หน่วยงานปากีสถานปิดเครือข่ายหลอกลวงคริปโต 60 ล้านดอลลาร์ จับกุมผู้ต้องสงสัยในขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลผลักดันการกำกับดูแลอย่างเป็นทางการ
เจ้าหน้าที่ปากีสถานได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 34 รายในการปราบปรามการฉ้อโกงคริปโตระหว่างประเทศขนาดใหญ่ ปฏิบัติการนี้เปิดเผยโครงการลงทุนที่ไม่ได้รับการกำกับดูแลมูลค่าเกือบ 60 ล้านดอลลาร์ เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเหยื่อถูกกำหนดเป้าหมายทั้งในท้องถิ่นและต่างประเทศ ในขณะเดียวกัน การดำเนินการนี้สะท้อนถึงการเคลื่อนไหวที่กว้างขึ้นของปากีสถานต่อการกำกับดูแลคริปโตในลักษณะที่มีโครงสร้างและโดยผู้เข้าร่วมที่ได้รับใบอนุญาต
NCCIA นำปฏิบัติการทั่วประเทศต่อต้านเครือข่ายฉ้อโกง
หน่วยงานสืบสวนอาชญากรรมไซเบอร์แห่งชาติประสานงานการบังคับใช้กฎหมายในการาจี เจ้าหน้าที่จัดการบุกค้นใน DHA Phase 1 และ Phase 6 ด้วยเหตุนี้ เจ้าหน้าที่จับกุมชาวต่างชาติ 15 รายและชาวปากีสถาน 19 ราย ผู้ต้องสงสัยถูกกล่าวหาว่ารับผิดชอบแพลตฟอร์มคริปโตและแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ฉ้อโกง
บทความที่เกี่ยวข้อง: Pakistan Moves Toward $2 Billion Asset Tokenization with Binance Partnership | Live Bitcoin News
ตามที่เจ้าหน้าที่กล่าว เครือข่ายดำเนินการภายใต้ชื่อ "International Fraud Group" ผู้สืบสวนคนหนึ่งกล่าวว่า กลุ่มดำเนินการพอร์ทัลการลงทุนออนไลน์ที่ฉ้อโกง แพลตฟอร์มเหล่านี้ถูกทำให้ดูถูกต้องตามกฎหมายผ่านกิจกรรมที่ควบคุมและการมีส่วนร่วมปลอม ด้วยเหตุนี้ เหยื่อเห็นยอดคงเหลือและกำไรที่รายงานแสดงในแดชบอร์ดที่ถูกจัดการ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย Mohsin Naqvi คือ Ataullah Tarar ได้ยืนยันการจับกุมต่อสาธารณะ ในขณะเดียวกัน รัฐมนตรีมหาดไทย Sindh คือ Zia-ul-Hassan Lanjar อธิบายวิธีการที่ใช้ เขากล่าวว่าเหยื่อสร้างการเข้าสู่ระบบบนแพลตฟอร์มปลอม หลังจากนั้น นักต้มตุ๋นแสดงกำไรเทียมเพื่อล่อให้ฝากเงินซ้ำ
เหยื่อถูกขอให้ลงทุนประมาณ 5,000 ดอลลาร์ในตอนแรก หลังจากนั้น นักต้มตุ๋นขอการชำระเงินเพิ่มเติมสำหรับภาษีปลอมและค่าธรรมเนียมการประมวลผล หลังจากได้รับเงิน การสื่อสารก็หยุดลง เจ้าหน้าที่อ้างว่าเงินถูกส่งไปต่างประเทศ แปลงเป็นสกุลเงินคริปโตและส่งข้ามพรมแดนเพื่อพยายามหลีกเลี่ยงการตรวจจับ
เจ้าหน้าที่ยึดอุปกรณ์ทางเทคนิคจำนวนมากเมื่อดำเนินการบุกค้นเหล่านี้ สิ่งของรวมถึงคอมพิวเตอร์ 37 เครื่องและโทรศัพท์มือถือ 40 เครื่อง นอกจากนี้ ผู้สืบสวนกู้คืนซิมการ์ดระหว่างประเทศมากกว่า 10,000 ซิม นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยึดอุปกรณ์แลกเปลี่ยนเกตเวย์ผิดกฎหมาย 6 เครื่อง ใช้สำหรับการสื่อสารข้ามพรมแดน
รายละเอียดการหลอกลวงคริปโตเพิ่มการรับรู้ด้านกฎระเบียบและนักลงทุน
ผู้สืบสวนกล่าวว่ามีการพึ่งพาอย่างมากต่อการจัดการโซเชียลมีเดียโดยเครือข่าย บัญชีปลอมถูกใช้เพื่อให้ความน่าเชื่อถือเทียมภายในกลุ่ม Telegram ด้วยการทำเช่นนี้ เหยื่อถูกโน้มน้าวให้โต้ตอบกับชุมชนนักลงทุนที่กระตือรือร้น กลยุทธ์นี้อำนวยความสะดวกในการขยายตัวอย่างรวดเร็วของการดำเนินการหลอกลวงข้ามเขตอำนาจศาลโดยนักต้มตุ๋น
Lanjar ระบุว่าปฏิบัติการเป็นกลุ่มผูกขาดระหว่างประเทศ เขาเน้นย้ำถึงความสำคัญของบทบาทของช่องทางการสื่อสารผิดกฎหมาย เครื่องมือเหล่านี้นำเสนอวิธีการติดต่อแบบไม่เปิดเผยตัวตนกับเหยื่อต่างประเทศ ดังนั้น ความพยายามในการติดตามธุรกรรมจำเป็นต้องประสานงานกับหน่วยงานราชการระหว่างประเทศหลายแห่ง
ปัจจุบัน มีผู้ต้องสงสัย 22 รายยังคงอยู่ในความดูแลของศาลในขณะที่การสืบสวนยังคงดำเนินอยู่ เจ้าหน้าที่คาดว่าจะมีการจับกุมเพิ่มเติมขณะที่วิเคราะห์หลักฐานดิจิทัล ในขณะเดียวกัน ทีมนิติวิทยาศาสตร์กำลังติดตามกระเป๋าเงินคริปโตที่เชื่อมโยงกับการโอนเงินต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ยืนยันคำขอความร่วมมือที่ส่งไปยังเขตอำนาจศาลต่างประเทศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของปากีสถานออกคำแนะนำสาธารณะหลังการจับกุม หน่วยงานกำกับดูแลสนับสนุนให้นักลงทุนตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาตรวจสอบแพลตฟอร์มผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการ มันออกคำเตือนต่อโครงการคริปโตและฟอเร็กซ์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนที่สัญญาผลตอบแทนที่รับประกัน SECP เน้นย้ำว่าการตรวจสอบอย่างรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญ
การปราบปรามนี้เกิดขึ้นในขณะที่ปากีสถานเปลี่ยนจุดยืนต่อสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้กำหนดนโยบายกำลังพิจารณากรอบสำหรับดึงดูดบริษัทคริปโตระดับโลกที่ได้รับใบอนุญาต ดังนั้น การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายมุ่งเป้าไปที่การกำจัดผู้กระทำความผิดก่อนที่การเข้าถึงสำหรับตลาดทั้งหมดจะขยายกว้างขึ้น
โดยสรุป การจับกุมชี้ไปที่ความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของอาชญากรทางการเงิน อย่างไรก็ตาม พวกเขายังสะท้อนถึงขีดความสามารถในการสืบสวนที่ดีขึ้นในประเทศปากีสถาน เมื่อการยอมรับคริปโตยังคงเพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่ดูเหมือนจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างสมดุลระหว่างนวัตกรรมและการปกป้องนักลงทุนและการสร้างความมั่นคงของระบบ
Source: https://www.livebitcoinnews.com/pakistani-authorities-arrest-34-in-major-crypto-scam-crackdown/
