หน้าแรก » ข่าวคริปโต
แม้จะยอมรับสาระความผิดในการละเมิด AML ที่ร้ายแรง Paxful ได้รับการลดค่าปรับเหลือ 4 ล้านดอลลาร์แทนที่จะเป็น 112.5 ล้านดอลลาร์ตามที่คู่กรณีตกลงกัน
}
function loadTrinityPlayer(targetWrapper, theme,extras="") {
cleanupPlayer(targetWrapper); // Always clean first ✅
targetWrapper.classList.add('played');
// Create script
const scriptEl = document.createElement("script");
scriptEl.setAttribute("fetchpriority", "high");
scriptEl.setAttribute("charset", "UTF-8");
const scriptURL = new URL(`https://trinitymedia.ai/player/trinity/2900019254/?themeAppearance=${theme}${extras}`);
scriptURL.searchParams.set("pageURL", window.location.href);
scriptEl.src = scriptURL.toString();
// Insert player
const placeholder = targetWrapper.querySelector(".add-before-this");
placeholder.parentNode.insertBefore(scriptEl, placeholder.nextSibling);
}
function getTheme() {
return document.body.classList.contains("dark") ? "dark" : "light";
}
// Initial Load for Desktop
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopBtn = document.getElementById("desktopPlayBtn");
if (desktopBtn) {
desktopBtn.addEventListener("click", function () {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (desktopWrapper) loadTrinityPlayer(desktopWrapper, getTheme(),'&autoplay=1′);
});
}
}
// Mobile Button Click
const mobileBtn = document.getElementById("mobilePlayBtn");
if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener("click", function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper, getTheme(),'&autoplay=1′);
});
}
function reInitButton(container,html){
container.innerHTML = " + html;
}
// Theme switcher
const destroyButton = document.getElementById("checkbox");
if (destroyButton) {
destroyButton.addEventListener("click", () => {
setTimeout(() => {
const theme = getTheme();
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if(desktopWrapper.classList.contains('played')){
loadTrinityPlayer(desktopWrapper, theme,'&autoplay=1′);
}else{
reInitButton(desktopWrapper,'Listen')
const desktopBtn = document.getElementById("desktopPlayBtn");
if (desktopBtn) {
desktopBtn.addEventListener("click", function () {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (desktopWrapper) loadTrinityPlayer(desktopWrapper,theme,'&autoplay=1');
});
}
}
} else {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if(mobileWrapper.classList.contains('played')){
loadTrinityPlayer(mobileWrapper, theme,'&autoplay=1′);
}else{
const mobileBtn = document.getElementById("mobilePlayBtn");
if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener("click", function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper,theme,'&autoplay=1′);
});
}
}
}
}, 100);
});
}
})();
สรุปด้วย AI
สรุปด้วย AI
แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแบบ peer-to-peer อย่าง Paxful ถูกสั่งให้จ่ายค่าปรับทางอาญา 4 ล้านดอลลาร์ หลังจากยอมรับสาระความผิดในข้อหาละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลางหลายข้อหา ตามแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ
การพิพากษาโทษครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจาก Paxful ยอมรับว่าสมรู้ร่วมคิดในการส่งเสริมการค้าประเวณีที่ผิดกฎหมาย ละเมิดพระราชบัญญัติความลับทางธนาคาร และโอนเงินทุนที่ได้มาจากกิจกรรมทางอาญาโดยรู้เท่าทัน
กระแสคริปโตที่ผิดกฎหมาย
