การหลอกลวง "Jewels" ของ RevDuck: Lyntec บนถนน Great Portland Street ขับเคลื่อนเครือข่ายคาสิโนผิดกฎหมายที่ได้รับการสนับสนุนจาก Affilka อย่างไร

การดำเนินการ "Jewels" ที่มีการประสานงานกันระหว่างพลเมืองยูเครน บริษัทหุ้มห่อในลอนดอน และเครือข่าย RevDuck ที่ขับเคลื่อนโดย SoftSwiss ถูกเปิดเผย หลักฐานใหม่เปิดเผยว่า Lyntec Limited ทำหน้าที่เป็นหน้ากากทางการเงินสำหรับการฝากเงินเฟียตที่ผิดกฎหมาย โดยปลอมธุรกรรมการพนันให้เป็นบริการ "ที่ปรึกษาไอที"

เส้นทางข่าวกรองเชื่อมโยงกลุ่มคาสิโน HolyLuck / TrueLuck / Booms.bet เข้าสู่การดำเนินการนอกชายฝั่งที่ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดซึ่งมีหน้าร้านจาก Great Portland Street ของลอนดอน – และเชื่อมต่อเข้าสู่โครงสร้างพื้นฐาน SoftSwiss/Affilka ที่ FinTelegram เปิดเผยไปแล้ว สิ่งที่ดูเหมือนกลุ่มพันธมิตรที่หลวมๆ กำลังกลายเป็นการหลอกลวงด้านการชำระเงินและการสร้างแบรนด์ "Jewels" ที่ประสานงานกันโดยผู้ควบคุมชาวยูเครน

"GEMCEBR": ถอดรหัสการฟอกเงินธุรกรรม

ใบแสดงยอดบัญชีธนาคารของผู้เล่นแสดงตัวระบุ "GEMCEBR LONDON GBR" บนการฝากเงินที่ในความเป็นจริงให้เงินทุนแก่คาสิโนที่ไม่มีใบอนุญาตเช่น HolyLuck และ TrueLuck ไม่ใช่ตลาด "อัญมณี" ที่ถูกต้องตามกฎหมายใดๆ การค้นพบที่สำคัญในรายงานข่าวกรองนี้คือตัวระบุธนาคาร "GEMCEBR LONDON GBR." นี่คือตัวอย่างตำราของ การฟอกเงินธุรกรรม (TL)

• หน้ากาก: ตัวระบุเลียนแบบชื่อของ "Centre for Economics and Business Research" (CEBR) ที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากอัลกอริธึมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของธนาคาร
• ความจริง: คำนำหน้า "GEM" ทำหน้าที่เป็นลายเซ็นองค์กรภายในสำหรับกลุ่มอาชญากร "Jewels" ซึ่งรวมถึงหน่วยงานนอกชายฝั่งเช่น Sapphire Summit S.R.L. และ Gem Limitada
• กระทู้อภิปรายผู้เล่นอิสระ ระบุ "GEMCEBR, London" ท่ามกลางตัวระบุที่พบในข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับไซต์การพนันที่มีใบอนุญาต Curaçao และข้อกังวลเกี่ยวกับหมวดหมู่ผู้ค้า

สิ่งนี้สะท้อนการค้นพบก่อนหน้านี้ของ FinTelegram ว่า เครือข่าย RevDuck ใช้ Sapphire Summit S.R.L. ซ้ำ (เลขทะเบียน 3‑102‑903325) ข้ามหลายแบรนด์และการดำเนินการด้านกฎระเบียบ รวมถึงค่าปรับ KSA กับ Booms.bet (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับไซต์พี่น้อง TrueLuck ที่นี่)

ท่อส่ง Great Portland Street

เครือข่ายใช้ศูนย์กลาง "สำนักงานเสมือน" ที่ 167-169 และ 85 Great Portland Street, London เพื่อสร้างภาพลักษณ์ความชอบด้วยกฎหมายของสหราชอาณาจักร

• Lyntec Limited (หมายเลขบริษัท 15919943): จัดตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม 2024 หน่วยงานนี้จดทะเบียนเป็น "ที่ปรึกษาไอที" การวิจัยของเรายืนยันว่ามันถูกควบคุมโดยพลเมืองยูเครน Maksym Buriachenko และ Kyrylo Lehkodukh (จนถึงพฤศจิกายน 2025)
• กลยุทธ์หุ้มห่อ: โดยการจดทะเบียนเป็นบริษัทที่ปรึกษา Lyntec สามารถเข้าถึงระบบธนาคารแบบดั้งเดิมเพื่อประมวลผลการฝากเงินเฟียตที่อาจถูกตั้งค่าสถานะเป็นธุรกรรมการพนันที่มีความเสี่ยงสูง

