สรุปสั้นๆ
- รายงานจาก TRM Labs พบว่ามีบริษัทสองแห่งที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักรได้โอนเงินหลายพันล้านดอลลาร์ในรูปแบบ stablecoins เพื่อสนับสนุนกองกำลังปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน
- บริษัททั้งสองแห่งก่อตั้งขึ้นในปี 2021 และ 2022 และดำเนินงานเป็นองค์กรเดียวกัน โดยจดทะเบียนที่อยู่เดียวกันและยื่นรายงานทางการเงินที่คล้ายคลึงกันมาก
- ผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่ากิจกรรมของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโทฯ ทั้งสองแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงความกว้างขวางของเครือข่ายการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของอิหร่าน และการพึ่งพาคริปโทฯ เป็นอย่างมาก
บริษัทแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโทฯ สองแห่งที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักรได้โอนเงินหลายพันล้านดอลลาร์ในรูปแบบ stablecoins ในนามของกองกำลังปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC) ตามรายงานใหม่จาก TRM Labs
รายงานที่เปิดตัวเป็นส่วนหนึ่งของรายงานอาชญากรรมคริปโท 2026 ของ TRM Labs ระบุชื่อว่า Zedcex และ Zedxion ซึ่งโฆษณาตัวเองว่าเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลทั่วไป
แต่ในทางปฏิบัติ TRM Labs พบว่าบริษัททั้งสองดำเนินงานเป็นหน่วยงานเดียวกัน โดยทำงานเพื่อย้ายสกุลเงินดิจิทัล ข้ามชาติเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของอิหร่าน
นักวิเคราะห์ของบริษัทข่าวกรองบล็อกเชนค้นพบว่าในปี 2023 มีการโอนคริปโทฯ มูลค่า 23.7 ล้านดอลลาร์ผ่านที่อยู่กระเป๋าเงินของ Zedcex และ Zedxion ที่เชื่อมโยงกับ IRGC คิดเป็น 60% ของกิจกรรมทั้งหมดของแพลตฟอร์มทั้งสอง
ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้น 2,500% เป็น 619.1 ล้านดอลลาร์ในปี 2024 คิดเป็น 87% ของธุรกรรมทั้งหมดของ Zedcex และ Zedxion ขณะที่ในปี 2025 ลดลงเหลือ 410.4 ล้านดอลลาร์
Zedcex และ Zedxion
เอกสารการจดทะเบียนของ Zedcex และ Zedxion ระบุว่าบริษัททั้งสองแห่งยังคงดำเนินงานอยู่ แม้ว่าบัญชีทางการเงินที่มีอยู่จะไม่สอดคล้องกับปริมาณเงินทุนที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการในนามของ IRGC
Zedxion ยังระบุชื่อ Babak Morteza เป็นกรรมการระหว่างเดือนตุลาคม 2021 (เมื่อก่อตั้งบริษัท) ถึงเดือนสิงหาคม 2022 โดย Babak Morteza Zanjani ถูกคว่ำบาตรในปี 2013 โดยสหรัฐอเมริกาเนื่องจากมีการโอน "เงินหลายพันล้านดอลลาร์" ให้กับรัฐบาลอิหร่าน
TRM Labs ระบุว่า Zedcex ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2022 เพียงไม่กี่วันหลังจาก Morteza ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของ Zedxion โดยบริษัททั้งสองใช้ที่อยู่จดทะเบียนเดียวกันและบันทึกสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันในงบการเงินของพวกเขา
นอกจากจะเน้นบทบาทของ Morteza แล้ว รายงานจาก TRM Labs ยังอธิบายว่า Zedcex และ Zedxion เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่กว้างขึ้นซึ่งช่วยให้อิหร่านหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรได้
บันทึกของบริษัทแสดงว่า Zedxion มีการบูรณาการกับ Zedpay ผู้ให้บริการชำระเงินผ่านมือถือที่ตั้งอยู่ในตุรกี ซึ่งมีความสัมพันธ์ในการทำงานกับบริษัทการเงินของตุรกี รวมถึงบางแห่งที่ถูกระงับใบอนุญาตหลังจากการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน
