กองกำลังผู้พิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) มีรายงานว่าได้โอนเงินคริปโทเคอร์เรนซีประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ผ่านสองแพลตฟอร์มซื้อขายที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักรในช่วงสองปีที่ผ่านมา ตามรายงานของบริษัทข่าวกรองบลอกเชน TRM Labs
สรุป
- นักสืบสวนที่ TRM Labs บริษัทข่าวกรองบลอกเชน พบว่า IRGC ใช้ Tether (USDT) บนบลอกเชน TRON เพื่อส่งเงิน
- แพลตฟอร์มซื้อขายที่ชื่อ Zedcex และ Zedxion ประมวลผลธุรกรรมส่วนใหญ่ร่วมกัน
- การไหลของเงินทุนช่วยให้ IRGC หลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางการธนาคารแบบดั้งเดิม โดยส่งเงินไปยังกลุ่มที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่นๆ ที่ถูกคว่ำบาตร
ตามรายงานของ The Washington Post กองกำลังทหารที่ถูกคว่ำบาตรอย่างหนักนี้ได้โอนเงินคริปโทเคอร์เรนซีประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ผ่านสองแพลตฟอร์มซื้อขายที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักรในช่วงสองปีที่ผ่านมา ซึ่งเน้นย้ำบทบาทที่เพิ่มขึ้นของคริปโทในการหลีกเลี่ยงการควบคุมทางการเงิน
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าคเสกรณีนี้เน้นย้ำว่าแพลตฟอร์มคริปโทที่มีการควบคุมอย่างหลวมๆ สามารถถูกใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานของรัฐที่พยายามหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรได้อย่างไร
แม้จะดำเนินการภายใต้การจดทะเบียนในสหราชอาณาจักร แต่แพลตฟอร์มซื้อขายดังกล่าวเห็นได้ชัดว่าล้มเหลวในการบล็อกธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับองค์กรทหารที่ถูกคว่ำบาตรทั่วโลก ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการกำกับดูแลในภาคคริปโท
IRGC เป็นจุดสนใจของการตรวจสอบระหว่างประเทศอยู่แล้วสำหรับการปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาค
ขณะนี้นักสืบสวนบลอกเชนและหน่วยงานกำกับดูแลต่างจับตามองอย่างใกล้ชิด เนื่องจากคดีนี้แสดงให้เห็นว่าแม้แต่เงิน 1 พันล้านดอลลาร์สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยแทบไม่มีใครสังเกตเห็นบนระบบดิจิทัล และคำมั่นสัญญาของคริปโทเคอร์เรนซีเกี่ยวกับเสรีภาพทางการเงินสามารถกลายเป็นเครื่องมือสำหรับการซ้อมรบทางภูมิรัฐศาสตร์ได้อย่างง่ายดาย
ที่มา: https://crypto.news/iran-revolutionary-guard-moved-1-billion-crypto-report/