ค่าปรับถูกกำหนดขึ้นตามความสามารถในการชำระเงินของบริษัท เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางกล่าวว่า Paxful ได้รับผลกำไรจากการอำนวยความสะดวกในธุรกรรมให้กับอาชญากร ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการขาดมาตรการป้องกันการฟอกเงิน (AML) และล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงินที่เกี่ยวข้อง แม้จะทราบว่าผู้ใช้บนแพลตฟอร์มมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม รวมถึงการฉ้อโกง การขู่กรรโชก การค้าประเวณี การค้ามนุษย์เพื่อค้าประเวณี การหลอกลวงทางความรัก และการค้ามนุษย์
เอกสารศาลเปิดเผยว่า Paxful ดำเนินการแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลออนไลน์และธุรกิจส่งเงินที่ผู้ใช้ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลเพื่อแลกกับเงินสด บัตรเติมเงิน บัตรของขวัญ และรายการอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 2 กันยายน 2562 Paxful อำนวยความสะดวกในการซื้อขายมากกว่า 26.7 ล้านรายการ มีมูลค่ารวมเกือบ 3 พันล้านดอลลาร์ และสร้างรายได้มากกว่า 29.7 ล้านดอลลาร์
เจ้าหน้าที่กล่าวว่า Paxful ทราบว่าส่วนหนึ่งของธุรกรรมเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเงินทุนที่ได้มาจากความผิดทางอาญา รวมถึงโครงการฉ้อโกงและการค้าประเวณีที่ผิดกฎหมาย บริษัทยังโอนสกุลเงินดิจิทัลให้กับ Backpage ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์ที่ต่อมายอมรับในการดำเนินคดีทางอาญาว่าได้โฆษณาและทำกำไรจากการค้าประเวณีที่ผิดกฎหมาย รวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชน
ตามที่กระทรวงยุติธรรมระบุ ผู้ก่อตั้ง Paxful อ้างอิงภายในถึง "Backpage Effect" ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าช่วยให้แพลตฟอร์มเติบโต ระหว่างเดือนธันวาคม 2558 ถึงธันวาคม 2565 การติดต่อของ Paxful กับ Backpage และเว็บไซต์ที่คล้ายกันส่งผลให้มี Bitcoin มูลค่าเกือบ 17 ล้านดอลลาร์ถูกโอนจากกระเป๋าเงิน Paxful ไปยังเว็บไซต์เหล่านั้น จากการดำเนินการนี้ Paxful ได้รับผลกำไรอย่างน้อย 2.7 ล้านดอลลาร์
ข้อตกลงการรับสารภาพระบุว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 ถึงมิถุนายน 2562 Paxful ทำการตลาดในฐานะแพลตฟอร์มที่ไม่ต้องการข้อมูล know-your-customer (KYC) ไม่เพียงแต่อนุญาตให้ผู้ใช้ซื้อขายโดยไม่ต้องเก็บข้อมูล KYC ที่เพียงพอ แต่ยังให้นโยบาย AML แก่บุคคลที่สามที่ไม่ได้ถูกนำไปใช้หรือบังคับใช้ และล้มเหลวในการยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยแม้จะมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนของพฤติกรรมทางอาญา
คุณอาจสนใจ:
กระทรวงยุติธรรมลดค่าปรับ
Paxful ยอมรับสาระความผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดละเมิด Travel Act โดยส่งเสริมการค้าประเวณีที่ผิดกฎหมายผ่านการค้าระหว่างรัฐ สมรู้ร่วมคิดในการดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาต และสมรู้ร่วมคิดละเมิดข้อกำหนด AML ของพระราชบัญญัติความลับทางธนาคาร
แม้คู่กรณีจะเห็นตรงกันว่าค่าปรับทางอาญาที่เหมาะสมคือ 112.5 ล้านดอลลาร์ แต่กระทรวงสรุปว่า Paxful สามารถจ่ายได้เพียง 4 ล้านดอลลาร์เป็นส่วนหนึ่งของการยุติข้อพิพาท
การรับสารภาพความผิดของ Paxful เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาที่ประสานงานกับเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) และในเดือนกรกฎาคม 2567 ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีต CTO ของบริษัท Artur Schaback ก็ยอมรับสาระความผิดในข้อหาละเมิด AML ที่เกี่ยวข้องเช่นกัน
โบนัสความร่วมมือลับสำหรับผู้อ่าน CryptoPotato: ใช้ลิงก์นี้เพื่อลงทะเบียนและปลดล็อกรางวัลจาก BingX Exchange มูลค่า $1,500 สุดพิเศษ (ข้อเสนอมีเวลาจำกัด)
แหล่งที่มา: https://cryptopotato.com/paxful-fined-4m-after-admitting-it-profited-from-criminal-activity-on-its-crypto-platform/
