เงินดิจิทัลผิดกฎหมาย 154 พันล้านดอลลาร์ บ่งบอกถึงยุคใหม่ของอาชญากรรมบนเชนที่ขับเคลื่อนโดยรัฐ

ภูมิทัศน์อาชญากรรมคริปโตทั่วโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปี 2025 ตามข้อมูลที่นำเสนอในบทเปิดของรายงานอาชญากรรมคริปโต 2026 โดย Chainalysis แอดเดรสคริปโตที่ผิดกฎหมายได้รับเงินอย่างน้อย 154 พันล้านดอลลาร์ในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ 

ตัวเลขนี้แสดงถึงการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 162% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และส่งสัญญาณถึงระยะใหม่ที่กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐมีบทบาทสำคัญในอาชญากรรมบนเชน

ที่มา: Chainalysis

ดังที่เห็นในทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งด้านการหลอกลวงและแฮกเกอร์รายบุคคลมีบทบาทสำคัญ ปี 2025 ได้แสดงให้เห็นว่าลักษณะของอาชญากรรมคริปโตได้พัฒนาไปสู่ระดับที่มีการจัดองค์กรและเป็นระบบมากขึ้น

มีผู้ให้บริการมืออาชีพที่ดูแลแพลตฟอร์มขนาดใหญ่บนบล็อกเชน ซึ่งช่วยให้ผู้กระทำความผิดฟอกเงิน ซื้อสินค้าทางกายภาพ และแม้แต่ทำการชำระเงิน

ประเทศต่างๆ ก็กำลังใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีหรือพัฒนาแพลตฟอร์มของตนเองเพื่อเคลื่อนย้ายเงินทุนผ่านช่องทางการเงินแบบเดิม แม้ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ก็ยังคงเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของตลาดคริปโตทั้งหมด

ตาม Chainalysis การทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายเป็นเปอร์เซ็นต์ของปริมาณการทำธุรกรรมคริปโตทั้งหมดยังคงต่ำกว่า 1% ในปี 2025 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2024 จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสูงก็กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกัน เหมือนกับการใช้งานที่ถูกกฎหมาย

ที่มา: Chainalysis

อ่านเพิ่มเติม: ชายชาวฟลอริดาเสียเงิน 317,000 ดอลลาร์หลังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงคริปโต

กิจกรรมของรัฐชาติเปลี่ยนแปลงอาชญากรรมคริปโต

เหตุผลสำคัญเบื้องหลังการเพิ่มขึ้นในปี 2025 เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตร กลุ่มที่ถูกคว่ำบาตรมีรายได้เพิ่มขึ้น 694% จากปีก่อนหน้า

กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือยังมีส่วนร่วมประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ในคริปโตที่ถูกขโมย โดยได้รับความช่วยเหลือจากการแฮกขนาดใหญ่ ในเดือนกุมภาพันธ์ การแฮก Bybit เป็นการแฮกดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยมีความสูญเสียใกล้ 1.5 พันล้านดอลลาร์

รัสเซียก็มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้เช่นกัน หลังจากวางรากฐานทางกฎหมายในปี 2024 ก็ได้สร้างโทเค็น A7A5 ที่ได้รับการสนับสนุนด้วยรูเบิลในต้นปี 2025

โทเค็นนี้ทำธุรกรรมมากกว่า 93.3 พันล้านดอลลาร์ในเวลาไม่ถึงหนึ่งปีเพียงอย่างเดียว พิสูจน์ว่าเครื่องมือกึ่งรัฐบาลสามารถนำไปใช้ในระดับใหญ่เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคทางการเงินได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านยังคงใช้แพลตฟอร์มคริปโตเพื่อดำเนินการชำระเงินเกิน 2 พันล้านดอลลาร์ในกระเป๋าเงินที่ได้รับการยืนยัน

โครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งหนุนการดำเนินงานอาชญากรรมไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง

แนวโน้มสำคัญอีกประการหนึ่งที่สังเกตได้คือการเกิดขึ้นของกลุ่มฟอกเงินจีน กลุ่มเหล่านี้ได้สร้างการดำเนินงานอาชญากรรมคริปโตแบบครบวงจรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอำนวยความสะดวกในการฟอกเงินรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับสนับสนุนการฉ้อโกงและการหลอกลวง นี่แสดงถึงลักษณะแบบโมดูลาร์ของอาชญากรรมคริปโต

อย่างไรก็ตาม อาชญากรรมไซเบอร์รูปแบบเดิมๆ ยังคงดำเนินงานต่อไป มีการเพิ่มขึ้นในการใช้ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับกลุ่มแรนซัมแวร์และผู้ดำเนินการมัลแวร์ รวมถึงตลาดมืดด้วย

อ่านเพิ่มเติม: กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยึดโดเมนหลอกลวงคริปโตที่เชื่อมโยงกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้