ประเด็นสำคัญ
- SEC ประกาศข้อกล่าวหาต่อเจ็ดองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงการลงทุนด้านคริปโตที่ถูกกล่าวหา ประกอบด้วยแพลตฟอร์มเทรดปลอมสามแห่งและคลับการลงทุนสี่แห่ง
- กลุ่มเหล่านี้ดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความออนไลน์ ใช้คำแนะนำที่สร้างโดย AI และอ้างการออกใบอนุญาตจากรัฐบาลเท็จเพื่อล่อลวงนักลงทุน
SEC ของสหรัฐฯ ได้ตั้งข้อกล่าวหาแพลตฟอร์มเทรดคริปโต Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology และ Cirkor รวมถึงคลับการลงทุนที่เกี่ยวข้องสี่แห่ง โดยกล่าวหาว่าพวกเขาดำเนินการฉ้อโกงการลงทุนคริปโตอย่างมีการประสานงานที่เบี่ยงเงินอย่างน้อย 14 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนรายย่อย
ตามคำร้องเรียน คลับการลงทุนประกอบด้วย AI Wealth, Lane Wealth, AI Investment Education Foundation และ Zenith Asset Tech Foundation ได้ใช้ WhatsApp และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างความไว้วางใจจากนักลงทุนและส่งเสริมกลยุทธ์การเทรดที่สร้างโดย AI ที่อ้างว่ามี
นักลงทุนถูกกล่าวหาว่าถูกชักชวนให้เปิดบัญชีบนแพลตฟอร์มเทรดคริปโตที่เกี่ยวข้องซึ่งอ้างว่าได้รับใบอนุญาตและถูกกฎหมาย แพลตฟอร์มเหล่านี้ส่งเสริม Security Token Offerings ที่เป็นเท็จและบริษัทผู้ออกที่ไม่มีอยู่จริง ในขณะที่ขัดขวางการถอนเงินที่ถูกต้องและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมล่วงหน้าที่เป็นการฉ้อโกง
SEC กำลังเรียกร้องคำสั่งห้าม บทลงโทษทางแพ่ง และการคืนเงินต่อจำเลย
แหล่งที่มา: https://cryptobriefing.com/sec-charges-crypto-platforms-investment-clubs-14-million-scam/
