สหรัฐฯ ตั้งข้อหาชายชาวเวเนซุเอลาในคำดีเดินเงินคริปโตมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์

บทความ สหรัฐฯ ตั้งข้อหาชายชาวเวเนซุเอลาในคดีฟอกเงินคริปโตมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ ปรากฏครั้งแรกบน Coinpedia Fintech News

พลเมืองเวเนซุเอลาถูกตั้งข้อหาในสหรัฐอเมริกาว่าดำเนินการฟอกเงินขนาดใหญ่ที่ถูกกล่าวหาว่าโอนเงินประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ผ่านช่องทางคริปโตเคอเรนซีและการเงินแบบดั้งเดิม เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันศุกร์

ตามที่สำนักงานอัยการสหรัฐฯ สำหรับเขตตะวันออกของเวอร์จิเนีย คำร้องทุกข์อาญาได้ถูกยื่นต่อศาลกลางในเมืองอเล็กซานเดรีย รัฐเวอร์จิเนีย กล่าวหา Jorge Figueira อายุ 59 ปี ในข้อหาสมคบคิดฟอกเงิน

อัยการกล่าวว่าแผนการดำเนินไปอย่างไร

เอกสารศาลกล่าวหาว่า Figueira ใช้เครือข่ายที่ซับซ้อนของบัญชีธนาคาร บัญชีแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี กระเป๋าคริปโตส่วนตัว และบริษัทหุ้มห่อ เพื่อโอนเงินที่ผิดกฎหมายเข้าและออกจากสหรัฐอเมริกา

ผู้สอบสวนกล่าวว่าการดำเนินการพึ่งพาคริปโตเคอเรนซีอย่างมากเพื่อปิดบังที่มาของเงิน เงินถูกกล่าวหาว่าถูกแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล ส่งผ่านกระเป๋าหลายใบ จากนั้นส่งต่อไปยังผู้ให้บริการสภาพคล่องที่แลกเปลี่ยนคริปโตกลับเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ จากนั้นดอลลาร์ถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารที่ควบคุมโดย Figueira หรือส่งต่อไปยังผู้รับอื่นๆ

เจ้าหน้าที่กล่าวว่ากระบวนการหลายขั้นตอนนี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้การทำธุรกรรมติดตามยากขึ้นและปกปิดแหล่งที่มาที่แท้จริงของเงินทุนจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

FBI ตั้งธงการเคลื่อนไหวคริปโตขนาดใหญ่

สำนักงานสอบสวนกลางกล่าวว่าระบุคริปโตเคอเรนซีประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ที่ผ่านกระเป๋าที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับเครือข่ายฟอกเงิน

ผู้สอบสวนอ้างว่าเงินทุนถูกโอนผ่านการโอนหลายสิบครั้งที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและธุรกิจในหลายประเทศ บ่งชี้ว่าการดำเนินการอาจสนับสนุนกิจกรรมอาชญากรรมนอกเหนือจากพรมแดนสหรัฐฯ

เงินทุนถูกส่งไปยังเขตอำนาจศาลเสี่ยงสูง

ตามที่อัยการกล่าว เงินส่วนใหญ่ที่เข้าสู่บัญชีของ Figueira มาจากแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอเรนซี การโอนออกส่วนใหญ่ถูกส่งไปยังธุรกิจและบุคคลในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่ชี้ไปยังเขตอำนาจศาลเสี่ยงสูงหลายแห่งที่เงินทุนถูกกล่าวหาว่าถูกส่งไป รวมถึงโคลอมเบีย จีน ปานามา และเม็กซิโก

หากถูกตัดสินว่ามีความผิด Figueira เผชิญโทษจำคุกสูงสุดถึง 20 ปี โทษใดๆ จะถูกกำหนดโดยผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางหลังจากพิจารณาแนวทางการพิพากษาโทษของสหรัฐฯ และปัจจัยทางกฎหมายอื่นๆ