อยู่อาศัยที่อยู่คริปโตที่ผิดกฎหมายรับเงินอย่างน้อย 154 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 ข้อมูลจาก Chainalysis

Chainalysis ได้เผยแพร่รายงานที่เปิดเผยว่าที่อยู่คริปโตที่ผิดกฎหมายได้รับเงินขั้นต่ำ 154 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 ตัวเลขเหล่านี้ถูกขับเคลื่อนโดยผู้กระทำการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ รวมถึงแฮ็กเกอร์ที่เชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือ ซึ่งอำนวยความสะดวกในการโจมตีที่ขโมยเงินไป 2 พันล้านดอลลาร์  

การศึกษาอธิบายว่าปี 2025 เป็นจุดเริ่มต้นของคลื่นลูกที่สามของการเปลี่ยนแปลงในอาชญากรรมไซเบอร์ คลื่นลูกแรกซึ่งเป็นช่วงปี 2009 ถึง 2019 ประกอบด้วยแฮ็กเกอร์เฉพาะกลุ่มที่เป็นอันตราย คลื่นลูกที่สองซึ่งกินเวลาตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2024 เห็นการเป็นมืออาชีพขององค์กรที่ผิดกฎหมายที่ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานบนเชนสำหรับกลุ่มอาชญากร 

สามคลื่นลูกของอาชญากรรมคริปโต แหล่งที่มา: Chainalysis

ขณะนี้ คลื่นลูกที่สามได้นำประเทศต่างๆ เข้าสู่พื้นที่นี้ในระดับใหญ่เพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ คลื่นลูกนี้บรรลุการเพิ่มขึ้น 162% เมื่อเทียบรายปี (YoY) ซึ่งยังถูกขับเคลื่อนด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล 694% ในมูลค่าที่องค์กรที่ถูกคว่ำบาตรได้รับ 

อย่างไรก็ตาม รายงานระบุว่าแม้ว่ามูลค่าที่องค์กรที่ถูกคว่ำบาตรได้รับจะคงที่เมื่อเทียบรายปี ปี 2025 ก็จะยังคงเป็นปีที่สร้างสрекордสำหรับอาชญากรรมคริปโต เนื่องจากกิจกรรมเพิ่มขึ้นในหมวดหมู่ที่ผิดกฎหมายส่วนใหญ่

สเตเบิลคอยน์รวบรวม 84% ของปริมาณธุรกรรมที่ผิดกฎหมายทั้งหมด

แฮ็กเกอร์เกาหลีเหนือมีปีที่ทำลายล้างมากที่สุด โดยขโมยเงินไป 2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 เพียงปีเดียว การโจมตี Bybit ในเดือนกุมภาพันธ์คิดเป็นเกือบ 1.5 พันล้านดอลลาร์จากยอดรวมนั้น ทำให้เป็นการโจรกรรมคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คริปโต แฮ็กเกอร์เกาหลีเหนือเป็นที่รู้จักว่าให้ความสำคัญกับสเตเบิลคอยน์ที่มีสภาพคล่องสูงและการเข้าถึงตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก โดยเฉพาะ USDT, USDC และบางครั้ง BUSD

นอกจากเกาหลีเหนือแล้ว รัสเซียยังมีส่วนเกี่ยวข้องทางอ้อมในธุรกรรมที่ผิดกฎหมายผ่านสเตเบิลคอยน์ A7A5 ที่หนุนหลังด้วยรูเบิล ซึ่งอำนวยความสะดวกในธุรกรรมมากกว่า 93.3 พันล้านดอลลาร์ในเวลาไม่ถึงหนึ่งปี 

สิ่งนี้ทำให้สเตเบิลคอยน์คว้าถ้วยรางวัลกลับบ้านสำหรับการรวบรวม 84% ของปริมาณธุรกรรมที่ผิดกฎหมายทั้งหมด ในทางกลับกัน Bitcoin ได้หดตัวลงเหลือประมาณ 7% เมื่อ 5 ปีก่อน ตัวเลขเหล่านี้กลับกัน Bitcoin คิดเป็นประมาณ 70% ของธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย ในขณะที่สเตเบิลคอยน์คิดเป็นเพียง 15% 

