สรุปสั้น:
- Zedcex และ Zedxion ประมวลผลธุรกรรม stablecoin มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับ IRGC ระหว่างปี 2023 ถึง 2025
- กระแสเงินที่เกี่ยวข้องกับ IRGC ถึงจุดสูงสุดที่ 87% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมดในปี 2024 ก่อนลดลงเหลือ 48% ในปี 2025
- แพลตฟอร์มซื้อขายโอนเงินมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์โดยตรงไปยัง Sa'id al-Jamal ผู้ให้ทุนสนับสนุนผู้ก่อการร้าย Houthi ที่ถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐอเมริกา
- Babak Zanjani ซึ่งเคยถูกคว่ำบาตรจากการฟอกเงินหลายพันล้าน เชื่อมโยงกับ Zedxion ผ่านเอกสารทะเบียนบริษัท
แพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลสองแห่งที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร ประมวลผลธุรกรรม stablecoin ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับกองกำลังผู้พิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านระหว่างปี 2023 ถึง 2025
การวิจัยของ TRM Labs เปิดเผยว่า Zedcex และ Zedxion ดำเนินการเป็นบริษัทหน้าสำหรับองค์กรทางทหารที่ถูกคว่ำบาตร โดยจัดการเงินทุนที่คิดเป็น 56% ของปริมาณการทำธุรกรรมทั้งหมด
โครงสร้างองค์กรปกปิดความเป็นจริงในการดำเนินงาน
Zedcex Exchange Ltd และ Zedxion Exchange Ltd จดทะเบียนในสหราชอาณาจักรในฐานะนิติบุคคลแยกกัน แต่ทำงานเป็นการดำเนินงานเดียว
Zedxion ได้รับการจดทะเบียนในเดือนพฤษภาคม 2021 โดย Babak Morteza เข้ารับตำแหน่งกรรมการในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน
หน่วยงานสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป เคยคว่ำบาตร Babak Morteza Zanjani ในปี 2013 เนื่องจากส่งเงินทุนไปยังบริษัท IRGC
Zedcex จดทะเบียนในกลางปี 2022 หลังจาก Zanjani ออกจาก Zedxion อย่างเป็นทางการเพียงไม่กี่วัน ทั้งสองบริษัทใช้ที่อยู่สำนักงานเสมือนเดียวกันและระบุกรรมการสืบทอดคนเดียวกัน
แพลตฟอร์มซื้อขายยื่นบัญชีที่ไม่มีการดำเนินงานจนถึงเดือนมิถุนายน 2025 แม้ว่าจะประมวลผลธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลหลายพันล้าน
โครงสร้างที่ประสานงานนี้ทำให้การดำเนินงานสามารถกระจายไปยังเปลือกนิติบุคคลหลายแห่งในขณะที่รักษาการควบคุมที่เป็นหนึ่งเดียว
ประวัติของ Zanjani ในฐานะนักการเงินที่หลบเลี่ยงการคว่ำบาตรเพิ่มบริบทให้กับกิจกรรมของแพลตฟอร์มซื้อขาย เจ้าหน้าที่อิหร่านจับกุมเขาในข้อหาฉ้อโกงเงินหลายล้านจากบริษัทน้ำมันแห่งชาติของอิหร่าน
โทษของเขาได้รับการลดหย่อนในปี 2024 หลังจากชำระคืนเงิน ในปี 2025 Zanjani กลับมาผ่าน DotOne Holding Group ดำเนินงานในภาคสกุลเงินดิจิทัล โลจิสติกส์ และโทรคมนาคม
การวิเคราะห์บล็อกเชนเผยการเชื่อมต่อกับ IRGC
TRM Labs เชื่อมโยงกระเป๋าเงินที่เป็นของ Zedcex โดยตรงกับที่อยู่ที่เจ้าหน้าที่อิสราเอลกำหนดเป็นทรัพย์สินของ IRGC ภายใต้คำสั่งยึดทางปกครอง ASO-43/25