ในอนุกรมวิธานความเสี่ยงของ FinTelegram หน้ากาก "ไอที/การตลาด" ดังกล่าวบน Great Portland Street เป็นเรื่องปกติของหน้ากากการฟอกเงินธุรกรรมที่ปลอมกระแสเงินการพนันให้เป็นบริการ B2B ที่ไม่เป็นอันตราย

การควบคุมโดยยูเครนและความเชื่อมโยง RevDuck–Lyntec

การอ้างของผู้แจ้งเบาะแสที่ว่าทั้ง "สมอง" (RevDuck) และ "กระเป๋าเงิน" (Lyntec) ถูกควบคุมโดยยูเครนพบการยืนยันบางส่วน แหล่งข้อมูลอุตสาหกรรมอิสระและเอกสาร RevDuck ก่อนหน้านี้ของ FinTelegram อธิบายว่าทีมปฏิบัติการของ RevDuck เป็นชาวยูเครนและ ฝังตัวอย่างลึกในระบบนิเวศ SoftSwiss/Affilka

อ่านรายงานของเราเกี่ยวกับเครือข่าย RevDuck ที่นี่

ในขณะที่บันทึกสาธารณะ ไม่ (ยัง) เชื่อมโยง RevDuck และ Lyntec อย่างเป็นทางการ รูปแบบสัญชาติที่แชร์กัน สภาพแวดล้อม Great Portland Street ที่ตรงกัน และกลุ่มคาสิโนที่ทับซ้อนกันเป็นตัวบ่งชี้สถานการณ์ที่แข็งแกร่งของโครงสร้างที่ประสานงานกันมากกว่าผู้กระทำการอิสระ

การฟอกเงินธุรกรรมผ่าน Lyntec และชั้น SoftSwiss

จากมุมมองการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตัวระบุ GEMCEBR และการปกปิด "ที่ปรึกษาไอที" ของลอนดอนชี้ไปที่การฟอกเงินธุรกรรมแบบคลาสสิก:

• ผู้เล่นจากตลาดที่ถูกจำกัด (เช่น เนเธอร์แลนด์) ฝากเงินเฟียตภายใต้ตัวระบุลอนดอนที่เป็นกลาง
• Lyntec ปรากฏเป็นผู้ค้าที่บันทึก ปิดบังลักษณะการพนันที่อยู่เบื้องหลังจากธนาคารและโครงการบัตร
• เงินทุนจะถูกส่งต่อไปยังผู้ดำเนินการนอกชายฝั่งเช่น Sapphire Summit S.R.L. (คอสตาริกา) และหน่วยงาน "Gem" ที่เชื่อมโยงที่อยู่เบื้องหลัง TrueLuck, HolyLuck และ Booms.bet

รายงานก่อนหน้านี้ของ FinTelegram บันทึกไว้แล้วว่า RevDuck ดำเนินการบนแพลตฟอร์ม Affilka ของ SoftSwiss โดย Affilka ให้การติดตาม การรายงาน และกระดูกสันหลังการชำระเงินพันธมิตรสำหรับกลุ่มนี้ เธรด Lyntec ตอนนี้บ่งชี้ว่านอกจากคริปโต/เส้นทางการชำระเงินที่เชื่อมโยงกับข้อกล่าวหา "ศูนย์กลางการชำระเงิน" ที่กว้างขึ้นของ SoftSwiss แล้ว หุ้มห่อสหราชอาณาจักรเฉพาะจะถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการการจราจรบัตรภายใต้ตัวระบุที่ทำให้เข้าใจผิด

