ซีอีโอ Tether Paolo Ardoino ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับตุรกี – สินทรัพย์ผิดกฎหมายมูลค่าครึ่งพันล้านดอลลาร์ถูกอายัด

ผู้ออก stablecoin ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา Tether Holdings SA ได้สนับสนุนการอายัดสินทรัพย์คริปโตมูลค่าประมาณ 544 ล้านดอลลาร์ในตุรกี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนเกี่ยวกับการพนันผิดกฎหมายและการฟอกเงิน

บริษัทยังประกาศว่าได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในคคดีมากกว่า 1,800 คดีใน 62 ประเทศจนถึงปัจจุบัน โดยอายัด USDT ที่ผิดกฎหมายรวมทั้งสิ้น 3.4 พันล้านดอลลาร์

เมื่อวันที่ 30 มกราคม เจ้าหน้าที่ตุรกีประกาศอายัดสินทรัพย์มูลค่าเกินครึ่งพันล้านดอลลาร์ของ Veysel Şahin ซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินการแพลตฟอร์มเดิมพันผิดกฎหมายและฟอกเงินจากอาชญากรรม สำนักงานอัยการสูงสุดอิสตันบูลระบุว่าบริษัทคริปโตเคอเรนซีที่ไม่ระบุชื่อได้ดำเนินการตามคำขอของตุรกี จากแหล่งข่าวใกล้ชิดเรื่องนี้ บริษัทดังกล่าวคือ Tether ผู้ออก stablecoin USDT ซึ่งมีมูลค่าตลาดรวม 185 พันล้านดอลลาร์

Paolo Ardoino ซีอีโอของ Tether กล่าวกับ Bloomberg News ในการสัมภาษณ์ว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ให้ข้อมูลแก่พวกเขา และพวกเขาได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นภายใต้กรอบกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง "นั่นคือสิ่งที่เราทำเมื่อเราทำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรม (DOJ) หรือ FBI" Ardoino กล่าว บริษัทปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีนี้

การอายัดสินทรัพย์มูลค่า 544 ล้านดอลลาร์ถือเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการที่กว้างขึ้นในตุรกีที่กำหนดเป้าหมายไปที่การพนันผิดกฎหมายและการฟอกเงิน เจ้าหน้าที่กล่าวว่าได้ยึดสินทรัพย์รวมมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์จนถึงปัจจุบัน หลายวันหลังจากการประกาศเกี่ยวกับ Şahin สื่อท้องถิ่นรายงานว่าสินทรัพย์คริปโตมูลค่าประมาณ 500 ล้านดอลลาร์ของผู้ต้องสงสัยรายอื่นก็ถูกอายัดเช่นกัน ยังไม่ชัดเจนว่าการปฏิบัติการนี้รวมถึงสินทรัพย์ Tether USDT หรือไม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: ในบรรดาผู้แพ้ที่ใหญ่ที่สุดจากภาวะตกต่ำของคริปโตเคอเรนซี: บริษัทที่ประสบขาดทุนมหาศาลขายทอดสินทรัพย์

เจ้าหน้าที่ระบุว่าพวกเขาระบุผลกำไรที่ผิดกฎหมายได้โดยการติดตาม "เส้นทางทางการเงิน" ของกระแสรายได้ที่น่าสงสัยและการวิเคราะห์สินทรัพย์คริปโต เจ้าหน้าที่ที่ไม่ระบุชื่อกล่าวว่าคำสั่งยึดที่คล้ายกันซึ่งกำหนดเป้าหมายไปที่ผู้จัดการเดิมพันผิดกฎหมายและระบบการชำระเงินอาจจะตามมา

สำหรับ Tether การพัฒนาครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ล่าสุดในชุดของการอายัดเงินทุนในระดับโลก ตามรายงานของ Elliptic ที่เผยแพร่ในเดือนมกราคม Tether และคู่แข่ง Circle Internet Group Inc. ได้ขึ้นบัญชีดำกระเป๋าเงินประมาณ 5,700 กระเป๋าที่มีสินทรัพย์รวม 2.5 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2025 มีการสังเกตว่าสามในสี่ของกระเป๋าเงินเหล่านี้มี USDT ในขณะที่ถูกอายัด

Arda Akartuna ผู้นำด้านข่าวกรองภัยคุกคามคริปโตของ Elliptic ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่าเมื่อการนำไปใช้อย่างถูกกฎหมายและการบูรณาการการชำระเงินทั่วโลกเพิ่มขึ้น การใช้งานที่ผิดกฎหมายก็เพิ่มขึ้นด้วย ทำให้ผู้ออกต้องดำเนินการอย่างจริงจังมากขึ้น

ตามรายงานสื่อตุรกี Veysel Şahin ถูกกล่าวหาว่าเป็นหัวหน้าองค์กรที่ฟอกเงินจากแพลตฟอร์มเดิมพันออนไลน์ผิดกฎหมาย ถูกตัดสินจำคุก 10 ปี 6 เดือนในปี 2017 Şahin ได้รับการปล่อยตัวในปี 2023 อย่างไรก็ตาม หนึ่งเดือนต่อมา มีรายงานว่าเขาถูกตัดสินจำคุก 21 ปี ในขณะที่ไม่ทราบแน่ชัดว่า Şahin อยู่ที่ใดในปัจจุบัน สำนักข่าว Anadolu รายงานเมื่อวันที่ 30 มกราคมว่ากระบวนการส่งตัวกลับไปยังตุรกีกำลังดำเนินการอยู่

*นี่ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

อ่านต่อ: ซีอีโอของ Tether Paolo Ardoino แถลงการณ์เกี่ยวกับตุรกี – อายัดสินทรัพย์ผิดกฎหมายมูลค่าครึ่งพันล้านดอลลาร์