Helix ได้จัดการ BTC มากกว่า 350,000 รายการให้กับลูกค้า

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ได้ดำเนินการยึดสินทรัพย์คริปโทเคอเรนซีและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องมูลค่ากว่า 400 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับ Helix ซึ่งเป็นเครื่องมือผสมคริปโทเคอเรนซีบนดาร์กเน็ตที่ปิดตัวไปแล้ว

ก่อนที่ DOJ จะเข้ามาเกี่ยวข้อง Helix ทำงานโดยรวมคริปโทเคอเรนซีจากผู้ใช้หลายรายและส่งผ่านธุรกรรมจำนวนมากเพื่อปกปิดต้นทาง ปลายทาง และความเป็นเจ้าของ

ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางได้ยึดสินทรัพย์ของ Larry Dean Harmon ผู้บริหาร Helix ซึ่งโอนคริปโทมูลค่ากว่า 300 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2014 ถึง 2017 ในเดือนสิงหาคม 2021 Harmon ยอมรับว่าสมคบกันฟอกเงิน เขาถูกพิพากษาในเดือนพฤศจิกายน 2024 ให้จำคุก 36 เดือน ปล่อยตัวโดยมีผู้คุมความประพฤติ 3 ปี และริบเงินและทรัพย์สิน

Helix เคยจัดการ BTC มากกว่า 350,000 เหรียญให้กับลูกค้า

บันทึกของศาลแสดงว่า Helix เป็นหนึ่งในเครื่องมือผสมบนดาร์กเน็ตที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยเฉพาะในหมู่ผู้ขายยาเสพติดออนไลน์ที่ต้องการฟอกเงินรายได้ผิดกฎหมาย เครื่องมือผสมจัดการ BTC ใกล้เคียง 354,468 เหรียญในนามของผู้ใช้ ซึ่งในขณะนั้นมีมูลค่าประมาณ 300 ล้านดอลลาร์ สกุลเงินดิจิทัลส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มยาเสพติดผิดกฎหมายบนดาร์กเน็ต และ Harmon หารายได้โดยรับส่วนแบ่งจากแต่ละธุรกรรม

Helix และ Grams ถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมต่อกับตลาดดาร์กเน็ตส่วนใหญ่ รวมถึง AlphaBay ที่มีชื่อเสียงฉาวโฉ่ โดย API ของ Helix ทำให้แพลตฟอร์มต่างๆ สามารถส่งการถอนเงินผ่านเครื่องมือผสมได้ง่าย ผู้สอบสวนต่อมาติดตามเงินจำนวนมากรวมหลายสิบล้านดอลลาร์ไปยังบริการนี้ Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI) และ Homeland Security Investigations (HSI) มีบทบาทสำคัญในการไขคดีนี้

เกี่ยวกับการริบทรัพย์สินของ Helix อัยการรัฐบาลกลางที่เชี่ยวชาญด้านคดีอาชญากรรมไซเบอร์กล่าวว่า จุดสนใจไม่ได้อยู่ที่การลงโทษเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่การรื้อถอนเครือข่ายเศรษฐกิจที่อยู่เบื้องหลังอาชญากรรม เขากล่าวเสริมว่า "การรวมอสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์ทางการเงินแบบดั้งเดิมแสดงให้เห็นว่าผู้สอบสวนกำลังติดตามเงินไปทุกที่" 

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เคยลงโทษ Tornado Cash ก่อนหน้านี้ แต่ต่อมาได้ยกเลิกการลงโทษ

ก่อนหน้านี้ สำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) ได้กำหนดมาตรการลงโทษ Tornado Cash ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสกุลเงินเสมือนหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อวัตถุประสงค์ผิดกฎหมาย

เงินที่ถูกฟอกมากกว่า 455 ล้านดอลลาร์เป็นเงินที่ถูกขโมยจาก Lazarus Group องค์กรแฮ็กที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีเหนือซึ่งถูกลงโทษโดยสหรัฐฯ เครื่องมือผสมยังช่วยฟอกเงินมากกว่า 96 ล้านดอลลาร์จากการแฮ็ก Harmony Bridge เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2022 และอย่างน้อย 7.8 ล้านดอลลาร์จากการแฮ็ก Nomad เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2022 ตามบันทึกของ DOJ

อย่างไรก็ตาม ในปี 2025 กระทรวงการคลังกล่าวว่าได้ยกเลิกมาตรการลงโทษ Tornado Cash หลังจากที่รัฐบาล Trump ตรวจสอบความท้าทายทางกฎหมายและนโยบายที่เป็นเอกลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Scott Bessent กล่าวว่า "สินทรัพย์ดิจิทัลนำเสนอโอกาสมหาศาลสำหรับนวัตกรรมและการสร้างมูลค่าให้กับชาวอเมริกัน การรักษาความปลอดภัยของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลจากการใช้ในทางที่ผิดโดยเกาหลีเหนือและผู้กระทำผิดอื่นๆ เป็นสิ่งจำเป็นต่อการสร้างความเป็นผู้นำของสหรัฐฯ และการรับประกันว่าชาวอเมริกันสามารถได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมทางการเงินและการรวม"

ในขณะนั้น ผู้บริหารคริปโทบางคนต้อนรับการตัดสินใจนี้ รวมถึง Brian Armstrong ซีอีโอของ Coinbase เขาโต้แย้งว่า "ไม่มีใครอยากเห็นคนเลวใช้คริปโท แต่ความเป็นส่วนตัวเป็นคุณลักษณะสำคัญสำหรับพลเมืองที่ปฏิบัติตามกฎหมายจำนวนมาก และคุณไม่สามารถลงโทษโค้ดโอเพนซอร์สได้" 

เพิ่มความคมชัดให้กลยุทธ์ของคุณด้วยการให้คำปรึกษา + ไอเดียรายวัน - เข้าถึงโปรแกรมเทรดของเราฟรี 30 วัน