ข้อมูลสำคัญ

หน่วยงาน	ประเภท	การจดทะเบียน / ใบอนุญาต	บทบาท	แบรนด์ / การเชื่อมต่อ
SoftSwiss / Stable Aggregator Ltd	แพลตฟอร์ม B2B และตัวรวม	มอลตา: MGA/B2B/942/2022	ศูนย์กลางเทคโนโลยี; แพลตฟอร์มคาสิโน การรวมเกม ระบบพันธมิตร Affilka การประสานงานการชำระเงิน	Dama, N1 Interactive, Hollycorn, Stable Tech, Novatrix, RevDuck
RevDuck www.revduck.com	เครือข่ายพันธมิตร / ผู้ดำเนินการ	คอสตาริกา (ผ่านหน่วยงาน SRL ที่หมุนเวียน)	ผู้ดำเนินการ "โครงการนอกชายฝั่ง" ที่ใช้ Affilka; การกำหนดเป้าหมายตลาดดัตช์อย่างเป็นระบบ	Holyluck, Trueluck, Kokobet
Holyluck www.holyluck.com www.holyluckX.com www.holy-luck.org	คาสิโนออนไลน์ นอกชายฝั่ง	คอสตาริกา: Zephyr Holding SRL (3-102-926727) / Gem Limitada, Yakadea SRL Sapphire Summit SRL สหราชอาณาจักร: Lyntec Limited (สลับภูมิศาสตร์)	คาสิโนไม่มีใบอนุญาตที่กำหนดเป้าหมายเนเธอร์แลนด์; การหลบเลี่ยงภูมิศาสตร์ผ่าน holyluck2.com	เครือข่าย RevDuck
Trueluck https://thetrueluck.com	คาสิโนออนไลน์ นอกชายฝั่ง	คอสตาริกา: Sapphire Summit SRL (3-102-903325) สหราชอาณาจักร: Lyntec Limited	คาสิโนไม่มีใบอนุญาต; การตลาด NL ที่ชัดเจน; หน่วยงานคอสตาริกาเดียวกับ Booms.bet ที่ถูกปรับโดย KSA	เครือข่าย RevDuck
Kokobet www.koko.bet	คาสิโนออนไลน์ นอกชายฝั่ง	คอสตาริกา: 3-102-897762 LTDA	เปิดตัวปลาย 2024; แบรนด์เครือข่าย RevDuck	เครือข่าย RevDuck
Booms.bet	คาสิโนออนไลน์	คอสตาริกา: Sapphire Summit SRL (3-102-903325)	ค่าปรับ KSA: €840,000 (มกราคม 2026) สำหรับการดำเนินการ NL ที่ผิดกฎหมาย; ทะเบียนเดียวกับ Trueluck	อิสระแต่ขนานกันทางโครงสร้าง
Affilka www.affilka.com	แพลตฟอร์มพันธมิตร	กลุ่ม SoftSwiss ไซปรัส: Zellero Limited	การจัดการพันธมิตร การติดตาม การรายงาน; ขับเคลื่อน RevDuck และแบรนด์คาสิโน 100+ แห่ง	RevDuck, N1 Partners และฐานลูกค้า SoftSwiss
Dream Finance Group CoinsPaid / CryptoProcessing	ผู้ประมวลผลการชำระเงินคริปโต	เอสโตเนีย: Dream Finance OÜ (ทะเบียน 14783543, ใบอนุญาต FIU FVT000166)	เส้นทางคริปโตสำหรับคาสิโน SoftSwiss; ร่วมก่อตั้งโดยผู้ก่อตั้ง SoftSwiss Ivan Montik	Dama, Hollycorn, Stable Tech, พันธมิตร RevDuck
Lyntec Limited	ผู้อำนวยความสะดวกการชำระเงิน	สหราชอาณาจักร / หมายเลขบริษัท: 15919943 MD: Maksym Buriachenko และ Kyrylo Lehkodukh (จนถึงพฤศจิกายน 2025)	ชั้นการชำระเงินสำหรับการฟอกเงินธุรกรรม	SoftSwiss, RevDuck, Affilka

บทสรุปและการเรียกร้องข้อมูล

การนำเสนอ RevDuck ว่าเป็น "เพียงพันธมิตร" ไม่น่าเชื่อถืออีกต่อไป การสร้างแบรนด์ที่มีธีมอัญมณี การใช้ Sapphire Summit S.R.L. ซ้ำ การจัดตั้งหุ้มห่อ Great Portland Street ความเป็นเจ้าของที่เป็นประโยชน์ของยูเครนใน Lyntec และการบูรณาการ Affilka ร่วมกันบ่งชี้ว่าเป็นองค์กร iGaming ที่ผิดกฎหมายเดียวที่มีโครงสร้างสูง ไม่ใช่เครือข่ายกระจายอำนาจ

FinTelegram จะสืบสวน Lyntec Limited (15919943) ตัวระบุ GEMCEBR และพันธมิตรธนาคารที่เกี่ยวข้องต่อไปในฐานะช่องทางการฟอกเงินธุรกรรมที่เป็นไปได้สำหรับระบบนิเวศ RevDuck/SoftSwiss

บุคคลภายในอุตสาหกรรม พนักงานปัจจุบันหรืออดีตของ Lyntec, RevDuck, ลูกค้า SoftSwiss/Affilka ผู้ประมวลผล หรือธนาคารที่เห็นกระแสที่ติดแท็ก GEMCEBR ได้รับเชิญอย่างเร่งด่วนให้ส่งเอกสารและข่าวกรองผ่านแพลตฟอร์ม Whistle42 ที่ปลอดภัย การส่งทั้งหมดจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นความลับและอาจเป็นปัจจัยชี้ขาดในการช่วยให้หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายปิดเครือข่ายนี้

แชร์ข้อมูลผ่าน Whistle42