CEO ของ Praetorian Ramil Palafox ถูกตัดสินจำคุก 20 ปี สำหรับแผนพอนซีบิทคอยน์มูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ที่หลอกลวงนักลงทุน 90,000 รายเสียเงิน 62.7 ล้านดอลลาร์
การฉ้อโกงบิทคอยน์มูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ส่งผลให้ CEO ของ Praetorian ถูกตัดสินจำคุก 20 ปี หลังจากศาลกลางสหรัฐฯ พิพากษาโทษจำคุก Ramil Ventura Palafox สำหรับการดำเนินการแผนพอนซีคริปโตขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนมากกว่า 90,000 รายทั่วโลก
กระทรวงยุติธรรมประกาศโทษจำคุก 20 ปี
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กล่าวว่า Ramil Ventura Palafox ถูกตัดสินจำคุก 20 ปี
เขาดำรงตำแหน่ง CEO ประธาน และผู้ส่งเสริมหลักของ Praetorian Group International เจ้าหน้าที่กล่าวว่าเขาดำเนินการแผนฉ้อโกงบิทคอยน์มูลค่า 200 ล้านดอลลาร์
Palafox เป็นพลเมืองคู่ของสหรัฐอเมริกาและฟิลิปปินส์ เขาสารภาพผิดในเดือนกันยายนในข้อหาฉ้อโกงทางสายและฟอกเงิน
การตัดสินโทษเกิดขึ้นหลังจากการสอบสวนกิจกรรมของบริษัทระหว่างปี 2019 ถึง 2021
ตามที่กระทรวงยุติธรรมระบุ นักลงทุนมากกว่า 90,000 รายฝากเงินมากกว่า 201 ล้านดอลลาร์เข้าสู่ Praetorian Group International
เหยื่อได้รับความเสียหายอย่างน้อย 62.7 ล้านดอลลาร์ ศาลยังสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายในจำนวนดังกล่าว
แผนการสัญญาผลตอบแทนบิทคอยน์รายวัน
อัยการกล่าวว่า Palafox บอกนักลงทุนว่าบริษัทของเขาดำเนินการซื้อขายบิทคอยน์ในปริมาณสูง
เขาสัญญาผลตอบแทนรายวันตั้งแต่ 0.5% ถึง 3% อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ระบุว่าบริษัทไม่ได้ทำการซื้อขายในระดับที่สามารถสร้างผลตอบแทนดังกล่าวได้
แทนที่จะเป็นเช่นนั้น เงินทุนจากนักลงทุนรายใหม่ถูกนำมาใช้จ่ายให้กับผู้เข้าร่วมรายก่อนหน้า โครงสร้างนี้ตรงกับรูปแบบแผนพอนซีแบบคลาสสิก
กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าเงินทุนของนักลงทุนถูกนำกลับมาใช้หมุนเวียนเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของผลกำไร
"Palafox บำรุงรักษาเว็บไซต์ PGI และพอร์ทัลออนไลน์ที่แสดงผลกำไรที่มั่นคงอย่างเท็จ" กระทรวงยุติธรรมระบุ
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าพอร์ทัลทำให้เหยื่อเข้าใจผิดว่าบัญชีของพวกเขาปลอดภัยและกำลังเติบโต แผนการดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2019 ถึงเดือนตุลาคม 2021
บทความที่เกี่ยวข้อง: ผู้ก่อตั้ง AML Bitcoin ถูกตัดสินจำคุก 7 ปี สำหรับการฉ้อโกงคริปโต 10 ล้านดอลลาร์
เงินทุนของนักลงทุนถูกใช้จ่ายกับสินทรัพย์หรูหรา
เอกสารศาลแสดงให้เห็นว่า Palafox ใช้เงินทุนของนักลงทุนเพื่อค่าใช้จ่ายส่วนตัว เจ้าหน้าที่กล่าวว่าเขาใช้จ่ายประมาณ 3 ล้านดอลลาร์กับรถยนต์ชั้นสูง 20 คัน เขายังใช้จ่าย 329,000 ดอลลาร์กับเพนท์เฮาส์โรงแรมหรู
อัยการรายงานว่ามีการใช้จ่ายมากกว่า 6 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อบ้านสี่หลังในลาสเวกัสและลอสแองเจลิส
อีก 3 ล้านดอลลาร์ถูกใช้จ่ายกับเสื้อผ้าดีไซเนอร์ เครื่องประดับ นาฬิกา และเฟอร์นิเจอร์ ร้านค้าปลีกรวมถึง Gucci, Cartier, Rolex และ Hermès
ผู้สอบสวนกล่าวว่า Palafox โอนเงินสดอย่างน้อย 800,000 ดอลลาร์และ Bitcoin 100 เหรียญให้กับสมาชิกในครอบครัว
Bitcoin มีมูลค่าประมาณ 3.3 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้น ในฐานะส่วนหนึ่งของข้อตกลงสารภาพผิด เขาตกลงที่จะจ่ายค่าเสียหาย 62.7 ล้านดอลลาร์ และกระทรวงยุติธรรมระบุว่าเหยื่ออาจขอรับการชำระเงินผ่านสำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐฯ
แหล่งที่มา: https://www.livebitcoinnews.com/200m-bitcoin-fraud-lands-praetorian-ceo-20-year-sentence/
