งพา stablecoin มากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางการธนาคาร

เพื่อตอบสนอง Binance ได้อธิบายมาตรการปฏิบัติตามกฎระเบียบในโพสต์บล็อก โดยอธิบายโปรแกรมของตนว่าเป็น "ระดับแนวหน้าที่สุด" และเสริมสร้างอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนแบ่งปันแสดงให้เห็นว่าการเกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการคว่ำบาตรเป็นเปอร์เซ็นต์ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมดลดลงจาก 0.284% ในเดือนมกราคม 2024 เหลือ 0.009% ภายในเดือนกรกฎาคม 2025 ซึ่งแสดงถึงการลดลง 96.8%

การเชื่อมต่อโดยตรงกับตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของอิหร่านสี่แห่งที่ใหญ่ที่สุดก็ลดลง 97.3% ในช่วงเวลาดังกล่าว จาก 4.19 ล้านดอลลาร์เหลือประมาณ 0.11 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเหนือกว่าตลาดแลกเปลี่ยนรายใหญ่ทั่วโลกสิบแห่งในการลดความเสี่ยง ในปี 2025 เพียงอย่างเดียว บริษัทกล่าวว่าได้ดำเนินการคำขอจากหน่วยงานกว่า 71,000 รายการและสนับสนุนการริบทรัพย์สินมากกว่า 131 ล้านดอลลาร์

การพัฒนาเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะที่ Binance ยังคงดำเนินการภายใต้การปฏิรูปการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ตกลงกันในระหว่างการตกลงกับหน่วยงานของสหรัฐฯ หลังจากที่ตลาดแลกเปลี่ยนรับสารภาพผิดในการต่อต้านการฟอกเงินและการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร โดยจ่ายค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์

Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหา

ตาม Binance รายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานะการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรของบริษัทนั้นอิงจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์และถูกตีความผิดซึ่งไม่สะท้อนถึงบันทึกทั้งหมด

บริษัทแบ่งปันว่าหน่วยงานสองแห่งที่อ้างถึงในรายงานได้ผ่านการตรวจสอบภายในที่มีโครงสร้าง ซึ่งยืนยันว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ในรายการคว่ำบาตรใดๆ ขณะใช้แพลตฟอร์ม และธุรกรรมของพวกเขาไม่ได้เรียกการแจ้งเตือนจากเครื่องมือติดตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

Binance เสริมว่าทันทีที่ค้นพบข้อมูลใหม่ ได้ดำเนินการเปิดใช้งานโปรโตคอลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและดำเนินการอย่างเหมาะสม

ตลาดแลกเปลี่ยนยังปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าได้ปลดพนักงานสืบสวนออกเนื่องจากทำงานในคดีเหล่านี้ โดยชี้แจงว่าพนักงานที่เกี่ยวข้องบางคนลาออกหลังจากการตรวจสอบภายในพบการละเมิดแนวทางการปกป้องข้อมูลและความลับของบริษัท

อดีต CEO ของ Binance Changpeng Zhao ยังปฏิเสธข้อกล่าวหาบนโซเชียลมีเดีย โดยระบุว่า

โพสต์ Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร รายงานการลดลง 97% ปรากฏครั้งแรกบน CryptoPotato