SEC ยื่นฟ้องแลกเปลี่ยนคริปโตในแผนการฉ้อโกงมูลค่า 14 ล้านดอลลาร์

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ภายใต้การนำของประธาน Paul Atkins ที่สนับสนุนคริปโต ได้ยื่นคำร้องเรียนสำคัญต่อเครือข่ายของตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตที่ถูกกล่าวหาและคลับการลงทุนออนไลน์ที่ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงเหยื่อเงินไปแล้ว 14 ล้านดอลลาร์ 

คำร้องเรียนการหลอกลวงคริปโตครั้งใหญ่

คำร้องเรียนซึ่งยื่นในรัฐโคโลราโด ระบุชื่อหน่วยงานสี่แห่งที่ดำเนินการภายใต้ลักษณะของคลับการลงทุนและใช้แอปโซเชียลมีเดียยอดนิยมอย่าง WhatsApp เป็นหลักในการสื่อสาร 

หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวหาว่าคลับเหล่านี้นำเสนอตัวเองอย่างเท็จว่าได้รับการบริหารโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีประสบการณ์ โดยเสนอสิ่งที่พวกเขาอ้างว่าเป็นข้อมูลเชิงลึกด้านการลงทุนที่มีคุณค่า 

ผู้เข้าร่วมได้รับการสนับสนุนให้ลงทุนในแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตสามแห่งที่อ้างว่าเป็น ซึ่งถูกอธิบายว่าให้บริการ "security token offerings" ซึ่งพวกเขาเปรียบเทียบอย่างหลอกลวงกับการเสนอขายหุ้นครั้งแรกของหุ้นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ยืนยันว่าผู้ที่ซื้อการลงทุนคริปโตที่เรียกว่านี้เพียงแค่ส่งเงินของพวกเขาให้กับนักต้มตุ๋น

"นี่คือการหลอกลวงแบบวางแผนอย่างประณีต" SEC กล่าวในคำร้องเรียน โดยเน้นย้ำว่าสินทรัพย์ของนักลงทุนไม่เคยถูกลงทุนตามที่สัญญาไว้ แต่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดตั้งแต่เริ่มต้น 

ในบรรดาผู้ถูกกล่าวหา คลับการลงทุนหนึ่งแห่งคือ AI Investment Education ซึ่งลงทะเบียนกับ SEC ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน อย่างไรก็ตาม หมายเลขโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในปัจจุบันไม่สามารถให้บริการได้ และเอกสารการยื่นกับหน่วยงานกำกับดูแลระบุว่าไม่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร 

คลับการลงทุนอื่นๆ ที่ระบุชื่อในคำร้องเรียนได้แก่ AI Wealth, Lane Wealth และ Zenith Asset Tech Foundation แพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตที่ถูกกล่าวหาคือ Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology และ Cirkor

SEC เปิดเผยรายละเอียดแผนการหลายขั้นตอน

นักต้มตุ๋นถูกกล่าวหาว่าล่อลวงผู้เข้าร่วมด้วยคำสัญญาเกี่ยวกับคำแนะนำการลงทุนที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์ เหยื่อถูกชักชวนให้เติมเงินในบัญชีบนแพลตฟอร์มการซื้อขายปลอม ซึ่งอ้างอย่างเท็จว่ามีใบอนุญาตจากรัฐบาล 

เพื่อขยายวาระการฉ้อโกงของพวกเขา นักต้มตุ๋นได้ใช้กลยุทธ์ที่เหยื่อที่ต้องการถอนเงินของพวกเขาต้องจ่ายค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ตามคำร้องเรียน ไม่มีคำขอถอนเงินใดที่ได้รับการดำเนินการเลย

SEC รายงานว่าเงิน 14 ล้านดอลลาร์หายไปต่างประเทศ ถูกส่งผ่านเครือข่ายที่ซับซ้อนของบัญชีธนาคารและกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซี 

Laura D'Allaird หัวหน้าหน่วยไซเบอร์และเทคโนโลยีเกิดใหม่ของ SEC ยืนยันว่าคดีนี้เป็นตัวอย่างของรูปแบบการหลอกลวงที่แพร่หลายซึ่งกำหนดเป้าหมายไปที่นักลงทุนและนำไปสู่ "ผลที่ตามมาที่ร้ายแรง" D'Allaird อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกของการฉ้อโกง โดยระบุว่า" 

คำร้องเรียนของเรากล่าวหาการฉ้อโกงหลายขั้นตอนที่ดึงดูดเหยื่อผ่านโฆษณาโซเชียลมีเดีย สร้างความไว้วางใจในแชทกลุ่มที่นักต้มตุ๋นปลอมตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน และท้ายที่สุดนำเหยื่อไปลงทุนเงินของพวกเขาในแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์คริปโตที่ไม่มีอยู่จริงซึ่งเงินถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด

รูปภาพเด่นจาก DALL-E, กราฟจาก TradingView.com