ตัวแทน Coinbase ปลอมขโมย $16M จากผู้ใช้คริปโต 100 ราย

อัยการเขต Brooklyn Eric Gonzalez ประกาศว่า Ronald Spektor วัย 23 ปี ถูกฟ้องร้องในข้อหาบริหารแผนฟิชชิงที่หลอกลวงผู้ใช้ Coinbase เกือบ 100 รายให้สูญเสียเงินประมาณ 16 ล้านดอลลาร์ Spektor แอบอ้างเป็นตัวแทนของ Coinbase และติดต่อเหยื่อ โดยเตือนเท็จว่าบัญชีของพวกเขามีความเสี่ยงที่จะถูกแฮ็ก 

เขาโน้มน้าวให้พวกเขาส่งคริปโทเคอร์เรนซีไปยังกระเป๋าเงินใหม่ที่เขาควบคุมอยู่อย่างลับๆ จากนั้นจึงยักเงินทั้งหมดไปอย่างรวดเร็ว Spektor ฟอกเงินคริปโทเคอร์เรนซีที่ถูกขโมยโดยใช้วิธีการต่างๆ รวมถึงบริการแลกเปลี่ยน มิกเซอร์ และแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์

การหลอกลวงที่ถูกกล่าวหาและผลกระทบต่อเหยื่อ

หลังจากถูกจับกุม Spektor ได้ขึ้นศาลต่อหน้าผู้พิพากษา Danny Chun และตอนนี้ได้รับการประกันตัวแล้ว อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้ยึดเงินสด 105,000 ดอลลาร์ และคริปโทเคอร์เรนซี 400,000 ดอลลาร์จากเขา ตอนนี้เขาเผชิญกับข้อหา 31 ข้อหา รวมถึงการโจรกรรมครั้งใหญ่และการฟอกเงิน การหลอกลวงนี้ทำให้เกิดปัญหาทางการเงินร้ายแรงต่อบุคคลจำนวนมาก 

เหยื่อรายหนึ่งในแคลิฟอร์เนียสูญเสียคริปโทเคอร์เรนซีมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ ในเวอร์จิเนีย เหยื่ออีกรายสูญเสียมากกว่า 900,000 ดอลลาร์ ชายคนหนึ่งในเพนซิลเวเนียส่งเงิน 53,150 ดอลลาร์หลังจากได้รับโทรศัพท์จากบุคคลที่แอบอ้างว่ามาจากฝ่ายรักษาความปลอดภัยของ Coinbase ในอีกครั้งหนึ่ง หญิงคนหนึ่งในแมริแลนด์พบว่าเงิน 38,750 ดอลลาร์หายไปหลังจากได้รับอีเมลและโทรศัพท์จากบุคคลที่แอบอ้างว่าเป็นพนักงาน

Paul Grewal หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของ Coinbase ชื่นชมอัยการ Gonzalez และสำนักงานอัยการเขต Brooklyn สำหรับความร่วมมือและการทำงานอย่างไม่ลดละเพื่อปกป้องเหยื่อ จากนั้นเขาได้แถลงว่า:

การสอบสวนและหลักฐาน

ผู้สอบสวนได้สอบถามเหยื่อมากกว่า 70 รายและพบรูปแบบการหลอกลวงที่ชัดเจน จากนั้นหน่วยสกุลเงินเสมือนของอัยการเขต Brooklyn ได้ใช้การวิเคราะห์บล็อกเชนและนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลเพื่อสร้างคดีกับ Spektor โดยเชื่อมโยงที่อยู่ IP ที่บ้านของเขากับกระเป๋าเงินปลอมหลายอันผ่านหมายค้น 

Spektor ยังถูกกล่าวหาว่าได้สรรหาผู้สมรู้ร่วมคิดในฟอรัมเพื่อทำให้เหตุการณ์แฮ็กปลอมดูเหมือนจริง การค้นพบยังแสดงให้เห็นว่าเงินที่ถูกขโมยถูกย้ายระหว่างแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน จากนั้นถูกส่งไปยังเว็บไซต์การพนันหรือถูกแปลงผ่านร้านค้าออนไลน์ แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนได้ให้หลักฐานสำคัญ ช่วยระบุตัว Spektor และติดตามเงินเพื่อการกู้คืน 

ในขณะเดียวกัน Coinbase ได้ให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางในการสกัดกั้นอาชญากรในอดีต ตัวอย่างเช่น ในเดือนมิถุนายน 2025 แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนได้สนับสนุนหน่วยสืบราชการลับสหรัฐฯ ในการกู้คืน USDT ที่ถูกขโมยประมาณ 225 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการฉ้อโกงขนาดใหญ่ที่เรียกว่าการหลอกลวง "pig butchering"

โพสต์ ตัวแทน Coinbase ปลอมขโมยเงิน 16 ล้านดอลลาร์จากผู้ใช้คริปโทฯ 100 ราย ปรากฏครั้งแรกบน CoinTab News