ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:
- กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ลงโทษ Zedcex และ Zedxion ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มาตรการคว่ำบาตรอิหร่านส่งผลกระทบต่อตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต
- รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย Eskandar Momeni Kalagari ถูกตั้งเป้าหมายเป็นพิเศษสำหรับการปราบปรามผู้ประท้วงอย่างสันติด้วยความรุนแรง
- นักการเงิน Babak Morteza Zanjani ถูกกล่าวหาว่าใช้ตลาดแลกเปลี่ยนที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักรเหล่านี้เพื่อดำเนินการธุรกรรมมูลค่ากว่า 94 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับ IRGC
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เพิ่งดำเนินการต่อต้านระบอบการปกครองของอิหร่านในสัปดาห์นี้ เมื่อวันที่ 30 มกราคม สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (เรียกว่า OFAC) เพิ่งประกาศมาตรการใหม่ที่กว้างขวางซึ่งมุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงและตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตที่มีรายงานว่าถูกใช้เพื่อซ่อนเงิน
OFAC ใช้มาตรการคว่ำบาตรอิหร่านเหล่านี้เพื่อหยุดยั้งระบอบการปกครองจากการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนความรุนแรงและหลีกเลี่ยงกฎระเบียบระหว่างประเทศ
มาตรการคว่ำบาตรอิหร่านของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กำหนดเป้าหมายคริปโตเป็นครั้งแรก
เป็นเวลาหลายปีที่ระบอบการปกครองอิหร่านมองหาวิธีหลีกเลี่ยงธนาคารแบบดั้งเดิม เหตุการณ์ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าพวกเขาหันมาใช้คริปโตแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง OFAC ลงโทษแพลตฟอร์มที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักรสองแห่ง ได้แก่ Zedcex Exchange และ Zedxion Exchange
ตามรายงานของกระทรวงการคลัง Zedcex ได้ดำเนินการธุรกรรมมากกว่า 94 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปลายปี 2022 นอกจากนี้ เงินจำนวนมากมีความเชื่อมโยงกับกองกำลังรักษาความปลอดภัยปฏิวัติอิสลาม หรือ IRGC
กลุ่มนี้เป็นสาขาสำคัญของกองทัพอิหร่าน และมักจัดการโครงการที่ละเอียดอ่อนและเป็นที่ถกเถียงที่สุดของระบอบการปกครอง การกำหนดเป้าหมายตลาดแลกเปลี่ยนเหล่านี้ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กำลังตัดเส้นชีวิตสำคัญของระบบธนาคารใต้ดินของระบอบการปกครอง
Babak Morteza Zanjani และการฟอกเงิน
หนึ่งในบุคคลสำคัญที่สุดในการพัฒนานี้คือชายชื่อ Babak Morteza Zanjani เขาเป็นนักลงทุนชาวอิหร่านที่มีชื่อเสียงซึ่งมีประวัติยาวนานของอาชญากรรมทางการเงิน นอกจากนี้ เมื่อหลายปีก่อนเขาถูกตัดสินประหารชีวิตในอิหร่านสำหรับการขโมยเงินหลายพันล้านจากบริษัทน้ำมันแห่งชาติ
อย่างไรก็ตาม ระบอบการปกครองเพิ่งลดโทษของเขา และเจ้าหน้าที่เชื่อว่าพวกเขาทำเช่นนี้เพื่อให้เขาสามารถช่วยย้ายเงินได้อีกครั้ง Zanjani ถูกกล่าวหาว่าทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนทางการเงินสำหรับโครงการใหญ่ที่สนับสนุน IRGC
มีรายงานว่าเขาใช้ Zedcex และ Zedxion ในการดำเนินการโอนเงินจำนวนมหาศาล เมื่อ Zedxion ถูกจดทะเบียนครั้งแรก Zanjani ถูกระบุว่าเป็นผู้อำนวยการด้วยซ้ำ
ปราบปรามการละเมิดสิทธิมนุษยชน
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังมุ่งเป้าไปที่ผู้ที่รับผิดชอบต่อการทำร้ายพลเมืองอิหร่าน และ Eskandar Momeni Kalagari (รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย) อยู่ในรายชื่อคว่ำบาตรแล้ว
เพื่อให้เข้าใจบริบท เขาดูแลกองกำลังบังคับใช้กฎหมาย หรือ LEF โดยเฉพาะอย่างยิ่ง LEF มีชื่อเสียงในบทบาทของการปราบปรามการประท้วงโดยสันติ รายงานระบุว่ากองกำลังเหล่านี้รับผิดชอบต่อการเสียชีวิตหลายพันราย และยังดำเนินการจับกุมจำนวนมากและการบังคับให้หายสาบสูญ
ภายใต้การนำของ Momeni หน่วยงานความมั่นคงได้ใช้ความรุนแรงอย่างรุนแรงเพื่อรักษาการควบคุม
ผู้นำทางทหารคนอื่นๆ กำลังเผชิญกับบทลงโทษใหม่ด้วย รวมถึง Majid Khademi ผู้นำองค์กรข่าวกรอง IRGC เจ้าหน้าที่เหล่านี้ได้วางแผนแคมเปญข่มขู่และการจำคุกโดยไม่ชอบธรรมในหลายจังหวัด
ตัวอย่างเช่น ในสถานที่เช่นเตหะรานและกิลาน ครอบครัวบางครั้งถูกบังคับให้ฝังคนที่รักโดยไม่มีพิธีศพ ในบางกรณี กองกำลังรักษาความปลอดภัยยังเรียกค่าไถ่สำหรับศพของผู้ประท้วงที่เสียชีวิตด้วยซ้ำ
เหตุใดมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านจึงเปลี่ยนกฎเกณฑ์
โดยรวมแล้ว มาตรการคว่ำบาตรอิหร่านอาจเริ่มต้นแนวทางใหม่สำหรับวิธีที่โลกจัดการกับคริปโตและการเมือง ในอดีต หน่วยงานกำกับดูแลมักกำหนดเป้าหมายไปที่กระเป๋าเงินดิจิทัลแต่ละรายการ ตอนนี้พวกเขากำลังไล่ตามตลาดแลกเปลี่ยนทั้งหมด และนี่ส่งข้อความที่ชัดเจนมากไปยังชุมชนเทคโนโลยีระหว่างประเทศ
ดังนั้น หากตลาดแลกเปลี่ยนช่วยเหลือประเทศที่ถูกคว่ำบาตร มันจะสูญเสียความสามารถในการทำธุรกิจในสหรัฐอเมริกา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Scott Bessent เปรียบเทียบระบอบการปกครองกับ "หนูบนเรือที่กำลังจม" อย่างตรงไปตรงมา
เขาสังเกตว่าพวกเขากำลังพยายามโอนเงินที่ขโมยมาไปยังธนาคารทั่วโลก และรัฐบาลสหรัฐฯ ตั้งใจที่จะปิดกั้นเส้นทางเหล่านี้
แหล่งที่มา: https://www.thecoinrepublic.com/2026/01/31/u-s-treasury-sanctions-uk-crypto-exchanges-over-iran-sanctions-evasion/
