อินเดียจดทะเบียนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต 49 แห่ง ปรับค่าปรุง ₹2.8 พันล้าน

หน่วยข่าวกรองทางการเงินของอินเดีย (FIU-IND) ยืนยันว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล 49 แห่งได้ดำเนินการลงทะเบียนป้องกันการฟอกเงินสำเร็จสำหรับปีงบประมาณ 2024-25 โดย 45 แห่งเป็นแพลตฟอร์มในประเทศ ขณะที่ 4 แห่งเป็นแพลตฟอร์มต่างประเทศ การลงทะเบียนดังกล่าวรวมผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลเสมือน (VDA) ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน

สิ่งนี้จะช่วยให้มั่นใจว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนมีการติดตามธุรกรรมอย่างแข็งขันและแจ้งเตือนธุรกรรมที่น่าสงสัยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การพัฒนานี้จะช่วยกระชับการกำกับดูแลตลาดคริปโตในตลาดอินเดียที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่ลงทะเบียนแล้วจะมีบันทึกความเป็นเจ้าของกระเป๋าเงิน

การเคลื่อนย้ายเงินสดระหว่างกระเป๋าเงินโฮสต์และไม่ใช่โฮสต์ก็ได้รับความสนใจอย่างใกล้ชิดเช่นกัน ระบบ FIU มีจุดมุ่งหมายเพื่อขจัดกิจกรรมอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายเงินทุนและเพิ่มความโปร่งใส กฎหมายครอบคลุม VDA ทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลกำลังควบคุมการเงินดิจิทัลอย่างเข้มงวด

อ่านเพิ่มเติม: Bitcoin (BTC) ตกใจ: การขาย 6M ท้าทายคำสั่งของรัฐบาลกลาง

ธุรกรรมที่น่าสงสัยดึงดูดความสนใจเชิงกลยุทธ์

ตามรายงานประจำปีของ FIU การติดตามกิจกรรมที่น่าสงสัยได้รับการเน้นย้ำว่ามีความสำคัญในแต่ละปี การใช้กองทุนคริปโตได้เพิ่มขึ้นในกิจกรรมฮาวาลา การพนันผิดกฎหมาย และการฉ้อโกง FIU ระบุเว็บไซต์สำหรับผู้ใหญ่ผิดกฎหมายผ่านกิจกรรม VDA ผลลัพธ์เน้นย้ำถึงลักษณะสองด้านของตลาดคริปโต

เพื่อรักษาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ FIU ได้ปรับค่าปรับ 2.8 พันล้านรูปีอินเดียแก่หน่วยงานดังกล่าวในปีที่ผ่านมา มีการลงโทษอย่างหนักสำหรับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่ไม่ปฏิบัติตาม แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเหล่านี้จำเป็นต้องสร้างรูปแบบความเป็นเจ้าของเพื่อระบุความผิดปกติ

แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างประเทศเผชิญการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้น

รายงาน FIU เน้นย้ำการแบ่งแยกตลาดสำหรับตลาดอินเดียออกเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่ปฏิบัติตามและไม่ปฏิบัติตาม แพลตฟอร์มต่างประเทศขนาดใหญ่ 5 แห่ง รวมถึง Binance และ Coinbase จัดการการลงทะเบียนได้สำเร็จ อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มต่างประเทศ 25 แห่ง รวมถึง BitMEX และ LBank ถูกแบนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2025 แพลตฟอร์มเหล่านี้ไม่สามารถดำเนินการในตลาดได้จนกว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทะเบียน

การบังคับใช้นี้ส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายปลีกของอินเดียมีความเข้มข้นในสถานที่ที่มีการควบคุม ทุกแพลตฟอร์มจะต้องแต่งตั้งกรรมการที่กำหนดและเจ้าหน้าที่หลักสำหรับการประสานงานกับรัฐบาล FIU ได้วางแผนมาตรการที่เข้มงวดยิ่งขึ้นสำหรับปี 2026 ซึ่งจะมีการประเมินความเสี่ยงและการตรวจสอบการคว่ำบาตร คาดว่าอินเดียจะเป็นหนึ่งในเขตอำนาจศาลที่มีการควบคุมมากที่สุดในโลกสำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

อ่านเพิ่มเติม: Fartcoin แสดงโมเมนตัมใหม่เมื่อมุ่งเป้าไปที่ $0.36