เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ดำเนินคดีคู่หูชาวอินเดียในข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน

เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้จับกุมคนสัญชาติอินเดียสองคนในข้อหาฟอกเงิน การจับกุมและข้อกล่าวหานี้เกิดขึ้นหลังจากการสืบสวนการหลอกลวงขนาดใหญ่ที่กำหนดเป้าหมายไปที่เหยื่อในหลายรัฐ หลังจากการจับกุม ผู้ต้องสงสัยกำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาฟอกเงินคนละสามข้อหา

ผู้ต้องสงสัย Tejas Patel และ Navya Bhatt เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายมошенników ที่สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้อยู่อาศัยในหลายรัฐ เจ้าหน้าที่กล่าวว่าทั้งสองคนถูกกล่าวหาว่ามีบทบาทหลายอย่างในการหลอกลวงต่อเนื่องที่ทำให้พวกเขาขโมยเงินหลายพันดอลลาร์จากเหยื่อใน Ohio, Michigan และ Pennsylvania

ผู้สืบสวนอ้างว่าการหลอกลวงนี้รวมถึงการฉ้อโกง PayPal, แผนการซ่อมคอมพิวเตอร์ Microsoft ปลอม และแผนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin และสินทรัพย์ดิจิทัล

สหรัฐฯ จับกุมชาวอินเดียที่กำหนดเป้าหมายชาวอเมริกันในกิจกรรมหลอกลวง

ตามที่เจ้าหน้าที่กล่าว นักต้มตุ๋นชาวอินเดียมักจะสั่งให้เหยื่อของพวกเขาชำระเงินโดยใช้วิธีการที่ผิดปกติ รูปแบบการชำระเงินบางอย่างรวมถึงทองคำแท่ง, สกุลเงินดิจิทัล และเงินสดจำนวนมากในสถานที่ต่างๆ

เอกสารศาลเปิดเผยว่าผู้หญิงคนหนึ่งใน Toledo ถูกหลอกให้ส่งมอบเงินสดมากกว่า $40,000 หลังจากที่ผู้ต้องสงสัยอ้างเท็จว่าพวกเขาเป็นตัวแทนของคณะกรรมการการค้าของรัฐบาลกลาง (FTC)

เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางกล่าวว่าการดำเนินงานฟอกเงินเชื่อมโยงกับเครือข่ายที่ใหญ่กว่าซึ่งเกี่ยวข้องกับการปกปิดและการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่ได้มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การสืบสวนนำโดย FBI's Cleveland Division Cyber Squad ซึ่งมุ่งเน้นหลักๆ ไปที่อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และการเงิน

ชายทั้งสองคนปรากฏตัวที่ศาลของรัฐบาลกลางในวันศุกร์ ซึ่งพวกเขาสละสิทธิ์ในการพิจารณาคดีเบื้องต้น เอกสารศาลแสดงให้เห็นว่า Bhat เป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย Toledo

Patel กำหนดให้กลับไปศาลในวันที่ 6 กุมภาพันธ์เพื่อรับฟังการพิจารณาคดีการควบคุมตัว Bhat ปัจจุบันอยู่ภายใต้การควบคุมตัวของ ICE และยังไม่ได้รับวันนัดหมายอื่นให้ไปศาล

ผู้ต้องสงสัยรายอื่นๆ ที่ถูกจับกุมก่อนที่ศาลจะได้รับคำให้การแบบสาบานก็ถูกระบุชื่อในคำร้องเรียนว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการนี้ คำให้การแบบสาบานเปิดเผยว่าพวกเขามีบทบาทเชิงกลยุทธ์เพื่อช่วยเครือข่ายดำเนินการ โดยระบุชื่อ Vedantkumar Patel และ Visweswarayya Kunuku เป็นพนักงานส่งของ

ED บุกศูนย์บริการโทรศัพท์ผิดกฎหมายในอินเดีย

ในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย สำนักงานเขต Jalandhar ประกาศว่าได้ดำเนินการค้นหาใน 9 สถานที่ทั่ว Delhi, Punjab และ Haryana การค้นหาดำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนฟอกเงินต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเครือข่ายอาชญากรรมทางการเงิน

บุคคลเหล่านี้ดำเนินการศูนย์บริการโทรศัพท์ผิดกฎหมาย โดยกำหนดเป้าหมายไปที่พลเมืองต่างชาติในความพยายามที่จะหลอกลวงเอาเงินสดและสินทรัพย์ดิจิทัลของพวกเขา

ในแถลงการณ์ที่ออกโดย ED การดำเนินการค้นหาครอบคลุมทรัพย์สินที่อยู่อาศัยของ Money, Gaurav Verma และ Dakshay Sethi การสืบสวนของ ED ซึ่งดำเนินการโดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับจากสำนักสืบสวนกลางของสหรัฐอเมริกา (FBI) เปิดเผยว่าศูนย์บริการโทรศัพท์ผิดกฎหมายมีพนักงานมากกว่า 36 คน

หน่วยงานอินเดียอ้างว่าผู้ต้องสงสัยหลอกลวงเหยื่อชาวอเมริกันโดยการแสดงตนเป็นศูนย์สนับสนุนด้านเทคนิค พวกเขายังอ้างเท็จว่ามีความเกี่ยวข้องกับ IRS ในบางโอกาส

ED ของอินเดียอ้างว่าอาชญากรสามารถโน้มน้าวให้เหยื่อของพวกเขาโอนเงินเข้าสู่กระเป๋าเงินคริปโตของพวกเขาในบางกรณี ในขณะที่ย้ายเงินทุนไปยังกระเป๋าเงินที่พวกเขาควบคุมในกรณีอื่นๆ

ED อ้างว่าการสืบสวนเปิดเผยว่าผลประโยชน์จากการก่ออาชญากรรมบางส่วนถูกย้ายไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยผู้ถูกกล่าวหา การดำเนินการค้นหาส่งผลให้มีการกู้คืนและยึดอุปกรณ์ดิจิทัลหลายชิ้น, เงินสด และบันทึกที่เชื่อมโยงบุคคลที่ถูกจับกุมกับการดำเนินงาน

เพิ่มความคมให้กับกลยุทธ์ของคุณด้วยการให้คำปรึกษา + ไอเดียรายวัน - เข้าถึงโปรแกรมการเทรดของเราฟรี 30 วัน