ยูโรโพลใช้ธนบัตรห้ายูโรติดตามเครือข่ายคริปโตของกลุ่ม Çopja

ธนบัตรห้ายูโรที่มีข้อความเขียนด้วยลายมือกลับกลายเป็นกุญแจสำคัญที่ไขความลับการฟอกเงินครั้งใหญ่ที่เคลื่อนย้ายเงินหลายสิบล้านยูโรผ่านเครือข่ายคริปโตเคอร์เรนซีระหว่างสเปนและแอลเบเนีย

ทุกอย่างเริ่มต้นในปี 2021 ตำรวจสเปนบุกค้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาโคเคน พวกเขาพบเงินสดและธนบัตร 5 ยูโรหลายใบที่มีลายมือเขียน ธนบัตรเหล่านั้นมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารด้านเงินของการค้ายา บันทึกของยูโรโพลแสดง

โน้ตลายมือนำไปสู่การยึด 35 ล้านดอลลาร์

กองทหารพลเรือนสเปนตระหนักถึงสิ่งที่พวกเขาพบ โน้ตเหล่านั้นแสดงแผนที่ว่าเครือข่ายระดับโลกกำลังเคลื่อนย้ายเงินจากยาหลายล้านผ่านระบบธนาคารที่อยู่นอกระบบการเงินแบบดั้งเดิมอย่างสมบูรณ์

นาเดีย เอลบาซานี ผู้สอนเรื่องนี้กล่าวว่า "ความร่วมมือระหว่างประเทศและการจับตาดูเงินดิจิทัลเป็นขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ภาคส่วนนี้ถูกปกคลุมด้วยม่านการฟอกเงินและเป็นภาคมืด คริปโตเคอร์เรนซีไม่จำเป็นต้องเป็นภาคมืด"

หลังจากพบโน้ตเหล่านั้น ตำรวจสเปนติดต่อยูโรโพล สถานการณ์ขยายตัวจากจุดนั้น เครือข่ายขยายไปถึงดูไบ เนเธอร์แลนด์ และแอลเบเนีย

นั่นคือตอนที่อัยการชาวแอลเบเนียจาก SPAK เข้าร่วม พวกเขาเริ่มติดตามธุรกรรมดิจิทัลที่ผ่าน "กระเป๋าเงิน" ที่เข้ารหัส การโอนคริปโตเคอร์เรนซีแต่ละครั้งแสดงให้เห็นว่าเงินจากโคเคนถูกเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินและธุรกิจทั่วแอลเบเนียที่ดูสะอาดบนกระดาษ

ทนายความ ดริตัน ยาฮาจ อธิบายสิ่งที่ผู้สอบสวนต้องพิสูจน์ พวกเขาต้องการให้ผู้ต้องสงสัยยืนยันการเป็นเจ้าของกระเป๋าเงิน ให้ข้อมูล แสดงธุรกรรมและรายได้จริง และที่สำคัญที่สุดคือระบุว่าเงินที่ใช้ซื้อคริปโตเคอร์เรนซีครั้งแรกมาจากไหน

ผู้เชี่ยวชาญคริปโต โดเรียน เคน พูดถึงความคืบหน้าในการติดตามกระเป๋าเงินเหล่านี้ว่า "จนถึงตอนนี้มีผลลัพธ์ที่ดีมากในการติดตามกระเป๋าเงินที่ทำธุรกรรมลับ โดยมีเป้าหมายเพื่อซ่อนเงินหรือซ่อนการลงทุนของพวกเขาที่มีในคริปโตเคอร์เรนซี แต่มีทางเสมอที่ในบางจุดบางช่วงเวลา พอร์ตโฟลิโอดิจิทัลที่ไม่ระบุตัวตนต้องเชื่อมโยงกับบุคคล"

ปฏิบัติการนี้เปิดเผยเครือข่ายลับที่ธุรกรรมบล็อกเชนฟอกเงินอาชญากรรม เจ้าหน้าที่ยึดกว่า35ล้านยูโรระหว่างสเปนและแอลเบเนีย สเปนยึดได้25ล้าน อัยการแอลเบเนียจากนั้นยึดอีก10ล้าน

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของแอลเบเนียเผชิญกับสิ่งใหม่ที่นี่ ไม่มีไฟล์กระดาษ ไม่มีบันทึกธนาคารปกติ มีเพียงโค้ดบล็อกเชนที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญไซเบอร์ในการติดตาม

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรากลายเป็นสถานที่ฟอกเงิน

เอกสารที่ InsideStory ได้มาแสดงว่าองค์กรอาชญากรรม Çopja พึ่งพาคริปโตเคอร์เรนซีอย่างหนักในการฟอกเงินผิดกฎหมาย

