กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา (DOJ) กำลังพยายามเรียกคืนเงิน 200,000 ดอลลาร์ที่ถูกขโมยโดยองค์กรอาชญากรรมในการหลอกลวงคริปโตที่ดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันหาคู่บนมือถือ Tinder สำนักงานอัยการสหรัฐแมสซาชูเซตส์ได้ยื่นคำร้องขอยึดทรัพย์สินทางแพ่งเพื่อเรียกคืนเงินในรูปแบบสเตเบิลคอยน์ Tether
ตามรายงาน DOJ อ้างว่าเงินถูกสูญเสียให้กับอาชญากรหลังจากที่เขาโกหกเหยื่อของเขาบน Tinder ว่าเขาเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนคริปโต หน่วยงานกล่าวว่าการหลอกลวงนี้มีลักษณะครบถ้วนของการหลอกลวงแบบ pig butchering ซึ่งผู้หลอกลวงสร้างความไว้วางใจกับเหยื่อผ่านมิตรภาพหรือความสัมพันธ์โรแมนติกก่อนที่จะล่อลวงให้พวกเขาลงทุนในการลงทุนคริปโตปลอม โดยปกติแล้ว เหยื่อบางคนตระหนักหลังจากการลงทุนครั้งแรก ในขณะที่บางคนตระหนักหลังจากสูญเสียเงินทั้งหมด
DOJ พยายามเรียกคืน 200,000 ดอลลาร์ใน USDT ในการหลอกลวงคริปโตบน Tinder
ตามคำให้การของ DOJ ที่สนับสนุนคำร้องขอยึดทรัพย์สินที่ยื่นในเดือนนี้โดยเจ้าหน้าที่พิเศษ FBI Hannah Wong เหยื่อที่ไม่เปิดเผยชื่อได้พบชายคนหนึ่งบนแอปหาคู่ Tinder ชายคนนั้นอ้างว่าชื่อของเขาคือ "Nino Martin" ซึ่งอาจเป็นนามแฝงเนื่องจากอาชญากรเหล่านี้หลีกเลี่ยงการเปิดเผยชื่อจริงเนื่องจากโอกาสที่พวกเขาอาจถูกจับได้ หลังจากแมตช์กับเธอบน Tinder ผู้ต้องสงสัยขอย้ายการสนทนาไปยัง WhatsApp โดยอ้างว่าพวกเขาสามารถพูดคุยได้ดีขึ้น
ทั้งคู่ย้ายการสนทนาไปยัง WhatsApp และพวกเขาเข้ากันได้ค่อนข้างดี ในระหว่างการแนะนำตัว เหยื่อกล่าวว่า Martin อ้างว่าเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ช่วยให้ผู้คนทำเงินผ่านการลงทุนคริปโตหลายรายการ เขากล่าวว่าเขายังสามารถช่วยเธอทำเงินผ่านการลงทุนคริปโต บอกเธอว่าพวกเขาสามารถทำกำไรได้มากกว่าเพียงพอและมั่นคงไปตลอดชีวิต หลังจากการสนทนาหลายครั้ง เหยื่อถูกโน้มน้าวและขอให้พวกเขาตั้งค่าบัญชีของเธอ
Martin บอกเหยื่อว่าเขาได้ตั้งค่าบัญชี Coinbase ให้กับเธอแล้ว โดยขอให้เหยื่อส่งเงินเข้าบัญชี ไม่นานหลังจากนั้น เขาบอกเธอว่าเขาจะโอนเงินไปยังแพลตฟอร์มแยกต่างหากที่ชื่อว่า onechainnm(dot)com แต่เหยื่อบอกไปโดยบังเอิญกับ Martin ว่าพวกเขามียอดคงเหลือประมาณ 500,000 ดอลลาร์ในบัญชีธนาคารของพวกเขา ตามคำให้การ เหยื่อส่ง 384,413 ดอลลาร์ไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่มีผู้ดูแลหลายรายการที่พวกเขาเชื่อว่าเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มที่ Martin แนะนำ
หน่วยงานกล่าวว่าจะพยายามยึดทรัพย์สินทางแพ่ง
เหยื่ออ้างว่าพวกเขาไม่เคยพบกันด้วยตนเอง เนื่องจาก Martin มักจะให้ข้อแก้ตัวหลายอย่างที่ฟังดูจริงใจเนื่องจากลักษณะงานของเขา ในคราวหนึ่ง DOJ กล่าวว่า Martin บอกเธอว่าเขาต้องบินไปฟลอริดาเพื่อนำเสนอ ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถพบกันได้ อย่างไรก็ตาม ในเดือนมีนาคม 2025 แพลตฟอร์มการลงทุนต้องเปลี่ยนชื่อเป็น onechainiy(dot)com และเหยื่อถูกจำกัดการเข้าถึงบัญชี Coinbase ของพวกเขาเนื่องจาก "ส่งการโอนที่น่าสงสัย"
หลังจากนั้นไม่นาน บุคคลที่ไม่รู้จักอ้างว่าเป็นฝ่ายบริการลูกค้าจากแพลตฟอร์มการลงทุนกล่าวหาว่าได้ให้วิธีการแก้ปัญหา Coinbase กับเธอและทำให้เธอสามารถลงทุนในแพลตฟอร์มต่อไปได้โดยการโอนเงินจากบัญชีธนาคารของพวกเขาไปยังหมายเลขบัญชีที่พวกเขาให้มา ฝ่ายบริการลูกค้ากล่าวว่าเหยื่อสามารถลงทุนต่อได้ ทำให้พวกเขาส่งเงินเพิ่มอีก 112,253 ดอลลาร์ในช่วงไม่กี่วันถัดไป ประมาณปลายเดือนมีนาคม 2025
ในเดือนเมษายน เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าปลอมอ้างว่าเหยื่อต้องเสียภาษี IRS จำนวน 200,000 ดอลลาร์ ซึ่งทำให้เหยื่อเริ่มสงสัย ดังนั้นเธอจึงหยุดส่งเงิน โดยรวมแล้ว เหยื่ออ้างว่าพวกเขาโอนเงินมากกว่า 500,000 ดอลลาร์ไปยังแพลตฟอร์ม ตัวเลขที่ประกอบด้วยเงินออมส่วนใหญ่ของพวกเขา บัญชีคริปโตที่เชื่อมต่อกับแผนการนี้ถูกยึดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ตอนนี้ DOJ กำลังพยายามยึดและเรียกคืนเงินส่วนใหญ่เหล่านี้ DOJ สามารถยึดทรัพย์สินหรือรายได้ได้หากพิจารณาแล้วว่าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญากรรม
อย่าเพียงแค่อ่านข่าวคริปโต เข้าใจมัน สมัครรับจดหมายข่าวของเรา ฟรี
แหล่งที่มา: https://www.cryptopolitan.com/doj-to-recover-200k-tinder-crypto-scam/
