รายงาน: กองกำลังปฏิวัติอิหร่านโอนเงิน 1 พันล้านดอลลาร์ผ่านแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตในสหราชอาณาจักร

กองทัพผู้พิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) โอนเงินคริปโทเคอร์เรนซีประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ผ่านแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสองแห่งที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักรระหว่างปี 2023 ถึง 2025 ตามรายงานของบริษัทข่าวกรองบลอกเชน TRM Labs ซึ่งเผยแพร่ผลการวิจัยในสัปดาห์นี้

แพลตฟอร์ม Zedcex และ Zedxion ดำเนินการโอนเงินที่ช่วยให้องค์กรทางทหารที่ถูกคว่ำบาตรสามารถย้ายเงินทุนข้ามพรมแดนได้แม้จะมีข้อจำกัดทางการเงินจากตะวันตก การวิเคราะห์ของ TRM พบว่ากิจกรรมที่เชื่อมโยงกับ IRGC คิดเป็น 56% ของปริมาณการทำธุรกรรมทั้งหมดในทั้งสองแพลตฟอร์มในช่วงเวลาที่ศึกษา

แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโทของอังกฤษกลายเป็นช่องทางหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรของอิหร่านอย่างไร

Miad Maleki อดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ

"ตัวเลข 1 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสองปีแสดงให้เห็นว่าสกุลเงินดิจิทัลกำลังกลายเป็นช่องทางการเงินสำหรับระบบธนาคารใต้ดินของอิหร่าน" Miad Maleki อดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่ทำงานเกี่ยวกับความพยายามคว่ำบาตรอิหร่าน กล่าวกับ Washington Post

การทำธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับกองทัพผู้พิทักษ์การปฏิวัติเพิ่มขึ้นจากประมาณ 24 ล้านดอลลาร์ในปี 2023 เป็น 619 ล้านดอลลาร์ในปี 2024 ซึ่งคิดเป็น 87% ของกิจกรรมทั้งหมดบนแพลตฟอร์ม ปริมาณลดลงเหลือประมาณ 410 ล้านดอลลาร์ในปี 2025 เนื่องจากธุรกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับ IRGC เพิ่มขึ้น

แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนทั้งสองดำเนินการเป็นธุรกิจเดียวแม้จะมีการจดทะเบียนบริษัทแยกกันในสหราชอาณาจักร นักวิจัยของ TRM พบว่าเกือบทั้งหมดของการโอนเงินเคลื่อนผ่าน USDT สเตเบิลคอยน์ของ Tether บน blockchain Blockchain Blockchain ประกอบด้วยเครือข่ายดิจิทัลของบลอกที่มีบัญชีแยกประเภทที่ครอบคลุมของธุรกรรมที่ทำในคริปโทเคอร์เรนซีเช่น Bitcoin หรืออัลต์คอยน์อื่นๆ หนึ่งในคุณสมบัติเด่นของบลอกเชนคือการดูแลรักษาผ่านคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่อง บัญชีแยกประเภทสามารถเป็นสาธารณะหรือส่วนตัว (ที่ได้รับอนุญาต) ในแง่นี้ บลอกเชนมีภูมิคุ้มกันต่อการจัดการข้อมูล ทำให้ไม่เพียงแต่เปิดกว้างแต่ยังตรวจสอบได้ เนื่องจากบลอกเชนถูกเก็บไว้ในเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ จึงยากมากที่จะแก้ไข Blockchain ประกอบด้วยเครือข่ายดิจิทัลของบลอกที่มีบัญชีแยกประเภทที่ครอบคลุมของธุรกรรมที่ทำในคริปโทเคอร์เรนซีเช่น Bitcoin หรืออัลต์คอยน์อื่นๆ หนึ่งในคุณสมบัติเด่นของบลอกเชนคือการดูแลรักษาผ่านคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่อง บัญชีแยกประเภทสามารถเป็นสาธารณะหรือส่วนตัว (ที่ได้รับอนุญาต) ในแง่นี้ บลอกเชนมีภูมิคุ้มกันต่อการจัดการข้อมูล ทำให้ไม่เพียงแต่เปิดกว้างแต่ยังตรวจสอบได้ เนื่องจากบลอกเชนถูกเก็บไว้ในเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ จึงยากมากที่จะแก้ไข อ่านข้อกำหนดนี้ Tron ซึ่งเป็นการรวมกันที่ให้สภาพคล่องสูงและต้นทุนการทำธุรกรรมต่ำ

