การตรวจสอบ Tether เพิ่มขึ้นหลังรายงานเชื่อมโยง IRGC กับการไหลเวียน USDT มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์

Tether ถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดอีกครั้งหลังจากรายงานเชื่อมโยงกองกำลังรักษาการณ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านกับการเคลื่อนย้ายคริปโตขนาดใหญ่โดยใช้ USDT ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการบังคับใช้เทียบกับการเปิดเผย

รายงานเชิงสืบสวนอ้างอิงบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน TRM Labs ระบุว่าหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับ IRGC เคลื่อนย้ายคริปโตเคอร์เรนซีเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ต้นปี 2023 ส่วนใหญ่ผ่าน USDT บนเครือข่าย Tron กิจกรรมดังกล่าวรายงานว่าดำเนินการผ่านสองแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร คือ Zedcex และ Zedxion ซึ่งผู้ตรวจสอบกล่าวว่าถูกใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ

ตัวเลขที่รายงานหมายถึงปริมาณธุรกรรม ไม่ใช่สินทรัพย์ที่ถูกยึดหรือระงับ อย่างไรก็ตาม พาดหัวข่าวและโพสต์บนโซเชียลมีเดียกรอบข้อค้นพบนี้อย่างรวดเร็วว่า "Tether ระงับ 1 พันล้านดอลลาร์" ทำให้เกิดความสับสนในตลาดคริปโตและแวดวงนโยบาย

Tether กล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าบริษัทให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและปฏิบัติตามคำขอคว่ำบาตร บริษัทรักษาความสามารถในการระงับ USDT ในระดับที่อยู่เมื่อกระเป๋าเงินถูกคว่ำบาตรอย่างเป็นทางการหรือถูกตั้งค่าสถานะโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ

สิ่งที่ผู้ตรวจสอบพบในกระแสเงินที่เชื่อมโยงกับ IRGC

TRM Labs กล่าวว่าระบุกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับ IRGC โดยการติดตามการฝาก การถอน และโครงสร้างพื้นฐานกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับสองแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน ตามการวิเคราะห์ กระแสคริปโตที่เกี่ยวข้องกับ IRGC รวมประมาณ 24 ล้านดอลลาร์ในปี 2023 พุ่งขึ้นเป็นประมาณ 619 ล้านดอลลาร์ในปี 2024 และถึงประมาณ 410 ล้านดอลลาร์ในปี 2025

เงินส่วนใหญ่เคลื่อนย้ายใน USDT สะท้อนสภาพคล่องและการยอมรับของสเตเบิลคอยน์ในสถานที่ซื้อขายนอกประเทศ ผู้ตรวจสอบกล่าวว่าค่าธรรมเนียมธุรกรรมต่ำและการชำระเงินที่รวดเร็วของ Tron ทำให้เป็นเครือข่ายที่ต้องการสำหรับการโอนเหล่านี้

ข้อค้นพบถูกแบ่งปันกับนักข่าวและอ้างอิงเป็นส่วนหนึ่งของรายงานที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ถูกคว่ำบาตรยังคงเข้าถึงระบบคริปโตแม้จะมีกรอบการปฏิบัติตามระดับโลก

สิ่งที่ Tether ระงับจริง

แยกต่างหาก การดำเนินการบังคับใช้ที่มีเอกสารแสดงให้เห็นจำนวนที่น้อยกว่ามากถูกระงับ ในเดือนกันยายน 2025 สำนักงานแห่งชาติเพื่อต่อต้านการจัดหาเงินทุนการก่อการร้ายของอิสราเอลเผยแพร่รายชื่อที่อยู่กระเป๋าเงิน 187 รายการที่เชื่อมโยงกับกิจกรรม IRGC

หลังจากการกำหนดนั้น Tether ได้ขึ้นบัญชีดำ 39 ที่อยู่จากรายการเหล่านั้น โดยระงับประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์ใน USDT ที่เก็บไว้ในกระเป๋าเงินเหล่านั้นในขณะนั้น ตามบริษัทข่าวกรองบล็อกเชน Elliptic

ความแตกต่างนั้นสำคัญ ตัวเลข 1 พันล้านดอลลาร์สะท้อนการเคลื่อนย้ายคริปโตสะสม ในขณะที่การระงับเกี่ยวข้องเฉพาะยอดคงเหลือที่มีอยู่ในกระเป๋าเงินที่ถูกคว่ำบาตรเมื่อดำเนินการเกิดขึ้น Tether ยังไม่ได้ยืนยันการระงับสิ่งใดที่ใกล้เคียง 1 พันล้านดอลลาร์ในการบังคับใช้ครั้งเดียว

เหตุการณ์นี้เน้นช่องว่างระหว่างการติดตามกระแสคริปโตที่ผิดกฎหมายและการยึดสินทรัพย์จริง ในขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลและผู้ออกสเตเบิลคอยน์ยังคงเผชิญแรงกดดันเกี่ยวกับการบังคับใช้การคว่ำบาตรในตลาดคริปโตโลก