เอลบาซานีอธิบายรายละเอียด กลุ่มอาชญากรฟอกเงินผ่านภาคส่วนต่างๆ มาโดยตลอด แต่คริปโตเคอร์เรนซีสร้างสิ่งที่ดูเหมือนวิธีง่ายๆ ในการทำเงินให้สะอาด แต่มันไม่ง่ายขนาดนั้น แพลตฟอร์มที่มีใบอนุญาตนอกแอลเบเนียทำให้ยากขึ้นเพราะพวกเขารู้จักลูกค้าของตน

อดีตอัยการ ยูเกน เบซิ ระบุแพลตฟอร์มหลักที่เกี่ยวข้อง – Binance และตลาดแลกเปลี่ยนอีกแห่งที่สร้างในปี 2011 ในสหรัฐอเมริกาชื่อ Cragen นั่นคือที่ที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแอลเบเนียมุ่งเน้นความพยายามในการร่วมมือระหว่างประเทศ

ผู้สอบสวนพบบัญชีBinanceที่ถูกควบคุมโดย Kujtim Kala และ Izeir Loloci ตามที่สันนิษฐาน เงินหลายล้านดอลลาร์อยู่ที่นั่น ทั้งสองคนถูกกล่าวหาว่าทำงานกับบุคคลที่มีอำนาจที่บริหารธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราในติรานา

SPAK นำผู้เชี่ยวชาญบล็อกเชนเข้ามา พวกเขาพบธุรกรรมที่ผ่านเครือข่าย Tron/Tether จำนวนมาก ไฟล์คดีแสดง 4 ธุรกรรม: 105 พัน, 237 พัน, 978พันและประมาณ 2 ล้านดอลลาร์ ทั้งหมดเป็นเงินจากยาที่ต้องสงสัย

เอลบาซานีชี้ให้เห็นปัญหา เมื่อแพลตฟอร์มที่มีใบอนุญาตรู้ว่าใครทำธุรกรรม การฟอกเงินก็ยากขึ้น แต่แพลตฟอร์มที่ไม่มีการระบุตัวตนลูกค้ามีอยู่ และสิ่งเหล่านั้นสร้างโอกาสให้กลุ่มอาชญากร

เคนอธิบายว่าการติดตามทำงานอย่างไร ผู้เชี่ยวชาญไอทีดูที่บล็อกเชนโดยตรง – ธุรกรรมมาจากไหน ไปไหน ตลาดแลกเปลี่ยนใดถือเงินไว้ แต่ต้องใช้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และซอฟต์แวร์ขั้นสูงอย่างจริงจัง

ผู้สอบสวนมุ่งเน้นที่ช่องทางเข้าออกก่อน ตลาดแลกเปลี่ยน แพลตฟอร์มเหล่านี้แปลงเงินปกติเป็นคริปโตได้ทันที นั่นคือที่ที่เงินสกปรกเริ่มดูถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินการใช้ร้านแลกเปลี่ยนเงินตราในท้องถิ่นเพื่อทำความสะอาดกระแสเงิน เหมือนกับคดีทั่วโลก นั่นคือวิธีที่คนสองคนที่บริหารธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศติดอยู่ในเรื่องนี้

การตั้งค่าเป็นเรื่องตรงไปตรงมา เงินจากยาไปที่บัญชีธนาคารต่างประเทศ ถูกแปลงเป็น Tether, Ethereum และ Bitcoin จากนั้นถูกส่งไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลทั่วเครือข่ายผู้ใช้ที่แพร่หลาย

ส่วนต่างๆ ของเครือข่ายชัดเจน – บัญชี Binance บัญชีอื่นๆ บน "ALT 5 Sigma" กระเป๋าเงินระหว่างพวกเขาจัดการธุรกรรมใหญ่

ยาฮาจกล่าวถึงประเด็นสำคัญ อัยการสามารถยึดกระเป๋าเงินที่ต้องสงสัย แต่พวกเขาต้องสอบสวนและเก็บหลักฐานเพื่อการริบ จากนั้นก็มีปัญหาสำคัญ

ชื่อหนึ่งปรากฏอยู่เสมอ: SOLUTION SRL บริษัทที่จดทะเบียนในมิลาน อิตาลี เป็นเพียงหน้ากากที่ปกปิดกระแสเงิน

บันทึกธุรกรรมระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม 2024 และ 9 กรกฎาคม 2025 เปิดเผยสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ประมาณ 40 ล้านดอลลาร์ในการซื้อคริปโตเคอร์เรนซี นั่นใหญ่กว่า 10 ล้านดอลลาร์ที่รายงานก่อนหน้านี้ เงินไหลจากบัญชีธนาคารของสหราชอาณาจักรและสเปนผ่านกองธุรกรรมดิจิทัลที่สับสน เด้งไปมาระหว่างกระเป๋าเงินก่อนจะไปที่ที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับสมาชิกขององค์กรใน Elbasan

ลับคมกลยุทธ์ของคุณด้วยการให้คำปรึกษา + ไอเดียรายวัน - เข้าถึงโปรแกรมการเทรดของเราฟรี 30 วัน