สำนักงานแห่งชาติเพื่อต่อต้านการให้ทุนสนับสนุนการก่อการร้ายออกคำสั่งนี้เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2025 Tether ต่อมาได้บล็อกที่อยู่กระเป๋าเงินเหล่านี้จำนวนมาก
กระแสเงินที่เชื่อมโยงกับ IRGC ผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 24 ล้านดอลลาร์ในปี 2023 เป็น 619 ล้านดอลลาร์ในปี 2024 สัดส่วนของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ IRGC ถึงจุดสูงสุดที่ 87% ของปริมาณทั้งหมดในปี 2024
ในปี 2025 กิจกรรมที่เชื่อมโยงกับ IRGC ลดลงเหลือ 410 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 48% ของธุรกรรมทั้งหมด เนื่องจากกิจกรรมอื่นๆ ขยายตัว
แพลตฟอร์มซื้อขายทำการโอนเกือบทั้งหมดด้วย USDT บนบล็อกเชน TRON กระเป๋าเงินส่งเงินระหว่างที่อยู่ที่ควบคุมโดย IRGC และบริการคริปโตของอิหร่านรวมถึง Nobitex, Wallex และ Aban Tether
กระเป๋าเงินจำนวนมากถือ Zedxion (USDZ) โทเค็นที่ผูกกับดอลลาร์ซึ่งโปรโมตผ่านช่อง Telegram ภาษาเปอร์เซีย นักวิเคราะห์ TRM ใช้การถือ USDZ เพื่อทำแผนที่โครงสร้างพื้นฐานของแพลตฟอร์มซื้อขาย
การบูรณาการการชำระเงินและการเชื่อมโยงกับการให้ทุนสนับสนุนการก่อการร้าย
Zedxion บูรณาการกับ Zedpay ซึ่งเป็นตัวประมวลผลการชำระเงินมือถือที่ดำเนินงานจากตุรกี Zedpay รักษาความสัมพันธ์กับหน่วยงานการเงินของตุรกีรวมถึง Vepara และ Vakif Katilim
หน่วยงานกำกับดูแลตุรกีระงับใบอนุญาตของ Vepara ท่ามกลางความกังวลเรื่องการต่อต้านการฟอกเงิน การบูรณาการนี้ขยายโครงสร้างพื้นฐานคริปโตเข้าสู่ความสามารถในการชำระเงินเฟียต
การวิเคราะห์ออนเชนเผยการโอนโดยตรงมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ไปยัง Sa'id Ahmad Muhammad al-Jamal ในช่วงปลายปี 2024
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตร al-Jamal เนื่องจากให้การสนับสนุนทางวัตถุแก่ IRGC และดำเนินการเครือข่ายลักลอบค้าที่สร้างรายได้ให้กับ Houthis ในเยเมน การโอนเกิดขึ้นโดยไม่มีการส่งผ่านตัวกลางผ่านโบรกเกอร์หรือมิกเซอร์
ChainUp ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ เป็นเจ้าภาพส่วนหนึ่งของการดำเนินงานแพลตฟอร์มซื้อขาย บริการแบบไวท์เลเบลนี้ทำให้สามารถขยายขนาดอย่างรวดเร็วในขณะที่รักษาโครงสร้างพื้นฐานกระเป๋าเงินแยกสำหรับกิจกรรมที่แตกต่างกัน
โมเดลผสมผสานทำให้แพลตฟอร์มซื้อขายสามารถประมวลผลธุรกรรมมูลค่าสูงในขณะที่นำเสนอเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายทั่วไป
บทความ UK Crypto Exchanges Moved $1 Billion for Iran's IRGC Using Stablecoins, TRM Labs Reveals ปรากฏครั้งแรกบน Blockonomi
แหล่งที่มา: https://blockonomi.com/uk-crypto-exchanges-moved-1-billion-for-irans-irgc-using-stablecoins-trm-labs-reveals/