Tether เคยดำเนินการเชิงรุกเพื่อสอดคล้องกับนโยบายการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ โดยอายัดกระเป๋าเงินหลายสิบรายการที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย บริษัทแจง Washington Post ว่า "ให้ความสำคัญอย่างจริงจังกับข้อกล่าวหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย" และรักษานโยบายไม่ยอมรับเลย โดยลงทุนอย่างมากในเครื่องมือตรวจสอบและทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

• Nobitex เริ่มต้นใหม่: แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโทชั้นนำของอิหร่านเปิดใหม่หลังถูกแฮกโดยกลุ่มที่เชื่อว่าเป็นอิสราเอล
• การหยุดยิงอิสราเอล-อิหร่าน: ทองคำและน้ำมันตกราคาเมื่อความตึงเครียดในตะวันออกกลางคลี่คลาย

เจ้าหน้าที่อิสราเอลเคยตั้งธงหลายที่อยู่กระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้อง สำนักงานแห่งชาติเพื่อต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายออกคำสั่งยึดทางปกครองในเดือนกันยายน 2025 โดยกำหนดที่อยู่กระเป๋าเงิน 187 รายการเป็นทรัพย์สินของ IRGC Tether ได้บล็อกลิสต์กระเป๋าเงินหลายรายการเหล่านี้ในภายหลัง

นักการเงินที่มีประวัติถูกคว่ำบาตรเชื่อมโยงกับการดำเนินงาน

เอกสารการจดทะเบียนบริษัทเชื่อมโยงแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนกับ Babak Zanjani นักธุรกิจชาวอิหร่านซึ่งเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปคว่ำบาตรในปี 2013 เนื่องจากช่วยอิหร่านขายน้ำมันในตลาดโลกในช่วงข้อจำกัดก่อนหน้านี้ การคว่ำบาตรเหล่านั้นถูกยกเลิกในปี 2016 เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนิวเคลียร์แผนปฏิบัติการร่วมที่ครอบคลุม

แหล่งที่มา: Companies House UK

Zanjani ถูกตัดสินในอิหร่านว่ายักยอกมากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์จากบริษัทน้ำมันแห่งชาติอิหร่านและถูกตัดสินประหารชีวิต หลังจากชำระเงินคืน โทษของเขาถูกลดหย่อนในปี 2024 และเขาได้รับการปล่อยตัวจากคุก ตามรายงานของ Washington Post

บันทึกของสหราชอาณาจักรแสดงให้เห็นว่าบุคคลชื่อ Babak Morteza ซึ่งตรงกับข้อมูลวันเกิดของ Zanjani ดำรงตำแหน่งกรรมการของ Zedxion Exchange Ltd หลังจากการจดทะเบียนในเดือนพฤษภาคม 2021

