ซีอีโอของ OKX ปกป้องการระงับเงินสเตเบิลคอยน์จำนวน 40,000 ดอลลาร์ หลังผู้ใช้งานยอมรับว่าซื้อบัญชีที่ผ่านการยืนยันตัวตน

Star Xu ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง OKX ได้ปกป้องการตัดสินใจของเอ็กซ์เชนจ์ในการอายัด stablecoins มูลค่า 40,000 ดอลลาร์ หลังจากผู้ใช้ยอมรับว่าซื้อบัญชีที่ผ่านการยืนยันตัวตน Xu เน้นย้ำว่าการโอนการควบคุมบัญชีเป็นการละเมิดกฎของแพลตฟอร์มและความรับผิดชอบ KYC และ AML ที่เข้มงวด

ในโพสต์ X วันอาทิตย์ ผู้ใช้ที่ใช้ชื่อว่า Captain Bunny บนโซเชียลมีเดีย ระบุว่า OKX อายัด Global Dollar (USDG) stablecoins มูลค่าประมาณ 40,000 ดอลลาร์ หลังจากเปิดใช้งานการควบคุมความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับบัญชีสี่บัญชี ตามที่ผู้ใช้กล่าวว่าเงินจำนวนนี้จำเป็นสำหรับการจ่ายค่ารักษาพยาบาลของพ่อของเขา

ผู้ใช้ยอมรับว่าบัญชีเหล่านี้ถูกซื้อในปลายปี 2023 และได้รับการยืนยันตัวตนในชื่อของบุคคลอื่นในตอนแรก ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ใช้กันบ่อยเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดสำหรับผู้ใช้ในจีนแผ่นดินใหญ่

ผู้ใช้อ้างว่ากระบวนการรักษาความปลอดภัยของ OKX ต้องการการจดจำใบหน้าเพื่อเข้าถึงบัญชีในที่สุด น่าเสียดายที่ผู้ใช้ไม่สามารถทำขั้นตอนการยืนยันตัวตนให้เสร็จสิ้นได้เนื่องจากบัญชีได้รับการยืนยันตัวตนภายใต้ตัวตนที่แยกจากกัน

Star กล่าวว่าการซื้อบัญชีละเมิด KYC และทำให้เกิดการอายัดทรัพย์สิน

หลังจากการร้องเรียน Star Xu ได้ปกป้องแนวปฏิบัติการอายัดบัญชีของเอ็กซ์เชนจ์ในการตอบกลับบน X เมื่อวันจันทร์ Xu กล่าวว่าหากเอ็กซ์เชนจ์เพิกเฉยต่อข้อมูลตัวตนในการลงทะเบียนบัญชี มันจะเป็นการละเมิดอย่างร้ายแรงต่อภาระหน้าที่ของ OKX ในการปกป้องทรัพย์สินของผู้ใช้ เขากล่าวต่อไปว่าความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มจะถูกทำลายหากการควบคุมบัญชีถูกโอนให้กับบุคคลอื่นโดยอิงจากการอ้างวงทางอารมณ์หรือการอ้างส่วนตัวบนโซเชียลมีเดียเพียงอย่างเดียว

"ลองนึกภาพสถานการณ์นี้: หากคุณซื้อบัญชีของบุคคลอื่น และเจ้าของบัญชีเดิมภายหลังให้ข้อมูลตัวตนที่ถูกต้องและสมบูรณ์ เช่น หลักฐานการพิสูจน์ตัวตน อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของบัญชีอย่างชัดเจน และขอให้แพลตฟอร์มรีเซ็ตการเข้าสู่ระบบและสิทธิ์การถอนเงิน" Star เขียนบน X เพื่อตอบกลับผู้ใช้

Star กล่าวต่อด้วยการตั้งคำถาม ในสถานการณ์นี้ OKX ควรไว้วางใจในบุคคลที่สามารถแสดงตัวตนของบัญชีได้ หรือในบุคคลที่ไม่สามารถให้ข้อมูลตัวตนใดๆ และทำเพียงแค่การอ้างส่วนตัว?

