เงินคริปโตเคอร์เรนซีผิดกฎหมาย 16.1 พันล้านดอลลาร์ถูกติดตามไปยังเครือข่ายภาษาจีนในปี 2025

Chainalysis รายงานเมื่อวันที่ 27 มกราคม ว่าเครือข่ายฟอกเงินภาษาจีนประมวลผลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายมูลค่า 16.1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 กลายเป็นหนึ่งในผู้อำนวยความสะดวกที่ใหญ่ที่สุดของอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคริปโตทั่วโลก 

ผลการวิจัยปรากฏในบทตัวอย่างของรายงานอาชญากรรมคริปโต 2026 ที่กำลังจะเผยแพร่ของบริษัท และแสดงให้เห็นว่าเครือข่ายเหล่านี้ขับเคลื่อนประมาณ 20% ของกิจกรรมฟอกเงินบนเชนที่รู้จักทั่วโลก

แหล่งที่มา: Chainalysis

รายงานเน้นย้ำถึงการขยายตัวอย่างรวดเร็วในเศรษฐกิจคริปโตที่ผิดกฎหมายในวงกว้าง ซึ่งเติบโตจากประมาณ 10 พันล้านดอลลาร์ในปี 2020 เป็นมากกว่า 82 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 

ข้อมูลของ Chainalysis แสดงให้เห็นว่าเครือข่ายภาษาจีนเพียงอย่างเดียวจัดการเฉลี่ย 44 ล้านดอลลาร์ต่อวันในปีที่แล้ว สะท้อนทั้งสภาพคล่องคริปโตที่ลึกขึ้นและการเปลี่ยนแปลงจากการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ ซึ่งเงินทุนมีแนวโน้มที่จะถูกอายัดมากกว่า

เงินทุนจากการหลอกลวง การแฮ็ก และการฉ้อโกงขับเคลื่อนการเติบโตของเครือข่าย

Chainalysis ค้นพบว่าเงินไหลเข้าสู่เครือข่ายฟอกเงินภาษาจีนที่รู้จักเพิ่มขึ้นเร็วกว่าการไหลเข้าสู่การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ เครือข่ายการเงินแบบกระจายอำนาจ หรือการเชื่อมต่อกระเป๋าเงินโดยตรงหลายพันเท่าตั้งแต่ปี 2020

การฉ้อโกง การหลอกลวง และการแฮ็ก รวมถึงการฉ้อโกงแบบองค์กร เช่น โครงการหมูฆ่า ได้ถูกดูดซับโดยเครือข่ายเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆ

กระเป๋าเงินบนเชนมากกว่า 1,799 กระเป๋าเงินใช้งานได้ และบริการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานมากกว่า 2025 รายการในปี 2025 ซึ่งเป็นการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับไม่กี่ปีที่ผ่านมา

แหล่งที่มา: Chainalysis

บริการประเภทอื่นๆ เติบโตอย่างรวดเร็ว และหลังจากไม่ถึงหนึ่งปี พวกเขาได้บรรลุปริมาณธุรกรรม 1 พันล้านดอลลาร์ต่อธุรกรรม บริการ Black U ที่อุทิศให้กับการทำงานกับสินทรัพย์คริปโตที่ปนเปื้อน ได้บรรลุขอบเขตดังกล่าวภายในเพียง 236 วัน แสดงให้เห็นว่าระบบเหล่านี้สามารถเติบโตได้เร็วเพียงใด

แหล่งที่มา: Chainalysis

Tom Keatinge ผู้เชี่ยวชาญจาก Centre for Finance and Security ที่ RUSI ได้ระบุว่าการเติบโตนี้มาจากการควบคุมเงินทุนในจีน ซึ่งส่งผลให้เกิดกลุ่มสภาพคล่องที่ลึกซึ้งที่ถูกใช้โดยทั้งผู้เคลื่อนย้ายเงินและองค์กรอาชญากรรม

Chris Urben ผู้เชี่ยวชาญจาก Nardello & Co ได้ชี้ให้เห็นว่าคริปโตได้เข้ามาแทนที่กลไกธนาคารนอกระบบแบบดั้งเดิมเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากธุรกรรมข้ามพรมแดนที่เร็วขึ้นพร้อมกระบวนการด้วยตนเองที่น้อยที่สุด

แพลตฟอร์มการรับประกันทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเอสโครว์สำหรับการแลกเปลี่ยนบริการฟอกเงิน โดยผู้เล่นอย่าง Huione และ Xinbi อำนวยความสะดวกในการตลาดบริการโดยผู้ขายและช่วยพวกเขาสร้างความไว้วางใจ

แหล่งที่มา: Chainalysis

แม้จะมีการปราบปรามแพลตฟอร์ม ผู้ขายก็สามารถเปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์มอื่นได้ และ Chainalysis ระบุว่าการดำเนินงานดำเนินการในระดับอุตสาหกรรมและผ่านวิธีการต่างๆ

ระบุหมวดหมู่บริการฟอกเงินคริปโตหลัก 6 ประเภท

ในรายงานมีหมวดหมู่หลักของบริการหลัก 6 ประเภท ซึ่งรวมถึงโบรกเกอร์จุดวิ่ง ลูกเห็บเงิน โต๊ะ OTC บริการ Black U แพลตฟอร์มการพนัน และบริการแลกเปลี่ยนหรือผสมคริปโต

โดยรวมแล้ว พวกเขาจำลองขั้นตอนการฟอกเงินแบบดั้งเดิม รวมถึงการวาง การซ้อนชั้น และการบูรณาการ เพียงแต่ในความเร็วและขนาดที่สูง

การดำเนินงานอัตโนมัติที่เชื่อมโยงกับ Black U และการพนันทำธุรกรรมเงินจำนวนมากเสร็จสิ้นภายในไม่กี่นาที และเครือข่ายด้วยตนเองที่พึ่งพาลูกเห็บเงินแสดงความแตกต่างที่ต่ำกว่าและช้ากว่า Chainalysis สังเกตว่าการโอนมูลค่าสูงได้รับความสำคัญเสมอ โดยไม่คำนึงถึงประเภทของบริการ

อ่านเพิ่มเติม: Short Squeeze กระทบคริปโต 500 อันดับแรกเมื่อเทรดเดอร์ปลดการเดิมพันเชิงลบ