Binance เผชิญความกดดันใหม่เมื่อพบเงินทุนที่ถูกตั้งข้อสงสัย 1.7 พันล้านดอลลาร์หลังจากข้อตกลงชำระค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์

เอกสารรั่วไหลแสดงให้เห็นว่า Binance ปล่อยให้เงิน 1.7 พันล้านดอลลาร์เคลื่อนผ่าน 13 บัญชีที่น่าสงสัย — รวมถึง 144 ล้านดอลลาร์หลังจากข้อตกลงคดีความกับสหรัฐฯ มูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ — แม้จะมีสัญญาณเตือนการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายและการเข้าสู่ระบบที่ผิดปกติ

สรุป

• ข้อมูลภายในที่ตรวจสอบโดย FT แสดงให้เห็นว่า 13 บัญชี Binance ที่น่าสงสัยจัดการเงินคริปโตมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ โดยมีปริมาณประมาณ 144 ล้านดอลลาร์หลังจากการตกลงคดีอาญากับสหรัฐฯ ในปี 2023
• บัญชีหนึ่งในสลัมเวเนซุเอลาโอนเงินประมาณ 93 ล้านดอลลาร์ และอีกบัญชีหนึ่งที่เชื่อมโยงกับผู้หญิงอายุ 25 ปีได้รับ 177 ล้านดอลลาร์ในขณะที่เปลี่ยนรายละเอียดธนาคาร 647 ครั้งและใช้ 496 บัญชี
• กระเป๋าเงินหลายรายการได้รับ USDT จากที่อยู่ที่ถูกอิสราเอลอายัดในภายหลังเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับ Hizbollah และกลุ่ม Houthis ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน แม้ว่า Binance จะอ้างว่ามีนโยบาย "ไม่ยอมรับเลย" ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

Binance อนุญาตให้เงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ผ่านบัญชีที่ถูกตั้งธงว่ามีกิจกรรมน่าสงสัยหลังจากการตกลงคดี 4.3 พันล้านดอลลาร์กับหน่วยงานสหรัฐฯ ในปี 2023 ตามรายงานของ Financial Times ในวันพุธ

รายงานซึ่งอิงจากเอกสารภายในที่หนังสือพิมพ์ตรวจสอบระบุว่าบัญชีที่มีสัญญาณเตือนยังคงทำการซื้อขายบนแพลตฟอร์มหลังจาก Binance เข้าทำข้อตกลงคำร้องกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2023 ข้อมูลที่รั่วไหลครอบคลุมธุรกรรมตั้งแต่ปี 2021 ถึง 2025 ตาม Financial Times

หนังสือพิมพ์อ้างถึงบัญชีที่จดทะเบียนกับผู้อยู่อาศัยในสลัมเวเนซุเอลาที่โอนเงินประมาณ 93 ล้านดอลลาร์ผ่าน Binance เป็นเวลาสี่ปี เงินบางส่วนมาจากเครือข่ายที่ถูกหน่วยงานสหรัฐฯ กล่าวหาในภายหลังว่าแอบโอนเงินให้อิหร่านและ Hizbollah ของเลบานอน ตามรายงาน

อีกบัญชีหนึ่งที่จดทะเบียนกับผู้หญิงชาวเวเนซุเอลาอายุ 25 ปีได้รับเงินคริปโตมากกว่า 177 ล้านดอลลาร์ในช่วงสองปีและเปลี่ยนรายละเอียดธนาคารที่เชื่อมโยง 647 ครั้งใน 14 เดือน หมุนเวียนผ่านบัญชีเฉพาะเกือบ 500 บัญชีในหลายประเทศ ตาม Financial Times

หนังสือพิมพ์ตรวจสอบข้อมูลที่เชื่อมโยงกับ 13 บัญชีที่น่าสงสัยซึ่งจัดการธุรกรรมรวม 1.7 พันล้านดอลลาร์ ประมาณ 144 ล้านดอลลาร์ของปริมาณนั้นเกิดขึ้นหลังจากการตกลงคดีในปี 2023 ตามรายงาน

Stefan Cassella อดีตอัยการสหพันธรัฐสหรัฐฯ บอกกับ Financial Times ว่ากิจกรรมดังกล่าวคล้ายกับธุรกิจโอนเงินที่ไม่มีใบอนุญาต

การสอบสวนเปิดเผยตัวอย่างของกิจกรรมการเข้าสู่ระบบที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ทางกายภาพ บัญชีหนึ่งที่เชื่อมโยงกับพนักงานธนาคารเวเนซุเอลาแสดงการเข้าถึงจากคาราคัสในช่วงบ่าย ตามด้วยการเข้าสู่ระบบจากโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงเช้าตรู่ของวันถัดไป บ่งชี้ถึงการบุกรุกบัญชีหรือการใช้งานผิดอย่างมีการประสานงาน ตามรายงาน

หลายบัญชีได้รับเงินใน stablecoin ของ Tether จากกระเป๋าเงินที่ถูกอายัดในภายหลังโดยหน่วยงานอิสราเอลภายใต้กฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย Financial Times รายงาน การโอนเงินหลายรายการถูกติดตามไปยังกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับ Tawfiq Al-Law ชาวซีเรียที่ถูกกล่าวหาว่าโอนเงินให้กลุ่ม Hizbollah และกลุ่ม Houthi ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน อิสราเอลยึดบัญชีที่เกี่ยวข้องในปี 2023 และกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ลงโทษ Al-Law ในปี 2024

Binance บอกกับ Financial Times ว่ารักษาการควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเข้มงวดและมีแนวทางไม่ยอมรับกิจกรรมผิดกฎหมายเลย โดยอ้างถึงระบบที่ออกแบบมาเพื่อตั้งธงและสอบสวนธุรกรรมที่น่าสงสัย

การค้นพบเหล่านี้เกิดขึ้นท่ามกลางการตรวจสอบการกำกับดูแลของ Binance หลังจากการอภัยโทษจากประธานาธิบดีให้กับผู้ก่อตั้ง Changpeng Zhao ในเดือนตุลาคมสำหรับการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน การอภัยโทษพร้อมกับการขยายความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างครอบครัวของอดีตประธานาธิบดีกับหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับ Binance ได้ทำให้ความพยายามในการกำกับดูแลซับซ้อนขึ้น ตามเจ้าหน้าที่ข่าวกรองเก่าที่หนังสือพิมพ์อ้างถึง

กิจกรรมส่วนใหญ่ที่ Financial Times ตรวจสอบเกิดขึ้นหลังจากผู้ตรวจสอบอิสระได้รับการแต่งตั้งในปี 2024 ตามรายงาน