SEC ระบุว่าการขุด Bitcoin โดยบุคคลที่สามเป็น 'หลักทรัพย์' ในคดีฉ้อโกง $48M

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ระบุว่าข้อตกลงการโฮสต์การขุด Bitcoin จากบุคคลที่สามบางรายการอาจถือเป็นหลักทรัพย์ ตามคำฟ้องของรัฐบาลกลางที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงมูลค่า 48 ล้านดอลลาร์ที่ถูกกล่าวหาโดยเกี่ยวข้องกับบริษัทขุด VBit Technologies

ในคำร้องที่ยื่นเมื่อวันพุธที่ศาลแขวงสหรัฐสำหรับแขวง Delaware, SEC กล่าวหา Danh C. Vo ผู้ก่อตั้งและอีกซีอีโอคนเก่าของ VBit ว่าทำให้นักลงทุนหลายพันคนเข้าใจผิด

หน่วยงานกำกับดูแลอ้างว่าบริษัทขายสัญญาการลงทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนซึ่งเชื่อมโยงกับการดำเนินการขุด Bitcoin แบบโฮสต์

ที่มา: SEC

ศูนย์กลางของคดีคือสิ่งที่เรียกว่า "ข้อตกลงการโฮสต์" ซึ่งโปรโมตโดย VBit ระหว่างปลายปี 2018 ถึงต้นปี 2022 SEC กล่าวว่าสัญญาเหล่านี้ถูกเสนอให้กับนักลงทุนรายย่อยว่าเป็นวิธีที่ไม่ต้องลงมือทำเองเพื่อสร้างรายได้แบบพาสซีฟผ่านการขุด Bitcoin

เหตุใดที่ SEC กล่าวว่าสัญญาการขุดของ VBit เป็นหลักทรัพย์

การขุด Bitcoin โดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์เฉพาะทางเพื่อตรวจสอบธุรกรรมบนเครือข่าย Bitcoin เพื่อแลกกับเหรียญที่สร้างขึ้นใหม่

SEC กล่าวหาว่า Vo ใช้ความซับซ้อนทางเทคนิคของกระบวนการเพื่อโปรโมตรูปแบบ turnkey ซึ่งนักลงทุนถูกบอกว่าพวกเขาเป็นเจ้าของเครื่องขุดที่จะถูกรวมและดำเนินการโดย VBit ทั้งหมด

ผลตอบแทนได้รับการตลาดว่าเป็นสัดส่วนตามส่วนแบ่งพลังการคำนวณของนักลงทุนแต่ละราย หรือ hashrate

ตามคำร้อง ลูกค้าเกือบทั้งหมดของ VBit ได้ทำข้อตกลงการโฮสต์เหล่านี้ ซึ่งขายในแพ็กเกจแบบชั้น ๆ ตั้งแต่แผนต้นทุนต่ำไปจนถึงข้อเสนอระดับพรีเมียมที่กล่าวอ้างว่ารวมเครื่องขุดสูงสุดแปดเครื่อง

นักลงทุนได้รับการสนับสนุนให้เลือกการขุดแบบโฮสต์แทนการดำเนินการอุปกรณ์ด้วยตนเองผ่านราคาส่วนลด ระยะเวลาสัญญาที่ยาวขึ้น และคำมั่นสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงโดยไม่ต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

SEC กล่าวหาว่าการแสดงข้อมูลเหล่านั้นเป็นเท็จ เอกสารของศาลระบุว่า VBit ขายข้อตกลงการโฮสต์มากกว่าอุปกรณ์ขุดที่มีเพื่อรองรับ

ในปี 2020 บริษัทถูกกล่าวหาว่าขายข้อตกลงที่ครอบคลุมเครื่องขุดมากกว่า 3,300 เครื่อง ในขณะที่ดำเนินการน้อยกว่า 1,000 เครื่อง

ในปี 2021 ข้อตกลงรายงานว่าครอบคลุมเครื่องขุดมากกว่า 8,400 เครื่อง ในขณะที่มีเพียง 1,643 เครื่องที่ดำเนินการอยู่

ผลที่ตามมาคือ hashrate ที่สัญญากับนักลงทุนไม่สามารถส่งมอบได้

หน่วยงานยังกล่าวหาเพิ่มเติมว่านักลงทุนไม่เคยเป็นเจ้าของหรือควบคุมอุปกรณ์ขุดเฉพาะและพึ่งพา Vo และการดำเนินการของ VBit ทั้งหมดในการสร้างกำไร

บนพื้นฐานนั้น SEC โต้แย้งว่าข้อตกลงการโฮสต์ตรงตามคำจำกัดความของสัญญาการลงทุนภายใต้การทดสอบ Howey ของศาลฎีกา และดังนั้นจึงควรได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์

นักลงทุนถูกล็อคบัญชีขณะที่ SEC กล่าวว่าบริษัทขุดย้ายเงินไปต่างประเทศ

ภายใต้กฎหมายของสหรัฐฯ การจัดการสามารถถือเป็นหลักทรัพย์ได้หากนักลงทุนนำเงินมาร่วมในวิสาหกิจร่วมกันโดยมีความคาดหวังที่สมเหตุสมผลต่อกำไรที่ได้มาหลักจากความพยายามของผู้อื่น

SEC อ้างว่ารูปแบบการโฮสต์ของ VBit ตอบสนองทั้งสี่องค์ประกอบ ทำให้อยู่ภายใต้กฎหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางที่ควบคุมการจดทะเบียน การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการฉ้อโกง

คำร้องยังกล่าวหา Vo ว่าปลอมแปลงยอดคงเหลือบัญชีของนักลงทุนผ่านพอร์ทัลออนไลน์ที่แสดงผลตอบแทนจากการขุดตามสมมติฐานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต Bitcoin จริง

Bitcoin ที่ถูกขุดถูกกล่าวหาว่าถูกควบคุมโดย Vo เพียงคนเดียว

SEC กล่าวว่าระหว่างเดือนธันวาคม 2020 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2021, Vo โอนเงินของนักลงทุนประมาณ 48.5 ล้านดอลลาร์ไปยังบัญชีส่วนตัว แจกจ่ายหลายล้านให้กับสมาชิกในครอบครัว และใช้เงินของนักลงทุนสำหรับการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล

หลังจากรู้เรื่องการสอบสวนของ SEC ในปี 2021, Vo ถูกกล่าวหาว่าออกจากสหรัฐอเมริกา VBit ต่อมาประกาศว่าถูกขายให้กับนิติบุคคลที่ชื่อ Advanced Mining Group ซึ่ง SEC อธิบายว่าเป็นบริษัทกระดาษที่ใช้เพื่อรักษาลักษณะของการดำเนินการที่กำลังดำเนินอยู่

ในช่วงกลางปี 2022 นักลงทุนถูกล็อคออกจากบัญชีของตน

SEC กำลังเรียกร้องคำสั่งห้ามถาวร การคืนเงิน ค่าปรับทางแพ่ง และการห้ามมิให้ Vo ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่หรือกรรมการของบริษัทมหาชน มีการร้องขอการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน