กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ตั้งข้อหาพลเมืองเวเนซุเอลาในคดีสมคบกันฟอกเงินคริปโตเคอเรนซี 1 พันล้านดอลลาร์

คело案นี้แสดงให้เห็นว่าการโอนคริปโทเคอร์เรนซีแบบหลายชั้นและระบบธนาคารสามารถเคลื่อนย้ายเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในขณะที่ปกปิดแหล่งที่มาของเงินทุน

เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้ตั้งข้อหาชาวเวเนซุเอลาคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการแผนการฟอกเงินขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซี นักสืบกล่าวว่าการดำเนินงานดังกล่าวได้เคลื่อนย้ายเงินทุนที่ผิดกฎหมายข้ามพรมแดนในขณะที่พยายามหลบซ่อนตัว เอกสารศาลชี้ว่าสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญในการซ่อนการเคลื่อนไหวของเงิน

เอกสารศาลอธิบายบทบาทของกระเป๋าคริปโทในการฟอกเงิน

อัยการในเขตตะวันออกของเวอร์จิเนียกล่าวว่า Jorge Figueira อายุ 59 ปี เป็นผู้ดำเนินการแผนการที่ถูกกล่าวหา ตามคำร้องเรียน มีเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์เคลื่อนย้ายผ่านกระเป๋าคริปโทเคอร์เรนซีและบัญชีการเงินที่เกี่ยวข้องซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่าย เจ้าหน้าที่กล่าวว่าคดีนี้แสดงให้เห็นว่าคริปโทสามารถใช้เพื่อเคลื่อนย้ายเงินจำนวนมากเมื่อรวมกับช่องทางธนาคารแบบดั้งเดิม

เอกสารศาลระบุว่า Figueira ดำเนินการเครือข่ายฟอกเงินที่ใช้บัญชีธนาคาร บัญชีแลกเปลี่ยนคริปโท กระเป๋าส่วนตัว และบริษัทหุ้มห่อ นักสืบกล่าวว่าเครื่องมือเหล่านี้ช่วยเคลื่อนย้ายเงินจำนวนมากเข้าและออกจากสหรัฐฯ ในขณะที่ซ่อนแหล่งที่มาของมัน

ตามที่อัยการกล่าว คริปโทเคอร์เรนซีมีบทบาทสำคัญในแผนการดังกล่าว เงินทุนถูกกล่าวหาว่าถูกแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลและส่งผ่านกระเป๋าหลายอันเพื่อสร้างชั้นของธุรกรรม

หลังจากนั้น ผู้ให้สภาพคล่องได้แลกเปลี่ยนคริปโทกลับเป็นดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์เหล่านั้นจึงถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารที่ควบคุมโดย Figueira หรือส่งไปยังผู้รับอื่นๆ

เจ้าหน้าที่กล่าวว่ากระบวนการนี้ถูกทำซ้ำหลายครั้งและจัดโครงสร้างเพื่อทำให้การติดตามเป็นเรื่องยาก อัยการอ้างว่าแต่ละขั้นตอนมีเจตนาที่จะปกปิดต้นกำเนิดและความเป็นเจ้าของของเงินทุนจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

อัยการแสดงความกังวลเกี่ยวกับการโอนคริปโทเคอร์เรนซีไปยังตลาดต่างประเทศ

บันทึกที่นักสืบตรวจสอบแล้วระบุว่าเงินส่วนใหญ่ที่เข้าสู่บัญชีของ Figueira มาจากแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี การโอนขาออกถูกกล่าวหาว่าไปยังธุรกิจและบุคคลทั้งภายในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ

นอกจากนี้ อัยการยังระบุเขตอำนาจศาลที่มีความเสี่ยงสูงหลายแห่งที่เชื่อมโยงกับการโอนที่ถูกกล่าวหา เงินทุนถูกรายงานว่าถูกส่งไปยังผู้รับหรือบัญชีในโคลอมเบีย จีน ปานามา และเม็กซิโก นักสืบกล่าวว่าสถานที่เหล่านี้ทำให้เกิดความกังวลเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเชื่อมโยงในอดีตกับอาชญากรรมทางการเงินและการกำกับดูแลที่อ่อนแอ

ตามที่ระบุไว้ในคำร้องเรียน ขนาดของกิจกรรมโดดเด่น มีเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ถูกกล่าวหาว่าเคลื่อนย้ายผ่านกระเป๋าคริปโทที่ระบุได้อย่างน้อยหนึ่งอัน นอกจากนี้ นักสืบกล่าวว่าเงินทุนยังผ่านบัญชีธนาคารและบัญชีแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องหลายบัญชี

หากถูกตัดสินว่ามีความผิด Figueira จะเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุดถึง 20 ปีในเรือนจำของรัฐบาลกลาง ผู้พิพากษาจะกำหนดโทษสุดท้ายหลังจากพิจารณาแนวทางการพิพากษาของสหรัฐฯ และปัจจัยอื่นๆ ที่นำเสนอในคดี

โพสต์ DOJ ตั้งข้อหาชาวเวเนซุเอลาในคดีสมคบคิดฟอกเงินคริปโทเคอร์เรนซี 1 พันล้านดอลลาร์ ปรากฏครั้งแรกใน Live Bitcoin News