สินทรัพย์คริปโตที่ถูกขโมยตลอดหลายปี แหล่งที่มา: Chainalysis

ตาม Chainalysis การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากข้อได้เปรียบเชิงปฏิบัติของสเตเบิลคอยน์ รวมถึงความง่ายในการโอนข้ามพรมแดน ความผันผวนที่ต่ำกว่า และประโยชน์ใช้สอยที่กว้างขึ้น 

นำโดย USDT ของ Tether และ USDC ของ Circle มูลค่าตลาดรวมของโทเคนที่ผูกกับดอลลาร์ได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 317.8 พันล้านดอลลาร์ มูลค่าตลาดของ A7A5 อยู่ที่ประมาณ 500 ล้านดอลลาร์ ซึ่งทำให้เป็นหนึ่งในสเตเบิลคอยน์ที่ไม่ได้ผูกกับดอลลาร์สหรัฐที่ใหญ่ที่สุด

จีนและอิหร่านใช้ประโยชน์สูงสุดจากการฟอกเงิน

รายงานพูดถึงวิธีที่เครือข่ายฟอกเงินของจีน (CMLNs) กลายเป็นผู้เล่นหลักในระบบนิเวศที่ผิดกฎหมาย เครือข่ายเหล่านี้ตอนนี้เสนอ "การฟอกเงินในรูปแบบบริการ" และโครงสร้างพื้นฐานอาชญากรรมเฉพาะทางอื่นๆ ที่อิงตามกรอบงานที่จัดตั้งโดยบริษัทเช่น Huione Guarantee

การดำเนินงานบริการเต็มรูปแบบเหล่านี้สนับสนุนทุกอย่างตั้งแต่การฉ้อโกงและการหลอกลวงไปจนถึงการฟอกเงินจากการแฮ็กของเกาหลีเหนือ การหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร และการสนับสนุนการก่อการร้าย

อิหร่านได้รับผลประโยชน์ที่คล้ายกันในการใช้คริปโต กองกำลังรักษาการปฏิวัติอิสลามของประเทศและเครือข่ายพร็อกซีอำนวยความสะดวกในการฟอกเงินมากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ การขายน้ำมันที่ผิดกฎหมาย และการจัดหาอาวุธบนเชน ตามรายงาน องค์กรก่อการร้ายที่สอดคล้องกับอิหร่าน รวมถึง Hezbollah ของเลบานอน, Hamas และ Houthis กำลังใช้คริปโตในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน

Chainalysis ยังเตือนเกี่ยวกับการเชื่อมต่อที่เพิ่มขึ้นระหว่างกิจกรรมบนเชนและอาชญากรรมที่รุนแรง การดำเนินงานค้ามนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากสกุลเงินดิจิทัลมากขึ้น ในขณะที่ "การโจมตีโดยการข่มขู่ทางกายภาพ" ที่อาชญากรใช้ความรุนแรงเพื่อบังคับให้เหยื่อโอนสินทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มักจะเกิดขึ้นพร้อมกับจุดสูงสุดของราคาคริปโต

ในปีนี้ Cryptopolitan ได้รายงานเกี่ยวกับขโมยคริปโตที่ทำให้นักลงทุนรายย่อยหวาดกลัวที่บ้านด้วยการบุกรุกที่โหดร้ายแล้ว อาชญากรใช้ปืนเพื่อเรียกร้องการเข้าถึงโทรศัพท์ แล็ปท็อป และกระเป๋าเงิน

ตั้งแต่ปี 2020 มีการบันทึกการโจมตีคริปโตทางกายภาพมากกว่า 215 ครั้งทั่วโลก โดยปี 2025 เกือบจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของปีก่อนหน้า ผู้ติดตามความปลอดภัย Jameson Lopp ได้กล่าวว่าตัวเลขที่แท้จริงสูงกว่านี้เพราะเหยื่อหลายคนเลือกที่จะเงียบ

ทำให้มองเห็นได้ในจุดที่สำคัญ ลงโฆษณาใน Cryptopolitan Research และเข้าถึงนักลงทุนและผู้สร้างคริปโตที่เฉียบแหลมที่สุด