กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ สั่ง Paxful ชำระค่าปรับ 4 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากธุรกรรมคริปโตที่ผิดกฎหมาย

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาได้สั่งให้ตลาดซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลแบบ peer-to-peer Paxful จ่ายค่าปรับ 4 ล้านดอลลาร์สำหรับการกระทำความผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวในการดำเนินการตรวจสอบป้องกันการฟอกเงินที่เหมาะสม

สรุป

• Paxful ถูกปรับ 4 ล้านดอลลาร์หลังจากสารภาพผิดในการอำนวยความสะดวกให้กับธุรกรรมที่ผิดกฎหมายและความล้มเหลวในการดำเนินการควบคุมป้องกันการฟอกเงิน
• กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าแพลตฟอร์มได้โอน Bitcoin มูลค่า 17 ล้านดอลลาร์ไปยังเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย รวมถึง Backpage โดยสร้างกำไร 2.7 ล้านดอลลาร์

จากแถลงการณ์ที่เผยแพร่โดยกระทรวงยุติธรรม Paxful ได้สารภาพผิดต่อข้อหาทางกลางหลายข้อ รวมถึงการสมคบคิดละเมิด Travel Act โดยการส่งเสริมการค้าประเวณีที่ผิดกฎหมายและดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่มีใบอนุญาต และการจัดการกับเงินทุนที่มาจากวิธีการที่ผิดกฎหมายอย่างรู้เท่าทัน

"Paxful ได้รับผลกำไรจากการโอนเงินให้กับอาชญากรที่ดึงดูดมาด้วยการโฆษณาเกี่ยวกับการขาดการควบคุมป้องกันการฟอกเงินและความล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงินที่บังคับใช้ ทั้งหมดนี้ในขณะที่รู้ว่าอาชญากรเหล่านี้มีส่วนร่วมในการฉ้อโกง การกรรโชก การค้าประเวณีและการค้ามนุษย์ทางเพศเชิงพาณิชย์" ผู้ช่วยอัยการสูงสุด A. Tysen Duva กล่าว

โทษทางอาญาทั้งหมดเริ่มต้นคำนวณไว้ที่ 112.5 ล้านดอลลาร์ แต่จำนวนเงินถูกลดลงหลังจากอัยการพิจารณาว่าบริษัทไม่มีความสามารถทางการเงินที่จะชำระเต็มจำนวน ส่งผลให้ค่าปรับสุดท้ายอยู่ที่ 4 ล้านดอลลาร์

Paxful ระงับการให้บริการครั้งแรกในเดือนเมษายน 2023 แต่กลับมาดำเนินการอีกครั้งหลังจากนั้นไม่นาน ก่อนที่จะปิดตัวถาวรในปลายปี 2025

ก่อนปิดตัว บริษัทกล่าวในบล็อกโพสต์ว่าไม่สามารถรองรับต้นทุนสูงของ "การแก้ไขด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ" และผลกระทบทางกฎหมายจาก "การประพฤติผิดในอดีต" ของผู้ร่วมก่อตั้งคนเดิม Ray Youssef และ Artur Schaback ก่อนปี 2023

Paxful ได้รับผลกำไรจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

ตามที่กระทรวงยุติธรรมระบุ ระหว่างเดือนธันวาคม 2015 ถึงเดือนธันวาคม 2022 Paxful ทำหน้าที่เป็นช่องทางการชำระเงินหลักสำหรับเว็บไซต์โฆษณาประกาศ Backpage และเว็บไซต์ "เลียนแบบ" อื่นๆ

อัยการพิสูจน์ได้ว่า Bitcoin มูลค่าประมาณ 17 ล้านดอลลาร์ถูกส่งผ่าน Paxful ไปยังแพลตฟอร์มที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ โดยสร้างกำไรหลายล้านดอลลาร์ให้กับบริษัทในขณะที่เพิกเฉยต่อสัญญาณที่ชัดเจนของกิจกรรมอาชญากรรม

"Paxful ได้รับกำไรอย่างน้อย 2.7 ล้านดอลลาร์" กระทรวงยุติธรรมกล่าว

ผู้ก่อตั้ง Paxful ถูกกล่าวหาว่าโอ้อวดเกี่ยวกับ 'Backpage Effect' ซึ่งพวกเขาอ้างว่า "ทำให้ธุรกิจเติบโต"

นอกจากนี้ คำร้องเรียนกล่าวหาว่า Paxful และผู้ก่อตั้งโฆษณาแพลตฟอร์มว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ต้องการข้อมูล know-your-customer แม้ว่าจะรู้ว่าลูกค้าจำนวนมากมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่น่าสงสัยและเป็นอาชญากรรม

"Paxful รู้ว่ามันถูกใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการค้าประเวณี การฉ้อโกง การหลอกลวงทางความรัก และแผนการกรรโชก" กระทรวงยุติธรรมกล่าว

Schaback สารภาพผิดในเดือนกรกฎาคม 2024 ในข้อหาสมคบคิดเพื่อจงใจไม่รักษาโปรแกรม AML ที่มีประสิทธิภาพและได้รับโทษสูงสุด 5 ปีในคุกตามข้อตกลงสารภาพผิด Youssef ลาออกในเดือนเมษายน 2023 หลังจากความขัดแย้งสาธารณะและได้ห่างเหินจากปัญหาทางกฎหมายของบริษัทนับตั้งแต่นั้น