หัวหน้าแก๊งหลอกลวงคริปโตเบื้องหลังการยึด Bitcoin มูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์ถูกส่งตัวกลับไปจีน — จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป?

เจ้าหน้าที่จีนได้ควบคุมตัว Chen Zhi นักธุรกิจที่อยู่ในศูนย์กลางของสิ่งที่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ อธิบายว่าเป็นหนึ่งในการหลอกลวงคริปโตและการฟอกเงินขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยถูกเปิดเผย

การเคลื่อนไหวนี้ทำให้หัวหน้าขบวนการที่ถูกกล่าวหาอยู่เบื้องหลังเครือข่าย "pig butchering" มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เข้าสู่ระบบยุติธรรมทางอуголовนของจีนโดยตรง ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับวิธีที่ปักกิ่งจะดำเนินคดีกับหนึ่งในคดีคริปโตข้ามชาติที่ซับซ้อนที่สุดจนถึงปัจจุบัน

กัมพูชาส่งตัว Chen Zhi หลังจากเพิกถอนสัญชาติ

Cambodia China Times และแถลงการณ์จากกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาระบุว่า Chen Zhi พร้อมกับผู้ร่วมงานอีกสองคนคือ Xu Ji Liang และ Shao Ji Hui ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 6 มกราคม หลังจากการสอบสวนร่วมกันเป็นเวลาหลายเดือนโดยเจ้าหน้าที่กัมพูชาและจีน

ปักกิ่งต้องการให้ทั้งสามคนถูกส่งตัวกลับไปยังจีน ตามที่เจ้าหน้าที่กัมพูชากล่าว การดำเนินการนี้ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทวิภาคีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติ

ในเดือนธันวาคม 2025 Chen ได้ถูกถอดถอนแล้วเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาได้เพิกถอนสัญชาติกัมพูชาของเขา ทำให้เปิดทางไว้

Chen อายุ 38 ปี เป็นประธานและผู้ก่อตั้ง Prince Group กลุ่มบริษัทที่เริ่มดำเนินการในกัมพูชาในปี 2015 และมีธุรกิจในด้านอสังหาริมทรัพย์ การเงิน และการบริการ

แม้ว่าบริษัทจะเป็นบริษัทในภูมิภาคที่ถูกกฎหมายต่อสาธารณะ แต่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรกล่าวหาว่าเป็นฉากบังหน้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเครือข่ายอาชญากรรมขนาดใหญ่ ซึ่งพวกเขาอ้างว่าถูกพัฒนาผ่านการฉ้อโกงออนไลน์ การฟอกเงิน และการใช้แรงงานบังคับ

Prince Group ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด

การส่งตัวกลับเป็นไปได้หลังจากความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายโดยสหรัฐอเมริกาในเดือนตุลาคม เมื่ออัยการ联邦พยายามยึด bitcoin มากกว่า 127,000 เหรียญที่พวกเขาอ้างว่าเกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงินที่ดำเนินการโดย Chen และเครือข่ายของเขา

ณ จุดนั้น Bitcoin มีมูลค่าประมาณ 15 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการยึดคริปโตเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุดจนถึงปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการใช้การฉ้อโกงออนไลน์

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ และรัฐบาลสหราชอาณาจักรได้อธิบายร่วมกันว่า Prince Group เป็นกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ และการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ได้ขยายไปยังกระเป๋าเงินคริปโตหลายสิบรายการที่มี Bitcoin มูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์

หลังการส่งตัวกลับ ศาลจีนเตรียมพร้อมจัดการคดีฉ้อโกงคริปโตระดับโลก

แผนการดังกล่าวซึ่งรู้จักกันทั่วไปว่าการหลอกลวงแบบ pig-butchering เกี่ยวข้องกับการสร้างความไว้วางใจกับเหยื่อก่อนที่จะชี้นำพวกเขาไปยังแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตปลอม

เมื่อฝากเงินแล้ว แพลตฟอร์มก็หายไป ผู้สอบสวนกล่าวว่าผลกำไรถูกส่งผ่านบริษัทหุ้มห่อมากกว่า 100 บริษัท ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต และการดำเนินการขุดเหมือง ก่อนที่จะถูกรวบรวมเข้าสู่กระเป๋าเงิน Bitcoin ส่วนตัว

คดีนี้มีการพลิกผันใหม่โดย Chen กลับมายังจีน กฎหมายจีนทำให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินคดีกับพลเมืองในกรณีที่มีการกระทำความผิดร้ายแรงในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงขนาดใหญ่ การฟอกเงิน และการค้ามนุษย์

แม้ว่าข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการยังไม่ได้ประกาศ แต่ศาลจีนในอดีตได้มีการตัดสินลงโทษอย่างรุนแรงในคดีที่คล้ายคลึงกัน เช่น การจำคุกตลอดชีวิต และในกรณีสุดขั้วที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงหรือแรงงานบังคับ โทษประหารชีวิต

การริบทรัพย์สินก็คาดว่าจะมีโดยเจ้าหน้าที่จีน การประสานงานกับรัฐบาลต่างประเทศมีแนวโน้มจะเกิดขึ้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้ยึด Bitcoin หลายพันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับคดีแล้ว

ทรัพย์สินเหล่านั้นอาจถูกใช้เพื่อการชดเชยเหยื่อในที่สุดหากศาลอนุมัติมาตรการดังกล่าว

การจับกุมเกิดขึ้นท่ามกลางการปราบปรามทั่วโลกที่กว้างขึ้นต่อเครือข่ายการฉ้อโกงที่ใช้คริปโตซึ่งดำเนินการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในช่วงปีที่ผ่านมา หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ทำงานร่วมกับบริษัทคริปโตรายใหญ่เพื่อแช่แข็งและกู้คืนเงินทุนที่ผิดกฎหมาย

Tether, Binance, Coinbase และบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนทั้งหมดได้ช่วยในการติดตามและปิดกั้นทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงแบบ pig-butchering

ข้อมูลของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าความสูญเสียที่รายงานจากแผนการเหล่านี้ถึง 3.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 แสดงให้เห็นถึงขนาดที่เพิ่มขึ้นของพวกเขา