ซีอีโอของ OKX อธิบายว่า OKX กำหนดให้ผู้ใช้ทุกคนต้องใช้แพลตฟอร์มด้วยการยืนยันตัวตนด้วยชื่อจริงเพื่อปกป้องความปลอดภัยของทรัพย์สินของผู้ใช้แพลตฟอร์มและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบทางกฎหมาย เช่น มาตรการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการฉ้อโกง เขาเตือนว่าการซื้อและขายบัญชีเป็นการละเมิดข้อตกลงการให้บริการของแพลตฟอร์ม OKX อย่างชัดเจน

Star ประกาศเพิ่มเติมว่าแพลตฟอร์มจะเปิดใช้งานการจดจำใบหน้าและวิธีการยืนยันตัวตนอื่นๆ ในสถานการณ์ความเสี่ยงต่างๆ เพื่อหยุดการละเมิดและพฤติกรรมที่ผิดปกติดังกล่าว เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ แพลตฟอร์มจะดำเนินมาตรการควบคุมความเสี่ยง เช่น การอายัดบัญชี เมื่อตรวจพบการใช้งานที่ผิดปกติหรือพฤติกรรมการซื้อและขายบัญชีที่น่าสงสัย

OKX กำหนดเงื่อนไขที่เข้มงวดสำหรับการชำระทรัพย์สินและการปิดบัญชี

Star กล่าวว่าแม้ว่าการซื้อบัญชีที่ผ่านการยืนยันตัวตนเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แพลตฟอร์มอาจช่วยในการชำระทรัพย์สินของผู้ใช้ได้หากเขาตรงตามข้อกำหนดทั้งสามข้อ

ประการแรก ผู้ขายบัญชีที่ผ่าน Know Your Customer (KYC) จำเป็นต้อง "ปฏิเสธอย่างชัดเจน" ว่าเป็นเจ้าของเงิน ประการที่สอง บัญชีต้องไม่มีการสอบสวนจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือการอายัดจากศาล สุดท้าย บัญชีต้องเสนอหลักฐานที่ "ตรวจสอบได้" ของแหล่งที่มาของเงินทุนที่ตรงตามมาตรฐานทางกฎหมาย

แพลตฟอร์มจะสามารถช่วยในการชำระทรัพย์สินและปิดบัญชีได้ตามกฎหมายและข้อบังคับก็ต่อเมื่อข้อกำหนดทั้งสามข้อเป็นจริงพร้อมกันเท่านั้น

เขายืนยันว่าการชำระทรัพย์สินและการปิดบัญชีจะไม่ได้รับอนุญาตจนกว่าแพลตฟอร์มจะดำเนินการตรวจสอบอย่างรอบคอบและครอบคลุมเสร็จสิ้น

เอ็กซ์เชนจ์คริปโตจัดตั้ง KYC เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย (CTF) สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ถึงการดำเนินงานที่ถูกกฎหมายและความปลอดภัยของผู้ใช้

ในกรณีนี้ ผู้ใช้ใหม่ต้องส่งข้อมูลส่วนตัว เอกสาร และรูปเซลฟี่เพื่อเริ่มการซื้อขายในเอ็กซ์เชนจ์ส่วนใหญ่ "เมื่อยืนยันตัวตนแล้ว บริการของแพลตฟอร์มมีไว้สำหรับบุคคลที่ยืนยันตัวตนด้วยชื่อจริงของบัญชีเท่านั้น คุณได้ระบุก่อนหน้านี้ว่าข้อมูลชื่อจริงของบัญชีเป็นของบุคคลอื่น" OKX กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ในการตอบกลับกับนักลงทุน

ตามแผนกช่วยเหลือของ OKX บริการสกุลเงินดิจิทัลของ OKX มีไว้สำหรับผู้ที่ทำ KYC ด้วยตัวตนจริงของตนเท่านั้น

ต้องการให้โปรเจกต์ของคุณปรากฏต่อหน้าผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในวงการคริปโต? นำเสนอโปรเจกต์ของคุณในรายงานอุตสาหกรรมฉบับถัดไปของเรา ที่ซึ่งข้อมูลผสานกับผลกระทบ