ชาวเวเนซุเอลาถูกตั้งข้อหาในคเดีฟอฟสุกเงินคริปโตมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์

อัยการกล่าวหาว่าชาวเวเนซุเอลาคนหนึ่งได้สร้างระบบที่ซับซ้อนเพื่อเคลื่อนย้ายเงินจำนวนมหาศาลอย่างเงียบๆ ผ่านทั้งสินทรัพย์ดิจิทัลและระบบธนาคารแบบดั้งเดิม โดยปกปิดร่องรอยในทุกขั้นตอน

ประเด็นสำคัญ

• ชาวเวเนซุเอลาถูกตั้งข้อหาในคดีฟอกเงินคริปโต 1 พันล้านดอลลาร์
• สหรัฐฯ ตั้งข้อหาชาวเวเนซุเอลาในแผนฟอกเงินคริปโตขนาดใหญ่
• เครือข่ายฟอกเงินคริปโต 1 พันล้านดอลลาร์ถูกเปิดเผยโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ
• ยื่นฟ้องข้อหาระดับรัฐบาลกลางในคดีฟอกเงินคริปโตมูลค่าพันล้านดอลลาร์
• ชาวเวเนซุเอลาถูกกล่าวหาในการฟอกเงินคริปโตขนาดใหญ่

อัยการสหพันธรัฐกล่าวว่า Jorge Figueira พลเมืองเวเนซุเอลาอายุ 59 ปี อยู่ในศูนย์กลางของเครือข่ายฟอกเงินที่เคลื่อนย้ายเงินเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ คำร้องทุกข์อาญาที่ยื่นต่อศาลรัฐบาลกลางใน Alexandria, Virginia กล่าวหาเขาว่าสมรู้ร่วมคิดฟอกเงินโดยใช้โครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อจัดการปริมาณมหาศาลโดยไม่ดึงดูดความสนใจ

ตามที่สำนักงานอัยการสหรัฐฯ สำหรับเขตตะวันออกของเวอร์จิเนีย การดำเนินงานไม่ได้จำกัดอยู่ที่แพลตฟอร์มหรือประเทศเดียว แต่พึ่งพาบัญชี หน่วยงาน และตัวกลางหลายชั้นเพื่อผลักดันเงินทุนผ่านระบบการเงินโลก

คริปโตเป็นชั้นผ่านไม่ใช่จุดหมายปลายทาง

ผู้สืบสวนอธิบายว่าสกุลเงินดิจิทัลเป็นจุดผ่านที่สำคัญมากกว่าจุดหยุดสุดท้าย เงินทุนถูกกล่าวหาว่าถูกเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล กระจายไปยังกระเป๋าเงินจำนวนมาก และส่งผ่านธุรกรรมซ้ำๆ ก่อนที่จะถูกส่งไปยังผู้ให้สภาพคล่อง จากนั้นคริปโตจะถูกแปลงกลับเป็นดอลลาร์สหรัฐและนำเข้าบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับเครือข่าย

เจ้าหน้าที่กล่าวว่าวงจรนี้ถูกทำซ้ำบ่อยครั้ง สร้างเขาวงกตของธุรกรรมที่มุ่งหมายเพื่อตัดการเชื่อมโยงระหว่างเงินกับแหล่งที่มาเดิม โครงสร้างช่วยให้เงินทุนข้ามพรมแดนได้อย่างรวดเร็วในขณะที่หลีกเลี่ยงการตรวจสอบที่โดยทั่วไปใช้กับการโอนเงินผ่านธนาคารระหว่างประเทศขนาดใหญ่

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายติดตามกระแสเงินขนาดใหญ่

สำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกากล่าวว่าการวิเคราะห์ของตนระบุธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ที่ผ่านกระเป๋าเงินที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับแผนการนี้ การโอนเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวหลายสิบครั้งข้ามหลายเขตอำนาจศาล ชี้ไปที่การดำเนินงานที่มีการเข้าถึงระดับนานาชาติมากกว่าความพยายามในประเทศเท่านั้น

ผู้สืบสวนเชื่อว่าขนาดและการประสานงานบ่งชี้ว่าเครือข่ายอาจสนับสนุนกิจกรรมอาชญากรรมนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา แม้ว่าข้อกล่าวหาปัจจุบันจะเน้นที่การฟอกเงินมากกว่าความผิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเงินทุน

จุดหมายปลายทางที่มีความเสี่ยงสูงทำให้เกิดความกังวล

อัยการกล่าวว่าเงินขาเข้าส่วนใหญ่มาจากแพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล อย่างไรก็ตาม การโอนขาออกถูกส่งไปยังผู้รับที่หลากหลายทั้งในสหรัฐฯ และต่างประเทศ จุดหมายปลายทางหลายแห่งที่ถูกตั้งค่าสถานะโดยเจ้าหน้าที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงจากมุมมองอาชญากรรมทางการเงิน รวมถึงโคลอมเบีย จีน ปานามา และเม็กซิโก

อ่านเพิ่มเติม:

เบลารุสเคลื่อนไหวควบคุมธนาคารคริปโตผ่านสถาบันที่ได้รับใบอนุญาต

รูปแบบของกระแสเงิน เจ้าหน้าที่โต้แย้งว่า สะท้อนถึงความพยายามในการกระจายเงินทุนในรูปแบบที่ลดการตรวจจับและทำให้ความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายซับซ้อนขึ้น

ความหมายของข้อหา

Figueira ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดฟอกเงิน ความผิดที่มีโทษจำคุกสูงสุดถึง 20 ปี โทษใดๆ จะถูกกำหนดโดยผู้พิพากษารัฐบาลกลางในที่สุด โดยพิจารณาจากแนวทางการพิพากษาโทษและข้อเท็จจริงที่ยืนยันในศาล

แม้ว่าคดียังอยู่ในระยะเริ่มต้น แต่ก็เน้นย้ำข้อความการบังคับใช้ที่กว้างขึ้น เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ มุ่งเน้นไปที่เครือข่ายที่ผสมผสานคริปโตกับการเงินแบบดั้งเดิมมากขึ้น มากกว่าการกำหนดเป้าหมายแพลตฟอร์มที่แยกออกมาหรือธุรกรรมเดียว ข้อกล่าวหาส่งสัญญาณว่าความเร็วและความยืดหยุ่นของสกุลเงินดิจิทัลสามารถดึงดูดการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเมื่อจับคู่กับความพยายามขนาดใหญ่ในการปกปิดเงินทุนที่ผิดกฎหมาย

---

ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้มีไว้เพื่อการศึกษาเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือการซื้อขาย Coindoo.com ไม่สนับสนุนหรือแนะนำกลยุทธ์การลงทุนหรือสกุลเงินดิจิทัลใดๆ โดยเฉพาะ ควรทำการวิจัยของคุณเองและปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับใบอนุญาตก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เสมอ

โพสต์ ชาวเวเนซุเอลาถูกตั้งข้อหาในคดีฟอกเงินคริปโต 1 พันล้านดอลลาร์ ปรากฏครั้งแรกใน Coindoo