ผู้ต้องสงสัยหลอกลวงคริปโตที่เชื่อมโยงกับบิตคอยน์มูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์ถูกส่งตัวกลับไปจีนหลังถูกจับกุมในกัมพูชา

บทความ ผู้ต้องสงสัยคดีหลงจับคริปโตที่เชื่อมโยงกับเงิน Bitcoin มูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์ถูกส่งตัวกลับจีนหลังถูกจับกุมในกัมพูชา ปรากฏครั้งแรกที่ Coinpedia Fintech News

เจ้าหน้าที่ในกัมพูชาจับกุมชายคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นหนึ่งในมิจฉาชีพคริปโตรายใหญ่ที่สุดในเอเชีย เฉิน จื่อ หัวหน้ากลุ่มบริษัทที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการศูนย์หลอกลวงแรงงานบังคับหลายสิบแห่งและขโมยเงินคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ถูกควบคุมตัวในกัมพูชาและส่งตัวกลับไปจีนเพื่อสอบสวน ตามรายงานล่าสุดที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ

เฉิน จื่อถูกควบคุมตัวในกัมพูชาและส่งกลับจีน

นักธุรกิจที่ถูกเชื่อมโยงโดยผู้สอบสวนสหรัฐฯ กับการฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซีขนาดใหญ่ถูกจับกุมในกัมพูชาและส่งตัวไปจีน ตามรายงานของ Cambodia China Times การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลายเดือนหลังจากเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ พยายามยึด Bitcoin มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่พวกเขากล่าวว่าเชื่อมโยงกับแผนการที่ถูกกล่าวหา

กระทรวงสารสนเทศกัมพูชากล่าวเมื่อวันพุธว่า เฉิน จื่อ ผู้ก่อตั้งและประธานของ Prince Group ถูกควบคุมตัวเมื่อต้นสัปดาห์นี้และส่งตัวกลับจีนตามคำร้องขอของเจ้าหน้าที่จีนหลังการสอบสวนร่วมกัน เจ้าหน้าที่กัมพูชาไม่ได้ระบุว่าเฉินถูกตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการในจีนหรือไม่

อ่านเพิ่มเติม: ราคา Bitcoin ลดลงต่ำกว่า 92,000 ดอลลาร์ ขณะที่การแรลลี่แสดงสัญญาณของความอ่อนล้า—นี่คือกับดักกระทิงหรือไม่?

ในเดือนตุลาคม เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กล่าวว่าพวกเขาได้ดำเนินการยึด Bitcoin มากกว่า 127,000 เหรียญที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับจื่อ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้น การดำเนินการนี้นำโดยหลายหน่วยงาน รวมถึงฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของกระทรวงยุติธรรม

ในวันเดียวกันนั้น สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรได้ร่วมกันติดป้ายกำกับ Prince Group ว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ต่อมาในเดือนนั้น กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ขยายรายชื่อการคว่ำบาตรเพื่อรวมที่อยู่กระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีเพิ่มเติม 25 รายการที่เชื่อมโยงกับจื่อ ซึ่งรวมกันกล่าวว่าเก็บ Bitcoin ประมาณ 780 ล้านดอลลาร์

Prince Group ตอบสนองในเดือนพฤศจิกายนด้วยแถลงการณ์ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด โดยกล่าวว่าทั้งบริษัทและจื่อไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใดๆ

เฉิน จื่อคือใคร?

จื่อ อายุ 38 ปี เป็นนักธุรกิจชาวจีนที่ต่อมาได้สละสัญชาติจีนของเขา เขาได้นำ Prince Group ตั้งแต่ประมาณปี 2015 โดยดูแลเครือข่ายบริษัทขนาดใหญ่ที่ดำเนินงานในกว่า 30 ประเทศ

ในขณะที่กลุ่มนำเสนอตัวเองต่อสาธารณะว่าเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์และบริการทางการเงิน อัยการสหรัฐฯ กล่าวหาว่าเบื้องหลังฉากมันได้ขยายภายใต้การนำของจื่อเป็นหนึ่งในการดำเนินงานอาชญากรรมข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่า Prince Group ทำเงินจากการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย การขู่กรรโชกทางเพศ การฟอกเงิน และการค้ามนุษย์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกับการทรมานและการแสวงหาประโยชน์จากคนงานในศูนย์หลอกลวงอย่างน้อยสิบแห่งในกัมพูชา

Prince Group ปฏิเสธข้อกล่าวหาในแถลงการณ์ที่เผยแพร่ในเดือนพฤศจิกายน โดยกล่าวว่าปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างสิ้นเชิงและประณามสิ่งที่เรียกว่าการยึดทรัพย์สินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์อย่างผิดกฎหมาย

ตามกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เงินที่ได้มาจากการหลอกลวงเหล่านี้ถูกล้างและย้ายผ่านเครือข่ายที่ซับซ้อนของบริษัทกระดาษและบริษัทโฮลดิ้งมากกว่า 100 แห่งทั่วโลก