เกาหลีเหนือ, รัสเซีย และ Stablecoins ผลักดันการเพิ่มขึ้นของคริปโตผิดกฎหมาย 154 พันล้านดอลลาร์: Chainalysis

กิจกรรมคริปโทเคอเรนซีที่ผิดกฎหมายพุ่งสูงขึ้นสู่ระดับสถิติใหม่ในปี 2025 โดยที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรมได้รับเงินอย่างน้อย 154 พันล้านดอลลาร์ตลอดทั้งปี

ตามรายงานของบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis นี่คือการเพิ่มขึ้น 162% เมื่อเทียบกับปี 2024 และสะท้อนการเติบโตอย่างรวดเร็วในเกือบทุกหมวดหมู่หลักของอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโต

การหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรเร่งตัวขึ้น

ในรายงานที่แชร์กับ CryptoPotato Chainalysis เปิดเผยว่าการเพิ่มขึ้นนี้เกิดจากการพุ่งขึ้น 694% แบบปีต่อปีของมูลค่าที่หน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรได้รับ แม้ว่าจะยอมรับว่าแม้ไม่มีปัจจัยนี้ ปี 2025 ก็ยังคงเป็นปีที่มีกิจกรรมคริปโตที่ผิดกฎหมายมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากการขยายตัวของการหลอกลวง การแฮ็ก การฟอกเงิน และความผิดอื่นๆ ยังคงดำเนินต่อไป

มูลค่าคริปโตทั้งหมดที่ที่อยู่ผิดกฎหมายได้รับ ที่มา: Chainalysis

แม้จะมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในแง่สัมบูรณ์ แต่ธุรกรรมที่ผิดกฎหมายยังคงเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของกิจกรรมคริปโตโดยรวม ส่วนแบ่งที่ผิดกฎหมายโดยประมาณของปริมาณธุรกรรมที่ระบุได้ยังคงต่ำกว่า 1% สูงขึ้นเพียงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า และยังคงน้อยมากเมื่อเทียบกับการใช้งานบนเชนที่ถูกกฎหมาย

ในขณะเดียวกัน สเตเบิลคอยน์ขณะนี้คิดเป็น 84% ของปริมาณธุรกรรมที่ผิดกฎหมายทั้งหมด เนื่องจากความสะดวกในการโอน ความผันผวนที่ต่ำกว่า และประโยชน์ใช้สอยในการชำระเงินข้ามพรมแดน

กิจกรรมผิดกฎหมายตามประเภทสินทรัพย์ ที่มา: Chainalysis

ในบรรดาการพัฒนาที่สำคัญที่สุดในปี 2025 คือบทบาทที่ขยายตัวของผู้กระทำการในระดับประเทศ โดยเฉพาะเกาหลีเหนือ แฮ็กเกอร์ที่เกี่ยวข้องกับ DPRK ขโมยคริปโทเคอเรนซีเกือบ 2 พันล้านดอลลาร์ตลอดทั้งปี อันเป็นผลมาจากการละเมิดขนาดใหญ่หลายครั้ง รวมถึงการโจมตี Bybit ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่ง Chainalysis ระบุว่าเป็นการขโมยคริปโตที่ใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์ที่เกือบ 1.5 พันล้านดอลลาร์

บริษัทกล่าวว่าการปฏิบัติการไซเบอร์ของเกาหลีเหนือมีระดับความซับซ้อนใหม่ทั้งในเทคนิคการบุกรุกและกลยุทธ์การฟอกเงิน ซึ่งทำให้ปี 2025 เป็นปีที่สร้างความเสียหายมากที่สุดจากกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับ DPRK

พฤติกรรมบนเชนในระดับประเทศยังขยายตัวผ่านการเปิดตัวโทเค็น A7A5 ที่หนุนหลังด้วยรูเบิลของรัสเซียในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ภายหลังจากการออกกฎหมายในปีก่อนหน้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรโดยใช้คริปโต โทเค็นนี้ประมวลผลธุรกรรมมากกว่า 93.3 พันล้านดอลลาร์ภายในปีแรกของการดำเนินงาน

ในเวลาเดียวกัน เครือข่ายตัวแทนของอิหร่านย้ายเงินมากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์บนเชนผ่านกระเป๋าเงินที่ถูกคว่ำบาตรเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการฟอกเงิน การขายน้ำมันที่ผิดกฎหมาย และการจัดหาอาวุธและสินค้าโภคภัณฑ์ นอกจากนี้ กลุ่มก่อการร้ายที่สอดคล้องกับอิหร่าน เช่น Hezbollah, Hamas และ Houthis ได้ใช้คริปโทเคอเรนซีในปริมาณที่ไม่เคยเห็นมาก่อน

เครือข่ายฟอกเงิน โครงสร้างพื้นฐานที่ผิดกฎหมาย ความรุนแรง

นอกเหนือจากผู้กระทำการที่เชื่อมโยงกับรัฐแล้ว Chainalysis ระบุเครือข่ายฟอกเงินของจีนว่าเป็นกำลังที่โดดเด่นมากขึ้นเรื่อยๆ บริษัทอธิบายว่าพวกเขาเป็นองค์กรที่ซับซ้อนและมืออาชีพที่เสนอบริการฟอกเงินแบบบริการและการสนับสนุนอาชญากรรมแบบครบวงจรให้กับการหลอกลวง วงโกง แฮ็กเกอร์เกาหลีเหนือ ผู้หลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร และผู้ให้เงินทุนการก่อการร้าย

แนวโน้มอีกอย่างหนึ่งที่กำหนดอาชญากรรมคริปโตในปีที่แล้วคือความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่ผิดกฎหมายแบบ "full-stack" ซึ่งช่วยให้กลุ่มแรนซัมแวร์ ผู้เผยแพร่มัลแวร์ ตลาดที่ผิดกฎหมาย และผู้กระทำการที่สอดคล้องกับรัฐสามารถดำเนินงานในขนาดใหญ่ได้ ซึ่งรวมถึงบริการโฮสติ้งแบบกันกระสุน ผู้ลงทะเบียนโดเมน และแพลตฟอร์มทางเทคนิคที่ออกแบบมาเพื่อต้านทานการปิดกั้น

รายงานยังบันทึกจุดตัดที่เพิ่มขึ้นระหว่างกิจกรรมคริปโตและอาชญากรรมรุนแรง สิ่งนี้เกิดจากการใช้คริปโตที่เพิ่มขึ้นโดยการดำเนินการค้ามนุษย์และการเพิ่มขึ้นของการโจมตีด้วยการบังคับทางกายภาพที่เหยื่อถูกบังคับอย่างรุนแรงให้โอนสินทรัพย์ดิจิทัล มักเกิดขึ้นในช่วงที่ราคาคริปโตสูงขึ้น

โพสต์ เกาหลีเหนือ รัสเซีย และสเตเบิลคอยน์เป็นเชื้อเพลิงให้กับการพุ่งขึ้นของคริปโตที่ผิดกฎหมาย 154 พันล้านดอลลาร์: Chainalysis ปรากฏครั้งแรกบน CryptoPotato