Zedcex Exchange Exchange แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเป็นที่รู้จักในฐานะตลาดที่สนับสนุนการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ สินค้าโภคภัณฑ์ หลักทรัพย์ และตราสารทางการเงินอื่นๆ โดยทั่วไปแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลหรือบางครั้งที่ที่อยู่จริงซึ่งนักลงทุนรวมตัวกันเพื่อดำเนินการซื้อขาย หนึ่งในความรับผิดชอบหลักของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคือการรักษาการซื้อขายที่ซื่อสัตย์และยุติธรรม สิ่งเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการทำให้มั่นใจว่าการกระจายอัตราหลักทรัพย์ที่รองรับบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนนั้นมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเป็นที่รู้จักในฐานะตลาดที่สนับสนุนการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ สินค้าโภคภัณฑ์ หลักทรัพย์ และตราสารทางการเงินอื่นๆ โดยทั่วไปแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลหรือบางครั้งที่ที่อยู่จริงซึ่งนักลงทุนรวมตัวกันเพื่อดำเนินการซื้อขาย หนึ่งในความรับผิดชอบหลักของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคือการรักษาการซื้อขายที่ซื่อสัตย์และยุติธรรม สิ่งเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการทำให้มั่นใจว่าการกระจายอัตราหลักทรัพย์ที่รองรับบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนนั้นมีประสิทธิภาพ อ่านข้อกำหนดนี้ Ltd ก่อตั้งขึ้นในช่วงกลางปี 2022 โดยใช้ที่อยู่สำนักงานเสมือนเดียวกันและกรรมการคนต่อมา ทั้งสองบริษัทยื่นบัญชีไม่มีกิจการจนถึงเดือนมิถุนายน 2025 โดยรายงานว่าไม่มีการดำเนินงานซื้อขายในสหราชอาณาจักร

การโอนโดยตรงให้กับผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มฮูตี

บันทึกบลอกเชนแสดงให้เห็นเงินมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์เคลื่อนย้ายโดยตรงจากกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับทั้ง Zedcex และ IRGC ไปยังที่อยู่ที่ควบคุมโดย Sa'id Ahmad Muhammad al-Jamal นักธุรกิจชาวเยเมนซึ่งกระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตรในปี 2021 เนื่องจากลักลอบเชื้อเพลิงอิหร่านเพื่อสนับสนุนเงินทุนให้กลุ่มฮูตีของเยเมน ตามรายงานของ Washington Post

รูปแบบคล้ายกับกิจกรรมที่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน Garantex ของรัสเซีย ซึ่งเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ คว่ำบาตรในเดือนสิงหาคม 2025 เนื่องจากประมวลผลธุรกรรมที่ผิดกฎหมายมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ และหน่วยงานของเกาหลีเหนือที่ใช้คริปโทสำหรับโปรแกรมอาวุธ

Snir Levi ผู้ก่อตั้งบริษัทวิเคราะห์คริปโทของอิสราเอล Nominis

การวิเคราะห์ on-chain ของ TRM ยังแสดงให้เห็นเงินทุนที่มีต้นกำเนิดจากโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงกับ Zedcex ถึงแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีภายในประเทศที่ใหญ่ที่สุดหลายแห่งของอิหร่าน รวมถึง Nobitex, Wallex และ Aban Tether Nobitex ประสบกับการโจมตีทางไซเบอร์มูลค่า 82 ล้านดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน 2025 ซึ่งกลุ่มแฮกเกอร์ที่เชื่อมโยงกับอิสราเอลอ้างว่าเป็นผู้กระทำ

Snir Levi ผู้ก่อตั้งบริษัทวิเคราะห์คริปโทของอิสราเอล Nominis กล่าวกับ Washington Post ว่าการวิเคราะห์เบื้องต้นของบริษัทตามข้อมูลสาธารณะชุดเดียวกันยังพบว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนถูกใช้โดยองค์กรทางทหารอิหร่าน โดยเชื่อมโยงธุรกรรม IRGC อย่างน้อย 150 ล้านดอลลาร์

"ตัวแสดงที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน รวมถึงองค์กรทางทหารที่ถูกคว่ำบาตร ดูเหมือนจะทดสอบโครงสร้างพื้นฐานคริปโทที่ยั่งยืนมากขึ้น" Ari Redbord หัวหน้านโยบายระดับโลกของ TRM Labs กล่าว

สำนักงานการดำเนินการคว่ำบาตรทางการเงินของกระทรวงการคลังสหราชอาณาจักรปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น เช่นเดียวกับคณะผู้แทนของอิหร่านที่สหประชาชาติและแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเอง