กรมบังคับใช้กฎหมาย (ED) ของอินเดียได้ดำเนินการบุกค้นอย่างประสานงานใน 21 สถานที่ทั่วรัฐกรณาฏกะ มหาราษฏระ และเดลี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนที่ขยายวงกว้างขึ้นเกี่ยวกับการหลอกลวงคริปโตขนาดใหญ่ที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการมาเกือบทศวรรษ
การค้นหาดำเนินการเมื่อวันที่ 18 ธันวาคมภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PMLA) โดยกำหนดเป้าหมายไปที่ที่พักอาศัยและสถานที่ทำงานที่เชื่อมโยงกับ 4th Bloc Consultants และพันธมิตร
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
การจับกุมคดีคริปโตที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย?
เจ้าหน้าที่กล่าวว่ากลุ่มนี้ดำเนินการแพลตฟอร์มการลงทุนคริปโตปลอมที่หลอกลวงนักลงทุนทั้งชาวอินเดียและต่างชาติด้วยการสัญญาผลตอบแทนสูงผิดปกติ
ตาม ED คดีนี้เกิดจากรายงานของตำรวจและข้อมูลข่าวกรองจากตำรวจรัฐกรณาฏกะ
ผู้สอบสวนกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาสร้างเว็บไซต์ที่ดูเป็นมืออาชีพซึ่งเลียนแบบแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตระดับโลกที่ถูกกฎหมายอย่างใกล้เคียง พร้อมด้วยแดชบอร์ด ยอดคงเหลือในบัญชี และประวัติการทำธุรกรรม
อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหน้าเป็นส่วนใหญ่ เจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีกิจกรรมการซื้อขายจริงน้อยมากหรือไม่มีเลย
แทนที่จะเป็นเช่นนั้น ผู้หลอกลวงคริปโตหมุนเวียนเงินทุนของนักลงทุนในโครงสร้างที่คล้ายกับแผนพอนซีหรือการตลาดแบบหลายระดับแบบคลาสสิก
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ผู้ดำเนินการถูกกล่าวหาว่าใช้ภาพถ่ายของนักวิจารณ์คริปโตที่มีชื่อเสียงและบุคคลสาธารณะโดยไม่ได้รับความยินยอม
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
นักลงทุนรายแรกได้รับผลตอบแทนเล็กน้อยเพื่อสร้างความไว้วางใจ ต่อมาพวกเขาถูกส่งเสริมให้ลงทุนจำนวนมากขึ้นและสรรหาผู้เข้าร่วมใหม่ผ่านโบนัสการแนะนำ
เมื่อแผนการขยายตัว ผู้ส่งเสริมพึ่งพาแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างหนัก ซึ่งรวมถึง Facebook, Instagram, WhatsApp และ Telegram เพื่อดึงดูดเหยื่อ
ED เชื่อว่าเครือข่ายกำหนดเป้าหมายนักลงทุนในอินเดียและต่างประเทศ
ผู้สอบสวนกล่าวว่าเงินที่ได้จากอาชญากรรมถูกฟอกผ่านเครือข่ายที่ซับซ้อนของกระเป๋าคริปโต บัญชีธนาคารต่างประเทศที่ไม่เปิดเผย บริษัทหุ้นส่วน และช่องทางฮาวาลา
ผู้หลอกลวงยังย้ายเงินผ่านการโอนคริปโตแบบเพียร์ทูเพียร์ก่อนที่จะแปลงเป็นเงินสดหรือฝากไว้ในบัญชีธนาคาร
ระหว่างการบุกค้น ED ระบุที่อยู่กระเป๋าคริปโตหลายรายการที่ถูกกล่าวหาว่าควบคุมโดยผู้ถูกกล่าวหา พร้อมทั้งสินทรัพย์เคลื่อนที่และไม่เคลื่อนที่ที่ได้มาในอินเดียและต่างประเทศโดยใช้เงินที่ผิดกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ยังระบุนิติบุคคลต่างประเทศหลายรายที่ใช้ปกปิดเส้นทางเงิน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่เชื่อว่าการดำเนินการย้อนกลับไปอย่างน้อยปี 2015 ผู้หลอกลวงพัฒนาไปตามเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับเมื่อการตรวจสอบตลาดคริปโตเพิ่มขึ้น
การสอบสวนยังคงดำเนินต่อไป
แหล่งที่มา: https://beincrypto.com/india-busts-decade-long-crypto-scam/