การวิเคราะห์แบบออนเชนยังเปิดเผยว่าเงินทุนที่ไหลผ่านระบบที่เชื่อมโยงกับ Zedcex ในที่สุดก็ไปถึงแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโทฯ ที่ใหญ่ที่สุดบางแห่งของอิหร่าน รวมถึง Nobitex (ซึ่งถูกแฮ็กในเดือนมิถุนายน) และ Wallex
ในทำนองเดียวกัน มีการติดตามเงินทุนมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์ที่ไปถึง Sa'id Ahmad Muhammad al-Jamal บุคคลที่ถูกคว่ำบาตรซึ่งเคยให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ IRGC และถูกกล่าวหาว่าบริหารเครือข่ายลักลอบค้าในนามของกลุ่ม Houthis ในเยเมน
"นี่ไม่ใช่การใช้คริปโทฯ ในทางที่ผิดแบบฉวยโอกาส—แต่เป็นองค์กรทหารที่ถูกคว่ำบาตรที่ดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานที่มีตราแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ" Ari Redbord หัวหน้านโยบายระดับโลกของ TRM Labs กล่าว
Redbord กล่าวว่า Zedcex เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการใช้คริปโทฯ เป็นระบบการเงินขนาน ซึ่งปกปิดความเป็นเจ้าของและการออกใบอนุญาตเพื่อให้การไหลเวียนที่ผิดกฎหมายเป็นไปได้
"ความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดที่นี่ไม่ใช่การทำธุรกรรมครั้งเดียว—แต่เป็นใครที่ควบคุมแพลตฟอร์มเอง" เขากล่าว "กรณีนี้เน้นย้ำว่าทำไมการบังคับใช้การคว่ำบาตรในคริปโทฯ ต้องเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อมุ่งเน้นที่โครงสร้างพื้นฐาน การกำกับดูแล และความเป็นเจ้าของ"
อิหร่านและคริปโท
บริษัทข่าวกรองบล็อกเชนอื่นๆ ก็สังเกตเห็นบทบาทสำคัญที่คริปโทฯ มีต่ออิหร่าน ทั้งในแง่ของการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรและการสนับสนุนการก่อการร้าย
"เรากำลังติดตามการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลโดยอิหร่านเพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะ stablecoin USDT" Tom Robinson ผู้ร่วมก่อตั้งและนักวิทยาศาสตร์หัวหน้าของบริษัทวิเคราะห์ Elliptic ที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร กล่าว
ในการพูดคุยกับ Decrypt Robinson กล่าวว่า Elliptic แบ่งปันข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับการใช้คริปโทฯ ของอิหร่านกับลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่า "พวกเขาจะไม่ถูกใช้ประโยชน์เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้"
เขายังกล่าวถึงการโจมตี Nobitex ในเดือนมิถุนายน ซึ่งแฮกเกอร์ที่เชื่อมโยงกับอิสราเอลตั้งเป้าหมายว่า "เป็นเครื่องมือสำคัญของระบอบการปกครอง 'สำหรับการสนับสนุนการก่อการร้ายและการละเมิดการคว่ำบาตร'"
ศูนย์ส่งออกกระทรวงกลาโหมของประเทศเพิ่งเริ่มรับคริปโทฯ เป็นการชำระเงินสำหรับอาวุธขั้นสูง โดย Chainalysis ระบุว่าสกุลเงินดิจิทัลทำหน้าที่เป็น "ช่องทางการชำระเงินทางเลือกเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าข้ามพรมแดน" เมื่อเผชิญกับการคว่ำบาตร
ขณะนี้อิหร่านกำลังเผชิญกับการประท้วงต่อต้านระบอบการปกครองที่มีผู้ประท้วงเสียชีวิตประมาณ 650 คน ตามรายงานของกลุ่มสิทธิมนุษยชน ขณะที่การเข้าใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศลดลงเหลือ "เกือบศูนย์" ท่ามกลางการปิดกั้นทั่วประเทศ ในตลาดคาดการณ์ Myriad ซึ่งเป็นของบริษัท Dastan บริษัทแม่ของ Decrypt ผู้ใช้คาดการณ์โอกาส 60% ที่ระบอบการปกครองจะคงอยู่จนถึงเดือนตุลาคม
จดหมายข่าวสรุปประจำวัน
เริ่มต้นทุกวันด้วยข่าวสารยอดนิยมตอนนี้ พร้อมเนื้อหาพิเศษ พอดแคสต์ วิดีโอ และอื่นๆ อีกมากมาย
ที่มา: https://decrypt.co/354260/two-uk-registered-companies-moved-1b-in-stablecoins-for-iran-report
