กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ลงโทษแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตของสหราชอาณาจักรฐานหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรอิหร่าน

• OFAC ได้ลงโทษแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตสองแห่งในสหราชอาณาจักร ได้แก่ Zedcex และ Zedxion ในข้อหาช่วยเหลืออิหร่านในการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร 
• นี่เป็นครั้งแรกที่ OFAC กำหนดเป้าหมายโดยตรงไปยังแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่มีความเชื่อมโยงกับอิหร่าน

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ลงโทษแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตสองแห่งในสหราชอาณาจักร คือ Zedcex และ Zedxion ในข้อหาช่วยเหลืออิหร่านในการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาทรทางการเงินของสหรัฐฯ และระหว่างประเทศ การคว่ำบาตรดังกล่าวออกโดย OFAC หรือสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ นี่เป็นครั้งแรกที่ OFAC ลงโทษแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตสำหรับบทบาทของพวกเขาในภาคการเงินของอิหร่าน

ตามที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุ แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตทั้งสองแห่งได้ให้บริการทางการเงินแก่ผู้ใช้ที่สนับสนุนบุคคลและหน่วยงานชาวอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐฯ OFAC ยังระบุอีกว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตทั้งสองแห่งได้อำนวยความสะดวกให้บุคคลที่ถูกคว่ำบาตรในการโอนเงินผ่านระบบการเงินระหว่างประเทศโดยใช้สินทรัพย์ดิจิทัล

บุคคลและกลุ่มที่ถูกกำหนดเป้าหมาย

นอกจากธุรกรรมแล้ว OFAC ยังได้กำหนดบุคคลชาวอิหร่านเจ็ดรายเข้าสู่รายชื่อบล็อก นอกจากนี้ยังมีการลงโทษ Babak Zanjani นักธุรกิจชาวอิหร่านที่มีประวัติการถูกตัดสินลงโทษทางการเงิน ซึ่งมีรายงานว่าได้รับการปล่อยตัวเพื่อวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวในการอำนวยความสะดวกด้านเงินทุนให้กับระบอบการปกครอง

ตามที่เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังระบุ กลุ่มดังกล่าวใช้โครงสร้างพื้นฐานคริปโทเคอร์เรนซีเพื่อปิดบังการไหลของเงินทุนและหลีกเลี่ยงการควบคุมของธนาคารแบบดั้งเดิม การวิเคราะห์บล็อกเชนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนี้เผยให้เห็นว่าที่อยู่กระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานเหล่านี้ได้อำนวยความสะดวกในธุรกรรมมูลค่ากว่า 389 ล้านดอลลาร์

กระทรวงการคลังเน้นย้ำว่าการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้เป็นเกราะป้องกันจากการบังคับใช้การคว่ำบาตร และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตยังคงอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของสหรัฐฯ

ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านคริปโต

OFAC เน้นย้ำว่าการคว่ำบาตรเหล่านี้เป็นข้อความที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับการบังคับใช้การคว่ำบาตรในบริบทของเทคโนโลยีทางการเงินที่กำลังพัฒนา OFAC เตือนว่าแพลตฟอร์มคริปโตที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เหมาะสมอาจกำลังอำนวยความสะดวกให้กับการเงินที่ผิดกฎหมายและอาจถูกดำเนินการบังคับใช้หากพวกเขาจงใจอำนวยความสะดวกให้กับเขตอำนาจหรือบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร การคว่ำบาตรกำหนดให้บุคคลสหรัฐฯ ต้องอายัดทรัพย์สินและผลประโยชน์ในทรัพย์สินทั้งหมดของหน่วยงานที่ระบุชื่อและห้ามธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา 

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังเน้นย้ำว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนทั้งหมดต้องมีโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แข็งแกร่งโดยไม่คำนึงถึงฐานที่ตั้ง การดำเนินการต่อ Zedcex และ Zedxion บ่งชี้ถึงการเข้มงวดของการบังคับใช้ของสหรัฐฯ ต่อการหลีกเลี่ยงที่อำนวยความสะดวกโดยคริปโตที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน การกำหนดของ OFAC ต่อแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินทุนที่ผิดกฎหมายบ่งชี้ว่าอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลถูกผูกมัดด้วยกฎหมายการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ

ข่าวคริปโตเด่น:

ผู้นำภาคธนาคารและคริปโตปะทะกันเรื่อง CLARITY Act ก่อนการพูดคุยนโยบายที่ทำเนียบขาว