นักธุรกิจชาวจีนที่เกี่ยวข้องกับการยึดบิตคอยน์มูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์ถูกเนรเทศจากกัมพูชา

เจ้าหน้าที่จีนได้ควบคุมตัว Chen Zhi นักธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ อธิบายว่าเป็นหนึ่งในการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลและการฟอกเงินขนาดใหญ่ที่สุดที่เปิดเผยจนถึงปัจจุบัน ตามแถลงการณ์จากกระทรวงมหาดไทยกัมพูชา

สรุป

• เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่า Chen Zhi ดูแลหนึ่งในแผนการฉ้อโกงคริปโตและฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดที่เคยบันทึกไว้
• ผู้ก่อตั้งกลุ่มพรินซ์ที่ตั้งอยู่ในกัมพูชาถูกกล่าวหาโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรว่าดำเนินการเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง "ฆ่าหมู" การฟอกเงิน และแรงงานบังคับ
• กลุ่มพรินซ์ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว แม้ว่าจะถูกกำหนดให้เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและถูกคว่ำบาตรโดยรัฐบาลตะวันตก

Chen Zhi วัย 38 ปี พร้อมกับผู้ร่วมงานอีกสองคน Xu Ji Liang และ Shao Ji Hui ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 6 มกราคม หลังจากการสอบสวนร่วมกันหลายเดือนโดยเจ้าหน้าที่กัมพูชาและจีน ตามรายงานของ Cambodia China Times และกระทรวงมหาดไทย

การส่งกลับประเทศดำเนินการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทวิภาคีเพื่อจัดการกับอาชญากรรมข้ามชาติ สัญชาติกัมพูชาของ Chen ถูกเพิกถอนโดยพระราชกฤษฎีกาในเดือนธันวาคม 2025 ตามที่เจ้าหน้าที่กัมพูชาระบุ

Chen ก่อตั้งกลุ่มพรินซ์ ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินงานในกัมพูชาตั้งแต่ปี 2015 โดยมีผลประโยชน์ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์ การเงิน และการบริการต้อนรับ เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรกล่าวหาว่าบริษัทใช้เป็นหน้ากากสำหรับเครือข่ายอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงออนไลน์ การฟอกเงิน และแรงงานบังคับ กลุ่มพรินซ์ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด

การส่งกลับประเทศเกิดขึ้นหลังจากการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายโดยอัยการสหรัฐฯ ในเดือนตุลาคมที่พยายามยึด Bitcoin มากกว่า 127,000 เหรียญที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับกระเป๋าเงินที่ดำเนินการโดย Chen และเครือข่ายของเขา Bitcoin มีมูลค่าประมาณ 15 พันล้านดอลลาร์ในขณะนั้น ซึ่งเป็นการยึดสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงออนไลน์จนถึงปัจจุบัน ตามเอกสารศาล

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ และรัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ร่วมกันกำหนดให้กลุ่มพรินซ์เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ถูกนำไปใช้กับกระเป๋าเงินสกุลเงินดิจิทัลหลายสิบรายการที่มี Bitcoin มูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ ตามแถลงการณ์ของกระทรวงการคลัง

แผนการที่ถูกกล่าวหา ซึ่งเรียกว่าการหลอกลวง "ฆ่าหมู" เกี่ยวข้องกับการสร้างความไว้วางใจกับเหยื่อก่อนนำพวกเขาไปยังแพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่หลอกลวง เมื่อฝากเงินแล้ว แพลตฟอร์มจะหยุดการดำเนินงาน ผู้สอบสวนระบุว่ารายได้ถูกโอนผ่านบริษัทหุ้มห่อมากกว่า 100 บริษัท แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล และการขุดเหมือง ก่อนที่จะถูกรวมเข้าสู่กระเป๋าเงิน Bitcoin ส่วนตัว

ภายใต้กฎหมายจีน เจ้าหน้าที่อาจดำเนินคดีกับพลเมืองสำหรับอาชญากรรมร้ายแรงที่กระทำในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง การฟอกเงิน และการค้ามนุษย์ ข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการยังไม่ได้ประกาศ ศาลจีนได้พิพากษาโทษที่รุนแรงในคดีที่คล้ายคลึงกันมาก่อน รวมถึงการจำคุกตลอดชีวิต และในกรณีที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงหรือแรงงานบังคับ โทษประหารชีวิต ตามที่ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายระบุ

เจ้าหน้าที่จีนคาดว่าจะดำเนินการริบทรัพย์สินและอาจประสานงานกับรัฐบาลต่างประเทศ เนื่องจากเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้ยึด Bitcoin มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้แล้ว ทรัพย์สินเหล่านั้นอาจถูกจัดสรรเพื่อชดเชยให้กับเหยื่อที่รอการอนุมัติจากศาล ตามที่นักวิเคราะห์กฎหมายระบุ

การจับกุมเกิดขึ้นท่ามกลางความพยายามระหว่างประเทศที่กว้างขึ้นในการต่อสู้กับเครือข่ายการฉ้อโกงที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลที่ดำเนินงานทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงปีที่ผ่านมา หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ร่วมมือกับบริษัทสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่เพื่อแช่แข็งและกู้คืนเงินทุนที่ผิดกฎหมาย

Tether, Binance, Coinbase และบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนได้ให้ความช่วยเหลือในการติดตามและบล็อกทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับแผนการฆ่าหมู ตามรายงานของอุตสาหกรรม ข้อมูลของสหรัฐฯ ระบุว่าความสูญเสียที่รายงานจากแผนการเหล่านี้มีมูลค่าถึง 3.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 ซึ่งสะท้อนถึงการขยายตัวของแผนการดังกล่าว